Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[beroal]

Могли б ТОВ створити .

А если был бы ТОВ, тогда вопрос:

Це взагалі нормальна практика?

Отпал бы автоматически?

В назві ТОВ була б назва академії. Краще за все, якби вони опублікували реквізити для оплати на сайті.

 

[Кочевник]

В назві ТОВ була б назва академії. Краще за все, якби вони опублікували реквізити для оплати на сайті.

Тоді б їм потрібно було сплачувати податки. А так відпрацював певний ФОП, використовують інший.

 

[amulet_of_]

Це багато де так роблять.
Я ходив в розкручену автошколу і там також мінялись реквізити на іншу особу, бо вже ліміт.

 

[beroal]

Зацікавив мене навчальний курс від CHI IT Academy. У них є сайт і купа акаунтів. Менеджер прислав квитанцію на оплату за навчання на рахунок ФОП Бовдуй Інна Василівна ІПН 3161007903 . Це взагалі нормальна практика?

Я спочатку заповнив форму на сайті, де вказав свою адресу імейл, на яку мені прислали імейл, у відповідь я прислав свій акаунт в телеграмі, і на цей акаунт менеджер надіслав мені квитанцію. Гарантії, що гроші підуть саму в цю контору, ненадійні. Я про це не дуже хвилювався, тому що збирався перед оплатою перевірити ЄДРПОУ. А про цього ФОПа не тільки на сайті, а й в інтернеті нічого немає .

Знайшов Телеграм-акаунт менеджера на сайті академії.

 

[Vitalik]

В назві ТОВ була б назва академії. Краще за все, якби вони опублікували реквізити для оплати на сайті.

А если не зареганая оф ТМ, и если пробью такое, и собственно открою ТОВ, как это тебя спасет от мошенничества? Логику не прослеживаю.

 

[Vitalik]

Мое имхо подсказывает, что данное "кидалово" заключается как раз в "не кидалове", а партизанским маркетингом привлечения внимания к тупому и глупому пиару компании, которая продает услуги по продаже уроков сомнительного характера. Были бы качественные, там особо и реклама не нужна была. Преступление раскрыл?)

 

[baha]

Було б схоже на шахрайсто, коли просто номер карти, а ФОП норм.

 

[LiquidStrm]

ТОВ, как это тебя спасет

В теорії, ФОПа закрити набагато легше, ніж ТОВ, плюс ФОПа відкрити можна із голим задом, а для ТОВки тре установчий капітал, з якого по суду можуть поживитися кредитори.

 

[beroal]

Мое имхо подсказывает, что данное "кидалово" заключается как раз в "не кидалове", а партизанским маркетингом привлечения внимания к тупому и глупому пиару компании, которая продает услуги по продаже уроков сомнительного характера. Были бы качественные, там особо и реклама не нужна была. Преступление раскрыл?)

Реклама в темі «Шахрайство» — так собі реклама .

 

[Тара]

ТОВки тре установчий капітал

1000 грн або 500 грн це забагато?))) установчий капітал трясця її матері

 

[LiquidStrm]

Тара, ну хоч на сігарєти і кон'як буде ))

 

[beroal]

ТОВки тре установчий капітал

1000 грн або 500 грн це забагато?))) установчий капітал трясця її матері

Просто не мати справу з такими ТОВ.

 

[Тара]

Тара, ну хоч на сігарєти і кон'як буде ))

Яким чином? Якщо конторка з капіталом в 500 грн кине мільйон лохів, то там і копійки не буде на рило

ТОВки тре установчий капітал

1000 грн або 500 грн це забагато?))) установчий капітал трясця її матері

Просто не мати справу з такими ТОВ.

А з якими мати? Де в уставному мільйони? Таких лохів немає

 

[Vitalik]

ТОВ, как это тебя спасет

В теорії, ФОПа закрити набагато легше, ніж ТОВ, плюс ФОПа відкрити можна із голим задом, а для ТОВки тре установчий капітал, з якого по суду можуть поживитися кредитори.

Меняешь бенифициаров, потом еще раз, и еще раз, ни один суд потом концов не найдет. Бери хоть кредит, хоть овердрафт, в любом банке, хоть кидай лохов. Как раз с ФОП такое не прокатывает) Вы громкие 3 буквы капсом меняйте как угодно, захотят кинуть, кинут, главное бабло отправьте, далее детали.

 

[Vint]

Жінка знайшла вакансію «ставити лайки» за товар і втратила 37 тисяч гривень

Вчора до поліції звернулась 34-річна мешканка Чернігівського району із повідомленням, що її ошукали. Кілька днів тому жінку зацікавила пропозиція в месенджері швидко заробити в онлайн-режимі. Заявниці запропонували заробляти гроші, ставлячи «лайки» за товар. Для отримання більшого заробітку необхідно було перерахувати кошти.
Жінка погодилась і перерахувала на невідомі рахунки майже 37 тисяч гривень. Жодного «прибутку з відсотками» вона не отримала і власні кошти їй не повернули.

 

[Vitalik]

Жінка погодилась і перерахувала на невідомі рахунки майже 37 тисяч гривень.

Как? Что можно сказать человеку, чтобы отдал 37к? "У Вас ус отклеился, за эту инфу пришлите мне 37к, вот карта", - и это еще сказать женщине?)

 

[Vint]

Жінка погодилась і перерахувала на невідомі рахунки майже 37 тисяч гривень.

Как? Что можно сказать человеку, чтобы отдал 37к? "У Вас ус отклеился, за эту инфу пришлите мне 37к, вот карта", - и это еще сказать женщине?)

Хватает лохов...
Если бы затраты на этот спам не отбивались, то не спамили бы так активно.

 

[Roma88]

Что можно сказать человеку, чтобы отдал 37к

Може показали ,щось жінці

 

[Vitalik]

Vint, я про конкретный вопрос. Как это сделали? А новость: сосед отдал 150к у.е. просто так", - я тоже могу наклепать.

 

[dzidzio]

Vint, я про конкретный вопрос. Как это сделали? А новость: сосед отдал 150к у.е. просто так", - я тоже могу наклепать.

Спочатку дають 100гривень за те що поставила лайки, довіра лоха росте.
Потім пропонують "платні завдання" за 300грн, щоб заробити 600грн, лох вносить 300, йому дійсно виплачують 600грн, довіра лоха росте.
Потім платне завдання виростає до 2000, виплачують 5000грн. Лох втрачає землю під ногами, і думає що найшов золоту жилу.
Потім приходить неймовірно круте завдання, внести 37к і отримати 100к - і "прогрітий" лох без роздумів несе гроші.

Тут на форумі були дописи, як наші форумчани розводили цих лоховодів на оцю першу сотку, і здається навіть на перше платне завдання, не доходячи до кульмінації ))