Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[stech]

Да что за день такой ???
В течении 30 минут на один и тот же номер (не финансовый) три сообщения
От Cash4ME -
Обирай кращу позику на картку❗️
Миттєво та без %
zm4.io/i/15J1YIJ
от My_zaim -Хапай гарячі позики під 0,01%, тут: l4d.io/i/4UzfvIR
и от VashCash - Вам узгоджено до 7 000 грн під 0,01% l00.io/i/jI2Lmes.

звичайна та супер банальна розсилка від мфо

 

[New_User]

вопрос бизнес аккаунт olx продали не рабочий процессор 3500 грн ... Есть все данные ФИО отделение и так далее.
Есть негативные отзывы на олх . Я понимаю что пошел на риск и проиграл. Но все же есть ли какие рычаги влияния ? У них ведь куча объявлений с кучей товара и бизнес аккаунт , это и подкупило. Я понимаю что я сам себе виноват. Продавец из моего города , от личной встречи отказался, телефон из объявления оффлайн .

 

[ПотапаПапа]

вопрос бизнес аккаунт olx продали не рабочий процессор 3500 грн

хочется взять и убебать...

 

[Contail]

вопрос бизнес аккаунт olx продали не рабочий процессор 3500 грн ... Есть все данные ФИО отделение и так далее.
Есть негативные отзывы на олх . Я понимаю что пошел на риск и проиграл. Но все же есть ли какие рычаги влияния ? У них ведь куча объявлений с кучей товара и бизнес аккаунт , это и подкупило. Я понимаю что я сам себе виноват. Продавец из моего города , от личной встречи отказался, телефон из объявления оффлайн .

1. Пробейте данные продавца по ЄДР, погуглите по ФИО, сохраните всю информацию.
2. Напишите продавцу о некачественном товаре с просьбой вернуть деньги, по возможности через olx, скрины переписки фиксируйте. Смысл этого шага в том, чтоб было основание для формальной жалобы при его отказе или игноре.
2. Обращайтесь в Держпродспоживслужбу, для начала можно проконсультироваться на горячей линии и потом писать развернутую кляузу.

 

[New_User]

...

1. Пробейте данные продавца по ЄДР,

на самом деле там указано условно " Вася пупкин", но светиться табличка OLX - "бизнес" . Чем руководствуется OLX выдавая такие шильдики я не знаю. Ви говорите о https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result ? - "На жаль, за Вашим запитом нічого не знайдено. Спробуйте змінити критерій пошуку." Искал по ФИО.

 

[Tartak]

Продавец из моего города , от личной встречи отказался, телефон из объявления оффлайн .

Самому не смешно?

Но все же есть ли какие рычаги влияния ? У них ведь куча объявлений с кучей товара и бизнес аккаунт

Никаких рычагов нет. Это интернет, в нём и не такое бывает.
Совет: забыть, получить урок, стать умнее.

 

[yahoo]

бизнес аккаунт olx

Лычка "бизнес" - это филькина грамота, которую олх может принудительно навязать аккаунту.
Выражается она в том, что акк должен платить за публикацию объявлений в этом разделе.
Например, в разделе компьютерная периферия нужно оплатить 40грн за 1 объявление или 105грн за 3 объявления. В общем, лычка "бизнес" ничего не показывает. Разве что это более убедительный аргумент, что такому продавцу можно дать аванс при отправке наложкой (но для подобных случаев предпочтительнее олх доставка)

 

[drmz]

New_User, а как ты докажешь, что ты "нівінават, а он сам прішол(as-is)"? Чтоб качать, надо иметь почву.

 

[AjvarD]

Я бы от бизнс-акаунта лох-юа наоборот сторонился бы активнее чем от обычного. Это же бизнес-сайт на лохах, тут если клиент платит бабки сайту так пускай хоть каждый второй страйк кидает - его не блокнут. Я лучше куплю у продавца с 2012го года на сландо, который продает раз в месяц.

 

[Себастьян Перейро]

.... Я лучше куплю у продавца с 2012го года на сландо...

Сдандо еще есть?

 

[AjvarD]

.... Я лучше куплю у продавца с 2012го года на сландо...

Сдандо еще есть?

В 2012м олх назывался сландо.

 

[Себастьян Перейро]

.... Я лучше куплю у продавца с 2012го года на сландо...

Сдандо еще есть?

В 2012м олх назывался сландо.

Покупать ты собрался сейчас, а не в 2012 ?

 

[ПотапаПапа]

вопрос бизнес аккаунт olx продали не рабочий процессор 3500 грн ... Есть все данные ФИО отделение и так далее......

Я так думаю что та бизнесь-фирма торгует нормальными процами, но прочитав песьтьмо от этого юзера - так офуели что решили ему послать нерабочий проц.

 

[Contail]

...

1. Пробейте данные продавца по ЄДР,

на самом деле там указано условно " Вася пупкин", но светиться табличка OLX - "бизнес" . Чем руководствуется OLX выдавая такие шильдики я не знаю. Ви говорите о https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result ? - "На жаль, за Вашим запитом нічого не знайдено. Спробуйте змінити критерій пошуку." Искал по ФИО.

Если невозможно установить истинное имя недобросовестного продавца, то дальнейшие шаги, естественно, бессмысленны.

Вообще, если не выполняется условие:
а) Вы можете проверить работоспособность и надлежащее качество товара во время его получения при личной встрече или же на почте при olx-доставке.

Спойлер: Насчет проверок на почте

Кстати, в этом отношении Укрпочта сейчас предпочтительнее, чем Новая, т.к. позволяет более широкие возможности для проверки техники и её компонентов: нет ограничения в 5 минут на проверку и можно подключать к чему угодно, хоть целый системный блок с собой приносите. Только лучше заранее уточнить у них на горячей линии, не поменялись ли эти условия.

Или же сочетание условий:
б) Вы можете установить личность продавца, вплоть до домашнего адреса и профиля в соцсетях.
в) Продавец имеет многолетнюю безупречную репутацию при отсутствии любых других настораживающих факторов.

То не стоит платить ему те деньги, которые вам будет жалко потерять при худшем варианте развития событий.

 

[Перемедон]

То не стоит платить ему те деньги

в такому випадку взагалі непотрібно платити. Які наївні люди, продавець не йде на контакт, але ж курва ціна солоденька, ризикну. Потім говна наїлися і давай ребус вирішувати, а як так, аби повернути грошикі .... Вибачайте, але нема алгоритму співпраці з seal the deal кідалами, бо сідаючи за стіл з крадіями, завжди бійся за свій гаманець, є один пункт -- йти далі.

 

[Poison2029]

Пошла новая тема (или вариация) развода через лайфовский БИП. Тут уже про него писали.
Пришло сообщение со ссылкой.
Если её развернуть (для бит.ли - можно скопировать адрес, добавить вконце +, и бит.ли покажет реальную ссылку, количество переходов и т.д.)
Видимо ссылки уникальные, соответственно мошенники будут знать, какой номер повёлся (и далее работать с таким клиентом)
Разворачивается ссылка на фишинговый сайт, nod32 ещё даже блокирует.
Скрины (1 - сообщение, 2 - куда ведёт ссылка)

UPD: ссылка не уникальная.
Первое упоминание на предыдущей странице

 

[Maxxx]

Я понимаю что я сам себе виноват.

На этом стоит закончить. Это плата за тупость. "Не повезло, не фартануло...". Такой товар НЕ берется без возможности проверить у непроверенного продавца, тем более с негативными отзывами. Это все равно, что с разбегу удариться башкой об забор, а потом искать, как наказать того, кто поставил забор не в том месте, и не сделал его резиновым.

 

[Selianka]

вопрос бизнес аккаунт olx продали не рабочий процессор 3500 грн ... Есть все данные ФИО отделение и так далее.
Есть негативные отзывы на олх . Я понимаю что пошел на риск и проиграл. Но все же есть ли какие рычаги влияния ? У них ведь куча объявлений с кучей товара и бизнес аккаунт , это и подкупило. Я понимаю что я сам себе виноват. Продавец из моего города , от личной встречи отказался, телефон из объявления оффлайн .

Ви гроші як пересилали? Питаю, бо мені через приват були повернули гроші.

 

[AjvarD]

.... Я лучше куплю у продавца с 2012го года на сландо...

Сдандо еще есть?

В 2012м олх назывался сландо.

Покупать ты собрался сейчас, а не в 2012 ?

Покупать я собрался у тех, кто регился на сландо, а не на несуществующем тогда сервисе. Мы обсуждаем продавцов.

 

[Перемедон]

Ви гроші як пересилали? Питаю, бо мені через приват були повернули гроші.

яким чином?

Продавец из моего города , от личной встречи отказался, телефон из объявления оффлайн .