monobank

[x-shader]

monobank | Universal Bank

Довідка від НБУ​

www.monobank.ua || ✎ FAQ на базі β-тестування
℡ 0 (800) 205-205 по Україні, +380 (44) 237-2060 із-за кордону || ✉ [email protected] загальні питання
iNET-банкінґ тільки мобільні застосунки
— — —
історія «покращень» || P2P-перекази й комісійна винагорада || «кухня» кредитних рішень

 

[umka]

вам також таке прийшло?

Post automatically merged: 05.12.23

що саме цікаво тепер від суми доходу доступна сума максимальна, сума операцій картки на місяць цікаво дуже цікаво якщо більше будуть відхиляти? і ще цікавіше питання виникає це на вихідні операції чи на зарахування коштів по картці (вхідіні) ? чи сумарно?

 

[Bebobi]

umka, це вимога НБУ якщо офіційний доход вказаний невеликий а суми крутяться більші у вашому випадку х3 від офіційного доходу то будьте готові пояснити що це за гроші

 

[umka]

@Bebobi,о дуже дякую за пояснення. так це на вхідні вихідні чи разом?

 

[SDA]

Bebobi, крім того згідно нових вимог з вересня, якщо оборот клієнта буде більше ніж у 2 рази задекларованого при відкритті рахунку /актуалізації даних, то це вже стане обов'язковим індикатором підозрілості фінансових операцій клієнта. А в додаток, якщо цим оборотам не буде раціонального обґрунтування з точки зору банку, то ще і обов'язково реагувати на це.
Так що ці пункти зараз потрібно дуже продумано заповнювати.

Встановлено додаткові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу

Національний банк України впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенн...

bank.gov.ua

 

[nataba]

SDA, читаю за посиланням:

Така вимога не поширюються на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування.

Хтось може пояснити що це значить?

 

[Bebobi]

@Bebobi,о дуже дякую за пояснення. так це на вхідні вихідні чи разом?

Хто знає, на вхідні точно, можливо і за вихідні ще більше ображаться

 

[LiquidStrm]

На рахунок тої справи проти монобанку, де через суд стягнули майже лям гривень ... апеляцію юриста моно розглянули - https://reyestr.court.gov.ua/Review/115075243

Апеляційну скаргу Акціонерного товариства «Універсал Банк» задовольнити.​

Рішення Деснянського районного суду міста Києва від 20 липня 2023 року скасувати та ухвалити нове судове рішення.
У задоволенні позову ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Універсал Банк» про стягнення коштів - відмовити.
Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Універсал Банк» судовий збір за подачу апеляційної скарги у розмірі 15 482 (п`ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят дві) грн 60 коп..

Відтак попередньо отримані кошти по рішенню суду чуваку доведеться повернути,

Стягнуто з Акціонерного товариства «Універсал Банк» на користь ОСОБА_1 пеню в розмірі 930 384 грн, 3% річних в розмірі 2 549 грн та моральну шкоду в розмірі 11 000 грн.

плюс 15,5 тис додатково заплатити судового збору.

Може ще буде апеляція у Верховний суд, термін спливає 22 грудня...

 

[ingeniero]

Відтак попередньо отримані кошти по рішенню суду чуваку доведеться повернути,

А хіба він їх отримав?

 

[LiquidStrm]

ingeniero, тут не знаю тонкощів, суто по тексту пише "стягнуто" як виконана дія, а чи по факту отримав і має вернути, чи просто попав на мінус 16к і за юр.підтримку.

 

[ПотапаПапа]

тої справи

А шо за справа такая?

 

[LiquidStrm]

ПотапаПапа, https://red-forum.com/threads/monobank.29428/page-842#post-1979474

 

[Stas567]

Відтак попередньо отримані кошти по рішенню суду чуваку доведеться повернути,

Може ще буде апеляція у Верховний суд, термін спливає 22 грудня...

Не може, апеляція буває одна й не у Верховний Суд.
Повертати нічого не доведеться, бо він нічого не отримував. Тільки компенсувати судовий збір.

 

[Ghia]

ingeniero, тут не знаю тонкощів, суто по тексту пише "стягнуто" як виконана дія, а чи по факту отримав і має вернути, чи просто попав на мінус 16к і за юр.підтримку.

Стягнуто написано, бо в рішенні пишуть "стягнути", а не якось інакше. По факту рішення першої інстанції так і не набрало сили.

P. S. В банку ще залишився козир - 3% в день стягують дійсно від вартості послуг, а не за оберт грошей. Сума депозиту /внеску то не є вартістю послуг. Вартість послуг тут 0. Це апеляційний суд навіть не описував, бо не встановив самого факту порушення. Навіть якщо касація передумає, 3% все рівно не стягнуть, це усталена практика.

 

[Forced Nomad]

Не може, апеляція буває одна й не у Верховний Суд.

Может кассация?

 

[Stas567]

Может кассация?

Это пожалуйста, никто не запрещает.

 

[mrfrimen]

Monobank раздает украинцам деньги за сообщение о Дорофеевой

Впрочем, сообщение необходимо отправить до конца текущих суток.

www.unian.net

 

[virusolog]

Monobank раздает украинцам деньги за сообщение о Дорофеевой

Впрочем, сообщение необходимо отправить до конца текущих суток.

www.unian.net

Кому то ответили?

 

[mrfrimen]

Monobank раздает украинцам деньги за сообщение о Дорофеевой

Впрочем, сообщение необходимо отправить до конца текущих суток.

www.unian.net

Кому то ответили?

Вибачте, вчора ми дуже хотіли відповісти всім фанатам Надії, але, на жаль, не встигли. Але не хвилюйтесь, 100 грн буде нараховано сьогодні протягом дня

 

[vlady]

Вибачте, вчора ми дуже хотіли відповісти всім фанатам Надії, але, на жаль, не встигли. Але не хвилюйтесь, 100 грн буде нараховано сьогодні протягом дня

Відповіли аналогічно, тільки чому 100 грн, якщо в новинах написано 200 грн?

 

[dzidzio]

Відправив в 23:52, і в другому повідомленні скинув ще смайлик. Смайлик дойшов, а кодова фраза не дойшла (довго висіла тільки одна галочка, типу відправлено)) Включили напевно якийсь фільтр звернень. В 00:18 аж прийшла автоматична відповідь, і після того тишина)
Сьогодні зранку пишу "де моя соточка?", кажуть "не рахується, ви написали в 00:18". Скидаю скрін, де видно що в 23:52, пишуть " то ви певно не з України писали" ))) Скинув скрін геопозиції з гугл мапс, довго думали, написали що я не з того фінансового номера написав))) Єб@ть крінж, Горох з будуна проснувся, і поняв що ляпнув лишнього))