Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[GSM]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЗЫ. И вообще, я думаю, что он не Лымарь Павел Владимирович.

 

[Max_S]

Re: РОЗШУКУТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Не знаешь, что номера карт "Найкращий подарунок" начинается на 6 (Maestro)

"Митевi" тоже на 6 начинаются и тампривязка кпаспорту есть.

 

[vpro]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Придумать бы и внедрить какой-нибудь фильтр от подобных нечистых людишек? А еще лучше, не фильтр даже, а ловушку. Но этим надо заниматься... Вспомнилось, что когда-то во дворе у меня почти каждую ночь ходили разбивали стекла и воровали магнитофоны из машин, так собрались несколько квартир, и поймали. Молодые ребята воры были, били долго их ногами, они уже сами просили чтобы милицию вызвали и сдали их туда, но... одного отпустили чтобы принес 1000$, и он принес. С тех пор вроде не было подобных моментов.

 

[GSM]

Re: РОЗШУКУТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

У меня такая начинается 4405...., есть, я брал 3 месяца назад в банке.

Купи мне? Кстати, а можно её как-то к приват24 подключить? Раньше в банкомате для этого пароль продавался, а сейчас пропал такой пункт в меню.

Добавлено через 2 минуты

"Митевi" тоже на 6 начинаются и тампривязка кпаспорту есть.

Ты как читаешь? Ясно же написал, что начинаются все карты Maestro на 6. Среди них больше всего карт НП

 

[User_5]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

GSM, он ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (из его слов что он с Луганска)
номер его карти ПриватБанк 6762 4620 3582 3498
его контрактний номер Utel 0913041275
ето на 100% достоверно

 

[plebis]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Еще 15 раз повтори, с трех раз непонятно было.

 

[GSM]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Придумать бы и внедрить какой-нибудь фильтр от подобных нечистых людишек?

Кто-то хочет поделиться идеей?

 

[User_5]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

подскажите как про него можно узнать информацию
ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
номер его карти ПриватБанк 6762 4620 3582 3498

или про контакт 0913041275 на каво он зарегистрирован (с его слов Ufamily5)

 

[Kristal]

Re: РОЗШУКУТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

1)Купи мне? Кстати, а можно её как-то к приват24 подключить?
2)Раньше в банкомате для этого пароль продавался, а сейчас пропал такой пункт в меню.

А зачем тебе такая? И в банкомате не дают больше код для привата .

 

[Matros]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

User_5, ты бот?

 

[Wox]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

на вебмоней конечно мало кто пойдет. Но там есть замечательный сервис для таких случаев. Бабки идут на промежуточный счет , и потом оба должны сказать "да" ,чтобы они дошли . Если кто-то не доволен ,то или замораживаются или в пользу ВМ ,не помню.
Админ маркета может организовать такой залоговый счет . Или приватбанку надо идею подсказать.

 

[vpro]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Кто-то хочет поделиться идеей?

У меня нет идеи, над этим нужно думать. Мог бы только посоветовать-подправить готовую существующую, на остальное нет времени, хоть желание "прижать" кидалу всегда дело благородное и благодарное.

1. Нужен организатор, чтобы создать группу лиц, заинтересованных в чистоте форума.
2. Нужно чтобы было время\желание это все обсуждать, в специально созданном разделе форума и при участии руководящего и модераторского состава.
3. Возможно нужны какие-нибудь небольшие финансовые затраты для ловли-фильтрации подобных личностей.
4. Подумать, обсудить, и... сделать.

 

[Wox]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

User_5, посмотрел в приват24 - ФИО верно , да, карта получена в Луганском отделении. Если сильно захотеть ,то можно в соседний город съездить за картой ,а может он там проездом был ,или с области ,так что найти нереально ,разве что охраннику дать фото . КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЛУГАНСЬК,Луганский филиал, отделение "Middle-office" .

 

[GSM]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

подскажите как про него можно узнать информацию
ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
номер его карти ПриватБанк 6762 4620 3582 3498

или про контакт 0913041275 на каво он зарегистрирован (с его слов Ufamily5)

По этой информации - никак. Карта - 100% "Найкращий подарунок" на дядю Ваню Лохматого. Юфемели5 - наверняка у кого-то купил. Если он тебя кинул на большую сумму, то может есть смысл написать заяву в ментовку?

Инфа с http://www.nomer.org/allukraina/

ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1988-12-01 ЛУГАНСЬК АВТОДОРОЖНИЙ 6

и еще люди по его адресу:

БУРНУКИНА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА 0 1930-02-18 ЛУГАНСЬК АВТОДОРОЖНИЙ 6 0 0
ВЕЛИЧКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 0 1962-01-12 ЛУГАНСЬК АВТОДОРОЖНИЙ 6 0 0
ВОРОБЬЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 0 1982-01-20 ЛУГАНСЬК АВТОДОРОЖНИЙ 6 0 0
ЛЫМАРЬ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1990-01-30 ЛУГАНСЬК АВТОДОРОЖНИЙ 6 0 0
ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1988-12-01 ЛУГАНСЬК АВТОДОРОЖНИЙ 6 0 0
ВОРОБЬЕВА ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 0 1983-03-15 ЛУГАНСЬК АВТОДОРОЖНИЙ 6 0 0
ВОРОБЬЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 0 1983-03-15 ЛУГАНСЬК АВТОДОРОЖНИЙ 6 0 0

 

[yahoo]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

1. Нужен организатор, чтобы создать группу лиц, заинтересованных в чистоте форума.
2. Нужно чтобы было время\желание это все обсуждать, в специально созданном разделе форума и при участии руководящего и модераторского состава.
3. Возможно нужны какие-нибудь небольшие финансовые затраты для ловли-фильтрации подобных личностей.
4. Подумать, обсудить, и... сделать.

Нужно ли это админам?
ИМХО проще брать предоплату с новичков нашего форума.

 

[GSM]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

User_5, посмотрел в приват24 - ФИО верно ,

Узнаю твои ФИО. Иду в любой Привет-банк, говорю твои ФИО и покупаю на них "Найкращий подарунок" и потом там светятся твои ФИО

 

[Wox]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Ну значит приватбанк тупит ,открывать карту без инн . Новичку - продавцу задержать оплату замораживанием денег , но как определить что товар брак и покупатель - новичек или старичек не впал в "маразм" ? Это в каждом городе должны быть доверенные лица , сильно сложно . Пусть новичек -продавец дублирует сделку на аукро , а они там (СБ аукро) пусть сами разбираются.

 

[Maxxx]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Ничего так не увеличиает уверенность в покупателе, как предоплата. Этим золотым правилом всегда пользуюсь, доверяю только людям, которых знаю лично, или заработавшими себе железный авторитет онлайн.

 

[GSM]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Wox, как вариант, сделки по Вебмани с протекцией. Есть конечно свои нюансы, но все же это лучше, чем ничего.

 

[Wox]

Re: РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЫМАРЬ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

GSM, не ,тогда покупатель может смошенничать ,мол товар нерабочий и тд. Через обоюдное "да" ,когда деньги не возвратятся просто так , а после разборок. Но кто будет судить - думаю аналог аукциона.юа , когда товар и бабки идут в центр оценки , и если все ок , то идут по назначению. Хорошо бы центры оценки открыть аукро в каждом обл. центре .
Но если почта или сл.дост. грохнула - тогда все сложнее .