Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[krebs83]

Re: Интернет магазины -Кидалы!

дешева рибка - гірка юшка. У магагина навіть адреси нема, щоб туди під'їхали і морду набити. Так що скупий платить двічі

 

[D. Shmurge]

Re: Интернет магазины -Кидалы!

Как вы находите такие магазины? Я возвращал роутер (не подошёл) - даже паспорт никто не спросил. Неужели нельзя почитать отзывы о магазине в инете, и прямо настолько там выгоднее, и это не настораживает?

 

[Misat]

Re: Интернет магазины -Кидалы!

У магагина навіть адреси нема, щоб туди під'їхали і морду набити

Адрес есть, так что вперёд
http://televek.com.ua/page_4.html

 

[Qwertивый]

Re: Интернет магазины -Кидалы!

А тему в топку.

Эээ нет. Год назад была точно такая тема, с криками "кидалы! сайт не открывается! телефоны не отвечают! ездили в Переяслов заводить УД!", которая очень тихо и благополучно канула в лету. Поэтому довольно удивительно читать через год - "Всем кому что-то известно - прошу к диалогу" от того же ТС, с теми же действующими лицами и по тому же поводу. Очень хотелось бы понять что происходит и кто кому Рабинович как по якобы неработающему сайту и якобы не отвечающими телефонами, с якобы заведенным УД можно опять покупать там же...

 

[Verden]

Re: Интернет магазины -Кидалы!

Qwertивый, а що, там же купував тоді? О_о

Добавлено через 17 минут

Адрес есть, так что вперёд
http://televek.com.ua/page_4.html

Там всі парні номери будинків, судячи по карті.

 

[Qwertивый]

Re: Интернет магазины -Кидалы!

Я помниться давал установочку на этого ЧП и тему запомнил очень хорошо. Поэтому прежде чем что нибудь писать по теме, очень бы хотелось узнать все-таки судьбу прошлой темы и покупки, поездки по месту регистрации ЧПшника, и известно ли ТС смысл слова "балабол"...

 

[Boss]

Re: Интернет магазины -Кидалы!

в прошлый раз история закончилась возвратом денег. сейчас второй знакомый както попал на них... попросил разместить ... самое интересное, что почти сразу они звонят и просят удалить тему- взамен возврат!

Добавлено через 6 минут
как решится вопрос тему удалю...

 

[BeePlus]

Re: Интернет магазины -Кидалы!

Boss, извини, но тему мы оставим.
нужно ее оформить ... чтоб народ легко мог найти и не наступал на грабли.

 

[Qwertивый]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Працівники відділу боротьби з кіберзлочинністю УМВС України в Миколаївській області затримали 18-річного мешканця м. Миколаєва, студента одного з ВУЗів міста, який протягом кількох місяців займався шахрайськими діями у мережі Інтернет.

Схема, за якою «працював» зловмисник, була досить простою. Зареєструвавшись на одному з інтернет аукціонів, хлопець виставив на продаж престижні моделі мобільних телефонів. Щоправда, засобів зв‘язку в нього в наявності не було, зато ціна була досить приваблива. Людей, звісно, цікавили такі пропозиції тому, не відчуваючи ніякої загрози, замовляли товар у шахрая. За умовами аукціону для отримання товару покупцю потрібно було внести передоплату на рахунок банківської картки, вказаний у лоті шахрая. Для того, щоб залишитись непоміченим у своїх незаконних діях та відвести від себе підозри, хлопець оформив банківську картку на іншу особу. Ось таким чином шахрай, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, отримував гроші за не існуючий товар.
Оперативники швидко встановили особу зловмисника. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання у чоловіка виявили речові докази, які вказали на його злочинну діяльність. За кілька місяців своєї «кар‘єри» хлопець ошукав близько 400 користувачів інтернет-аукціону. Під час обшуку у нього вилучені мобільні телефони, аксесуари до них, банківські картки та кошти, отримані злочинним шляхом.
Підозрюваного у скоєнні злочину затримано. За даним фактом слідчим відділенням Корабельного РВ порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
(с)

З.Ы. Насколько я в курсе, это про этого бойца с Аукро

 

[Alex]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Qwertивый, отзывы наивных ***** просто умиляют..
на что надеялись все эти люди?

Добавлено через 59 секунд

Пнд 12 Ноя 2012 12:43:40
6-07-12 проплатил но товар не получил 2 -айпада 16 и 64 гига

это надо быть великим комбинатором, чтобы полгода на уши лапшу вешать

 

[Wox]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

там у стогния было про похожего бойца с Луганщины, поимевшего 1 млн с аукро. Не знаю тот или не тот, но один нагрел на 300 000, другой лимон. Если товар был не в наличии, аукро его не компенсирует. Интересно будет ли компенсация потерпевшим, или поделится и отделается условным. Отличная антиреклама аукро, пора с этим что-то делать, а они покрывают мошенников до последнего, пока уже и так ясно что туши свет. Пример укрытия - подозрительные товары сразу идут в архив, и следующая жертва теперь даже отзыв толком составить не может, или даже доказать ментам, что был такой лот.

 

[Rosti_K]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

А народ то вёлся в основном на дешёвые яблоки.

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

А народ то вёлся в основном на дешёвые яблоки.

подозрительно знакомая история... Её пару тысячелетий назад где то уже описывали, там ещё мужик и баба тоже повелись на яблоко...

 

[Rosti_K]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

http://arhivmolotok.com/detektyw/?search=kostya_kostya1
Здесь видно, что покупали.

 

[Alex]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

ничего удивительного.
на главной висит баннер - "зарегистрируйся! регистрация займет меньше минуты!!!"
регаются, потом покупают, а продавцы платят комиссию, которую Аукро возвращает аж через 10 дней.
я это не применительно к истории с лохотроном, я о том, что Аукро попустительствует своей деятельностью во многих спорных вопросах, причем склоняясь всегда к стороне покупателя.
даже в случаях когда у него в данных написан индекс "00000" и "Луганск, а/я 1010" (мой случай) или "город краснопиздюйск" (другой случай с форума Аукро).

в данном же случае попустительство с многочисленными торговцами "под заказ", которых контролировать невозможно я считаю.

 

[Refery]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Аукро попустительствует своей деятельностью во многих спорных вопросах, причем склоняясь всегда к стороне покупателя.
даже в случаях когда у него в данных написан индекс "00000" и "Луганск, а/я 1010" (мой случай) или "город краснопиздюйск" (другой случай с форума Аукро).

Зажрались, раньше без авторизации вообще нельзя было никаких сделок проводить. Меня авторизировали путем отправки письма на указанный адрес и только так (хотя абсолютно просто можно написать адрес какой-либо глухонемой бабки и перехватить письмо), а сейчас вообще х/з, что там творится. Мне просто интересно, как в этом случае они отработают свою систему защиты покупателей или просто сольют всех нафиг и прикроют ее по-тихому.

 

[stama]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

Здесь видно, что покупали.

в декабер прошлого года продал два iPad 2 32Gb Wi-Fi + 3G по 1000 гр? не верю, отзыв куплен, да и слишком уж хвалебные они

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

stama, у него типа финансовой пирамиды. В начале покупатель покупает и получает 1 Айпэд по бросовой цене, потом заказывает 3 штуки, оплачивает их и уже не получает.

 

[Qwertивый]

Re: Развод на деньги: кто, как, кого (топик-предостережение)

на что надеялись все эти люди?

Почитай О.Генри "Благородный жулик" - прошло больше века, методики не изменились...

Например, если в магазине телефон стоит 4700 грн, то он отдавал его за 3100. Деньги нужно было перечислить ему на счет, и ждать доставки товара. Более 200 человек перечислили ему 1 млн грн. Кто-то заказывал 1 телефон, а кто-то, как я, большими партиями на суммы 50-70 тыс. грн. Деньги ушли, а товара нет", - рассказал нам один из пострадавших от интернет-аферы, Игорь М.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги - общая тема

Ппц, если такими партиями заказывать - надо было не полениться, съездить и лично пообщаться с чуваком, взять с него расписку и сделать фото паспорта как минимум. Цена поездки максимум 500грн паровозом в любую точку страны, а так про..л 50 косарей.. дибилоиды.