fudor

Особливий статус
Реєстрація
07.12.07
Місто
Коломия
Телефон
Poco x3pro
Корисна інформація:
  • Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
    кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
  • Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
  • Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
    перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
  • Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
    телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
  • Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
    сайт с обзорами мошенников
  • Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
    почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
  • Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua
"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.
Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".
 
Причина: оновлення шапки
Останнє редагування модератором:
Реєстрація
14.04.09
Місто
Киев
Очень мгновенно начали люди собирать сим-карты...так вот только одного человека знаю (но я его слишком хорошо знаю). А тут прям вот наплыв, прибой даже я б сказал. Будьте осторожными с так зваными: "коллекционерами sim". Совет, не более.
 

Yarik

Коллекционер sim карт
Реєстрація
04.11.07
Місто
Одесса
Телефон
nokia
Очень мгновенно начали люди собирать сим-карты...так вот только одного человека знаю (но я его слишком хорошо знаю). А тут прям вот наплыв, прибой даже я б сказал. Будьте осторожными с так зваными: "коллекционерами sim". Совет, не более.
Особой активности не наблюдаю, хотя сезонный всплеск есть.
 
Реєстрація
23.03.15
Місто
Київ
Телефон
OnePlus 8T
Очень мгновенно начали люди собирать сим-карты...так вот только одного человека знаю (но я его слишком хорошо знаю). А тут прям вот наплыв, прибой даже я б сказал. Будьте осторожными с так зваными: "коллекционерами sim". Совет, не более.
Обоснуй. Что-то не улавливаю закономерностей
 
Реєстрація
19.07.17
Місто
Київська область
Телефон
Poco F6
На Вайбер іноді приходили повідомлення про "нову активацію Viber". Мовляв чекайте, зараз вам подзвонять і останні цифри є кодом (але далі ніхто не дзвонив). Я вже не звертав уваги. А сьогодні вже навіть прийшов SMS з кодом активації на мій інший номер Вайбер... Звичайно, я не намагався активувати Вайбер! Ніяк ушльопки не заспокояться. Хоча не взломали. Треба двохфакторку ставити.
 

Yarik

Коллекционер sim карт
Реєстрація
04.11.07
Місто
Одесса
Телефон
nokia
На Вайбер іноді приходили повідомлення про "нову активацію Viber". Мовляв чекайте, зараз вам подзвонять і останні цифри є кодом (але далі ніхто не дзвонив). Я вже не звертав уваги. А сьогодні вже навіть прийшов SMS з кодом активації на мій інший номер Вайбер... Звичайно, я не намагався активувати Вайбер! Ніяк ушльопки не заспокояться. Хоча не взломали. Треба двохфакторку ставити.
Якщо сімка (яка в вайбері) стоїть не в телефоні (де вайбер), тоді Вайбер сам може надсилати такі повідомлення для перевірки активності сімки на цьому пристрої.
 

Валентин Д

Активний користувач
Реєстрація
05.05.19
Місто
Одеська обл.
Телефон
POCO X3
Хтось все заробляв на лайках у ТікТок?
я заробив трохи, ставив лайки поки мені скидали гроші, як тільки зʼявились платні завдання за які я мав заплатити, нічого їм не скинув
 

vitaminC

сальце, м'ясце, вітамінЦЕ
Реєстрація
31.10.17
Місто
Україна
Телефон
old NOKIA onelove
Очень мгновенно начали люди собирать сим-карты...так вот только одного человека знаю (но я его слишком хорошо знаю). А тут прям вот наплыв, прибой даже я б сказал. Будьте осторожными с так зваными: "коллекционерами sim". Совет, не более.
Обоснуй. Что-то не улавливаю закономерностей
у мене є обгрунтуванні підозри, що не всі "колекціонери" однакові. наприклад "колекціонеру" не цікаві сім картки Джинс Мобі Діджус що десятиліття недійсні, натомість дуже цікаві сім картки минулого року(два) по яким відбувались дзвінки - вважаю далі спільноті не потрібні пояснення щодо таких "колекціонерів"
 

Валентин Д

Активний користувач
Реєстрація
05.05.19
Місто
Одеська обл.
Телефон
POCO X3
Очень мгновенно начали люди собирать сим-карты...так вот только одного человека знаю (но я его слишком хорошо знаю). А тут прям вот наплыв, прибой даже я б сказал. Будьте осторожными с так зваными: "коллекционерами sim". Совет, не более.
Обоснуй. Что-то не улавливаю закономерностей
у мене є обгрунтуванні підозри, що не всі "колекціонери" однакові. наприклад "колекціонеру" не цікаві сім картки Джинс Мобі Діджус що десятиліття недійсні, натомість дуже цікаві сім картки минулого року(два) по яким відбувались дзвінки - вважаю далі спільноті не потрібні пояснення щодо таких "колекціонерів"
тобто на ту сімку може бути привʼязаний банк і колекціонер може війти у акаунт банку?
Post automatically merged:

Валентин Д, оце рівень Ред Форуму. Моя повага!
я спочатку почув про це у тіктоці, потім мені прийшло таке запрошення, я їм ще писав з лівих акаунтів щоб вибити гроші, але нажаль у них там навіть база є тих номерів на які вони надсилають повідомлення
 

Yarik

Коллекционер sim карт
Реєстрація
04.11.07
Місто
Одесса
Телефон
nokia
сім картки минулого року(два) по яким відбувались дзвінки
"колекціонери" цікавляться тими об’ємами, які не проходять у форумчан. Трохи на інших площадках потрібний для них колекційний матеріал.

«мамкіни бізнесмени» - кому потрібні якраз номери з малою історією для бірж, плюшек від Гло, Айкоси та всілякий дріб'язок
 

Кочевник

Ховрах-Терорист
Команда форуму
Реєстрація
30.01.08
Місто
Київ, Львів
Телефон
Sams Note 20 Ultra + S8
«мамкіни бізнесмени» - кому потрібні якраз номери з малою історією для бірж, плюшек від Гло, Айкоси та всілякий дріб'язок
А папкіни бізнесмени дивляться масштабніше, ніж якісь біржи і айкоси.
 

debugger

Moderator
Команда форуму
Реєстрація
27.02.09
Місто
Киев
Мошенники выманили у россиянина, топ-менеджера "Лаборатории Касперского" десять миллионов рублей (почти 102 тысячи долларов). В РФ почему-то считают, что это дело рук "хлопцев из Днепра".
Как сообщили в росСМИ, речь идет о 67-летнем Вениамине Гинодмане. Он — советник гендиректора по образовательным проектам в компании "Лаборатория Касперского".
Мошенники позвонили ему, представившись руководителями службы безопасности с работы, сотрудниками Росфинмониторинга и силовиками. Гинодману сообщили, что его кто-то взломал и собирается отправить его деньги в Украину.
После этого топ-менеджер снял со счета почти 10 миллионов рублей. Семь из них он передал на улице Нахимова в Санкт-Петербурге молодой девушке, а еще три — парню в Москве на Планерной улице. По данному факту полиция проводит проверку.
Ось він розповідає про небезпеки для дітей в інтернеті:
 
Реєстрація
23.03.15
Місто
Київ
Телефон
OnePlus 8T
До вашої уваги: https://minfin.com.ua/ua/company/monobank/review/386385/ https://www.threads.net/@kn247_/post/DD7Vbh9iGAB
Офіційно зареєстрований на "надійному" платіжному сервісі Monopay продавець - не гарантує захисту від шахрайства.
Реакція еквайру - тягти час, потім відмовляти в скасуванні договору розстрочки і поверненні грошей.
То есть по мнению автора есть 2 варианта -
1)При покупке за полную стоимость покупатель влетает на полную стоимость при мошенничестве продавца. Ну ведь никакой третьей стороны нет же, цепляться не за что.
2) В случае рассрочки при том же самом мошенничестве продавца, влетать уже почему то должен Монобанк, предоставивший рассрочку, а не покупатель. Ну а как же иначе, продавца-мошенника не найти, а Монобанк вот он, никуда не делся.
 

vitaminC

сальце, м'ясце, вітамінЦЕ
Реєстрація
31.10.17
Місто
Україна
Телефон
old NOKIA onelove
До вашої уваги: https://minfin.com.ua/ua/company/monobank/review/386385/ https://www.threads.net/@kn247_/post/DD7Vbh9iGAB
Офіційно зареєстрований на "надійному" платіжному сервісі Monopay продавець - не гарантує захисту від шахрайства.
Реакція еквайру - тягти час, потім відмовляти в скасуванні договору розстрочки і поверненні грошей.
То есть по мнению автора есть 2 варианта -
1)При покупке за полную стоимость покупатель влетает на полную стоимость при мошенничестве продавца. Ну ведь никакой третьей стороны нет же, цепляться не за что.
2) В случае рассрочки при том же самом мошенничестве продавца, влетать уже почему то должен Монобанк, предоставивший рассрочку, а не покупатель. Ну а как же иначе, продавца-мошенника не найти, а Монобанк вот он, никуда не делся.
подивився, різні люди пишуть про проблеми ще з грудня 2024 року, зараз лютий 2025 року але монобанк відморажується до сих пір. там пишуть, що гроші надходять до товариств статутний капітал сто гривень, мають одну юридичну адресу в квартирі будинку хрущовці Україна, Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, пров.Сагайдачного Гетьмана, декілька ТОВ "КАРГО ФЛОТ" дата реєстрації 20.07.2024, ТОВ "СТАНДАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП" дата реєстрації 22.07.2024, ТОВ "СТАНДАРТ ЕЛЕКТРОНІКС" дата реєстрації 22.07.2024, ТОВ "СТАНДАРТ ВІЖИН СІСТЕМС" дата реєстрації 22.07.2024, ТОВ "ЕНЕРДЖИ СТАНДАРТ" дата реєстрації 21.10.2024, окрім цього на номіналів оформлено інші юрособи.

дивно, що тут може вікликати підозру? все ок. потужні фірми. можна цим ТОВ також доручити будівництво фортифікаційних споруд та закупівлю озброєння за кошти державного бюджету України.
 
Реєстрація
23.03.15
Місто
Київ
Телефон
OnePlus 8T
До вашої уваги: https://minfin.com.ua/ua/company/monobank/review/386385/ https://www.threads.net/@kn247_/post/DD7Vbh9iGAB
Офіційно зареєстрований на "надійному" платіжному сервісі Monopay продавець - не гарантує захисту від шахрайства.
Реакція еквайру - тягти час, потім відмовляти в скасуванні договору розстрочки і поверненні грошей.
То есть по мнению автора есть 2 варианта -
1)При покупке за полную стоимость покупатель влетает на полную стоимость при мошенничестве продавца. Ну ведь никакой третьей стороны нет же, цепляться не за что.
2) В случае рассрочки при том же самом мошенничестве продавца, влетать уже почему то должен Монобанк, предоставивший рассрочку, а не покупатель. Ну а как же иначе, продавца-мошенника не найти, а Монобанк вот он, никуда не делся.
подивився, різні люди пишуть про проблеми ще з грудня 2024 року, зараз лютий 2025 року але монобанк відморажується до сих пір. там пишуть, що гроші надходять до товариств статутний капітал сто гривень, мають одну юридичну адресу в квартирі будинку хрущовці Україна, Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, пров.Сагайдачного Гетьмана, декілька ТОВ "КАРГО ФЛОТ" дата реєстрації 20.07.2024, ТОВ "СТАНДАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП" дата реєстрації 22.07.2024, ТОВ "СТАНДАРТ ЕЛЕКТРОНІКС" дата реєстрації 22.07.2024, ТОВ "СТАНДАРТ ВІЖИН СІСТЕМС" дата реєстрації 22.07.2024, ТОВ "ЕНЕРДЖИ СТАНДАРТ" дата реєстрації 21.10.2024, окрім цього на номіналів оформлено інші юрособи.

дивно, що тут може вікликати підозру? все ок. потужні фірми. можна цим ТОВ також доручити будівництво фортифікаційних споруд та закупівлю озброєння за кошти державного бюджету України.
Это все понятно, мошенники создали несколько ООО (и нечего удивляться мизерному уставному капиталу, это обычная практика для всех ООО), заключили договора на кредитование с банками, поработали полгода, потом всех кинули.
Но Монобанк тут при чем???
Он заставлял кинутых клиентов покупать там? Нет, они сами делали свой выбор. Монобанк просто дал им деньги на покупку(представьте, что клиент просто взял наличку в банке и "пошел туда своим пешком", заплатил за товар "под заказ") и справедливо хочет получить свои деньги обратно. С оговоренными процентами, естественно.
И получит
 

monsterrr

Почётный Святой
Реєстрація
16.06.17
Місто
Kyiv
Телефон
SGS21+
Dаmіеn, у моно есть СБ, хай займаються цім. Плюс они говорят что тщательно проверяют продавцов. У клиентов складывается впечатление, что все пучком и можно спокойно покупать, але.. на мій погляд Моно стоило бы заняться этим вопросом плотнее, да и риски взять на себя, раз уж такая халепа, репутация все-таки. А с таким подходом как описано в тех двух постах.. типа сами виноваты, наше дело крайнее, бабки мы с вас спишем, а там хоть трава не расти.

да и нарушение со стороны продавца явно присутствует, а у них-то с моно договор, и явно там указана ответственность продавца. Но бабки с клиента возьмем, мало ли шо, пусть тоже подключается - так что ли? тухляк какой-то.
 
Реєстрація
14.04.09
Місто
Киев
у моно есть СБ, хай займаються цім
Чем? Банк взял у одних деньги, дал другим, на разнице заработал (очень грубо конечно, но так и есть). Вот если второй не отдал, вот конечно да. А то что взял у ч1 бабло который условную "ядерку" продал, второму ч2 взявший частями ту самую "ядерку", вообще плевать. Суть банка - деньги, ими торговать. А там на них хоть навоз, хоть алмазы меняйте, плевать. Так дойдем, что если на вокзале украли 50 грн из кармана, виноват будет продавец талончика в автобусе, он должен спрашивать откуда тот взял такую сумму на проезд. Хотя чему удивляюсь, уже пришли к такому, поздравляю.
 
Реєстрація
28.08.20
Місто
Львів
Банк взял у одних деньги, дал другим
Це кредит, а споживче кредитування це трохи інакше. Якщо коротко, то слід читати угоду.
Раніше це трактувалося як тристороння угода:
- постачальник зобов'язується поставити покупцеві предмет купівлі в термін;
- банк зобов'язується оплатити постачальнику в термін;
- покупець зобов'язується прийняти предмет та погасити утворений борг згідно графіку.
Оскільки одна з сторін не виконала свої обов'язки - угода визнається нікчемною і все повертається назад, проблема повернути кошти - головна біль банку. Крім того, кожен споживчий кредит раніше підлягав "страхуванню ризику неповернення" - оті 2.5% від суми, яку всі називали "комісія за видачу". Так було на початку 2000, як зараз, точно не скажу.

З.І. Панове, ви інколи розмовляєте "по понятіях на пальцях" (особливо в темі про ОЛХ), 90-ті закінчились. Кожен такий прецедент має юридичне трактування.
 
Зверху