Сергей Тигипко и его «ТасКомБанк» через подставное лицо в Украине Никиту Измайлова и ряд кипрских компаний совместно с кипрской букмекерской компанией Parimatch развивают необанк Sportbank.
Согласно реестру интеллектуальной собственности, ООО «Дивотек» принадлежат права (
https://clarity-project.info/edr/42392602/patents) на торговую марку Sportbank. Это же ООО, директором которой является СЕО Sportbank Денис Сапрыкин (бывший топ-менеджер обанкротившегося банка «Михайловский»), разрабатывало мобильное приложение Sportbank, обслуживает и управляет им. Согласно Youcontrol, (
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42392602/) основные владельцы ООО «Дивотек» кипрская компания «Бипал Лимитед» и ООО «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/37770013/) Сергея Тигипко.
Кипрская компания «Бипал Лимитед» зарегистрирована по одному адресу с разницей в несколько месяцев, имеет одного и тоже же директора вместе с такими кипрскими компаниями как Nirevia Holdings Ltd (
https://www.dnb.com/business-direct...ngs_ltd.b9ffaf900bf0d66605e2971e02d9d4d7.html) и Advivo Holdings Ltd (
https://opencorporates.com/companies/cy/HE351175). Российские и украинские СМИ связывали (
https://kyiv.media/news/u-parimatch...no-v-ukrayini-zaperechuyut-zvyazky-z-rosiyeyu) эти кипрские компании с букмекером Parimatch.
«Из кипрского реестра следует, что Nirevia связана с Advivo Holdings, владеющей долей в букмекере Parimatch», - писал (
https://www.kommersant.ru/doc/4379888) российский «Коммерсантъ».
Никиту Измайлова, который по его словам (
https://delo.ua/econonomyandpolitic...ala-praktikoj-kak-prozhil-svoj-pervyj-380797/) является управляющим партнером БК Parimatch, а также сооснователем и инвестором Sportbank, СМИ связывают (
https://vlasti.net/news/333833) с сомнительными платежными системами для приема нелегальных платежей через сеть фирм под «крышей» кипрской компании N1 Management Company, которая якобы помогаем FinTech компаниям выходить на рынок и увеличивать прибыль.
Никита Измайлов также владелец и совладелец нескольких украинских компаний, в том числе по выдаче кредитов и займов: Money4YOU (ООО «Манифою»), ООО «Вестпоинт Инвест», ООО «Смартекс Финанс» и других.
В интервью он говорит о том, что инвесторы уже вложили (
https://mind.ua/ru/publications/202...silno-vlyubit-drugogo-cheloveka-v-svoyu-ideyu) в Sportbank $15 млн. Основные средства в Sportbank заходят не через ООО «Дивотек» или ООО «ДТ НЕТВОРК», а через кипрские компании владельцев Parimatch.
Так, доход (
https://opendatabot.ua/c/42392602) ООО «Дивотек» в 2020 году составил 3,6 млн грн, чистая прибыль всего 5,6 тыс. грн. Чистая прибыль ООО «ДТ НЕТВОРК» составила всего (
https://opendatabot.ua/c/43470644) 15,9 тыс. грн.
Ранее Никита Измайлов, по его словам, вложил около $7 млн (
https://forbes.ua/ru/business/eat-e...os-proshche-riteyl-znaet-bolshe-30072021-2149) за 5 лет в провальный проект по здоровому питанию Eat Easy экс-супруги Татьяны. Данные средства, со слов Татьяны Измайловы в своём инстаграмме, являются инвестицией екс-супруга Никиты Измайлова от его деятельности букмекерской компании в Украине.
Данные средства Никита Измайлов не декларировал, то есть ушел от налогооблажения в Украине, тем самым нарушив ст 212 часть 3 и ст 205 часть 2,3 КПК Украины.
Судя по сотням негативных отзывам (
https://minfin.com.ua/company/sportbank/review/) на ряде профильных ресурсов, основной «бизнес» Sportbank выдача кредитов, однако, Sportbank уличают в незаконном блокировании счетов, невозможности снять деньги и т.д. Также Sportbank обвиняют в "накрутке" позитивных отзывов в Google play и App Store.
Финансисты отмечают, что деятельностью Сергея Тигипко и его «ТасКомБанка» могут заняться зарубежные правоохранительные органы, которые борются с отмыванием грязных денег букмекерских контор, а его банк, вероятно, заинтересует FATF.
ТАСКОМБАНК припинити розвиток та подальшу роботу проекту sportbank:
