Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Гудзак]

luytel, учора жінка теж отримала 1:1 від Джона. Миттю захотілося дати йому в глаз - бо я ревнючий...

 

[luytel]

я ревнючий

А сам?
До Селянки, Ксені, та інших,- залицяєшся тутечки...

 

[Гудзак]

luytel, та ні боже мій! я чесний старий піонер... (ну "алтер какер" якось вже... дуже самокритично... )

 

[Кочевник]

Хтось знає цього Джона, тут помилилися адресатом. Навіть текст скопіювати без перевірки не дає.

 

[Себастьян Перейро]

щось не ті шахраї пішли, якийсь Иван-дурак)))
зи: в кінці файла прибрати .zip

 

[yahoo]

Себастьян Перейро,

This page isn’t working​

cloud.tapatalk.com is currently unable to handle this request.

HTTP ERROR 503

 

[Себастьян Перейро]

Себастьян Перейро,

This page isn’t working​

cloud.tapatalk.com is currently unable to handle this request.

HTTP ERROR 503

прибрати .зіп

 

[Sashkent]

щось не ті шахраї пішли, якийсь Иван-дурак)))
зи: в кінці файла прибрати .zip

А там хробака немає, бо станеш на реді шахраєм . Мені лячно подивитися.

 

[Себастьян Перейро]

щось не ті шахраї пішли, якийсь Иван-дурак)))
зи: в кінці файла прибрати .zip

А там хробака немає, бо станеш на реді шахраєм . Мені лячно подивитися.

не сцять, то запис розмови, по іншому не вийшло додати по повідомлення

 

[debugger]

Тим часом у США:

SEC створила підрозділ для боротьби з шахрайством у сфері ШІ та криптовалют

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) оголосила про створення Підрозділу кібернетичних і новітніх технологій (CETU)

psm7.com

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) оголосила про створення Підрозділу кібернетичних і новітніх технологій (CETU), який зосередиться на боротьбі з кіберзлочинами та захисті роздрібних інвесторів від недобросовісних гравців у сфері новітніх технологій, включаючи криптовалюти.
Підрозділ CETU, який очолює Лора Д’Аллард, замінить собою підрозділ з питань криптоактивів та кібертехнологій і складатиметься з приблизно 30 спеціалістів та юристів з різних офісів SEC, які займаються боротьбою з шахрайством.

Головне, з їх новим керівництвом країни, в розслідуванні на себе не вийти.

 

[debugger]

Про світову шахрайську індустрію по розведенню на інвестиції, що переважно працює з південно-східної Азії:

"Забій свиней": як онлайн-шахраї заробляють мільярди доларів на криптоскамі

Новий вид онлайн-шахрайства завдає мільярдних збитків жертвам з усього світу. Схема

epravda.com.ua

 

[ПотапаПапа]

Забой тупых свиней.

 

[Historiker]

А кто-то, как я вчера и сегодня, пробовал немного заработать на каких то странных то ли филиппинских, то ли нигерийских мошенниках?
Кому-то приходило нигерийское "приглашение" на "работу" - 20 грн за лайк в тиктоке?
Сначала спам в Вайбер, оттуда ведёт ссылка на бизнес аккаунт в Вотсапе, где за тестовое задание - лайк видео в тиктоке, пополняют карту на 120 грн. После "тестового задания" дают контакт "менеджера" в телеге. И также ссылку на телеграмм канал, где каждые полчаса публикуютя "задания" - лайкнуть видео в тиктоке и скинуть скриншот в телегу "менеджеру" После 10 лайков - пополняют карту на 200 грн дважды.
Итого, на карте оказывается 520 грн (120 грн за тестовое задание, +200 грн +200 грн за 20 пролайканых видео в тиктоке).
Потом просят зарегистрироваться на сайте типа "Киностудии Universal", завести личный счёт, куда "насчитывают "деньги" за перевод со своей карты.
После того, как завел счёт, они просят перекинуть 500 грн на карту украинского банка, и обещают вернуть 650 грн. И возвращают действительно возвращают 650 грн. Потом опять - 200 грн за лайки видео в тиктоке. Итого, за два дня они уже пополнили мне карту на 870 грн.
Сейчас опять пишут что у меня платное задание - перевести им 1000 грн, а они вернут мне 1300 грн. Интересно, когда они поймут что я ни копейки своих денег им не собираюсь переводить??

По отзывам в одном тг-канале, таким образом можно "заработать" около 2К грн, а потом они просят перевести им 8К грн.
Но меня смущает одно - что пополнение моей карты идёт с карт разных украинских банков и от разных физлиц.
И как бы потом не пришлось давать объяснение в органах, что я не соучастник.

 

[debugger]

Тричі за два дні дзвонили з +380577885143. Коли встиг взяти трубку, там робобаба щось про підприємців.

 

[Roman_UA]

Но меня смущает одно - что пополнение моей карты идёт с карт разных украинских банков и от разных физлиц.
И как бы потом не пришлось давать объяснение в органах, что я не соучастник.

ось це ключове, на мою думку...

 

[yahoo]

После того, как завел счёт, они просят перекинуть 500 грн на карту украинского банка, и обещают вернуть 650 грн. И возвращают действительно возвращают 650 грн. Потом опять - 200 грн за лайки видео в тиктоке. Итого, за два дня они уже пополнили мне карту на 870 грн.
Сейчас опять пишут что у меня платное задание - перевести им 1000 грн, а они вернут мне 1300 грн. Интересно, когда они поймут что я ни копейки своих денег им не собираюсь переводить??

Скільки часу між запитом на вивід коштів і реальним їх надходженням?
Бо мені спадає на думку, що це піраміда, що ви друг-другу оттак і переказуєте кошти

 

[Sanyok77]

А кто-то, как я вчера и сегодня, пробовал немного заработать на каких то странных то ли филиппинских, то ли нигерийских мошенниках?

Код страны +95, это вообще Мьяньма (бывшая Бирма). Это уже признак лохотрона - если номер явно неродной для страны получателя.
Ведь одно дело заказать с Aliexpress и получить SMS с номера +86 (КНР) или региона типа Тайвань/Гонконг/Макао.

 

[motorist]

Так и шо делать то шоб кредитов не набрали?

можливо відкликати цифровий підпис та закрити рахунок у банку ,тоді як мені здается анулюется авторизація , та написати в саму дію. вибачте за некропостинг .

 

[Historiker]

yahoo, от 5 минут до 30 минут. Да, похоже на пирамиду, и на поиск доверчивых "клиентов", готовых перевести большую сумму. Интересно, как они обходят запрет на перевод заграницу больше 12000 грн в неделю, наверное через крипту. То, что украинский не их родной язык становится заметно с первых минут общения.

 

[Historiker]

Sanyok77, да я с самого начала понимал, что это мошенники, но решил проверить, что это за схема, как работает.
Когда дошло, что мне на карту переводили деньги другие люди, не подозревая, что это скам, уже и не знаю как правильно поступить.
Короче, с меня пример не берите, не рискуйте получить проблемы на свою голову жопу из-за 20 долларов.