Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Xpom]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Добрый день , уважаемые жители форума.
Возможно кто-то из Вас сможет мне помочь, 0664653069 ( в Валерий )
и его помощник +380502714687.
Представляется жителем Бердянска, возможно кто-то сталкивался с этими персонажами, в данный момент телефоны отключены.
Пред история достаточно длинная, при наличии информации расскажу.
Возможно кто-то может помочь с деталкой или что-то в этом духе, если принесет результат готов материально отблагодарить.
Любые варианты рассмотрю , ( "органы" думают как могут помочь )

 

[plebis]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

"Я хрен с горы, предлагаю совершенно незнакомым людям совершить преступление,если повезет, то я за его совершение даже заплачу"

 

[Menwyy]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

plebis, а чо, норм бизнес план Тут сразу пол форума ринулось Вконтакты/фейсбуки шерстить )))

 

[3_D]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

КС, звонок на номер 696 (секс по телефону)...
ПСЗ = 10грн. минута = 15 грн

у сестры второй раз за год, клянется, что тел всегда на блокировке. (в журнале звонок зафиксирован)

исследовал девайс, случайно позвонить на этот номер мало-реально, специально - не смог вообще добиться результата
мистика или ББ все контроллирует?
зы: телефон обычный самсунг-дуос, из первых, закрытая ОС. больше случайных звонков ни на какие номера не было

можно ли как-то отключить возможность звонков на короткие номера?

 

[therost]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

можно ли как-то отключить возможность звонков на короткие номера?

Старая, но незаменимая услуга
http://red-forum.com/showthread.php?t=17967

 

[Malky]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

3_D, оставляй заявку в КС, 99%, что вернут, если раньше заявок не было. Хотя смотря какая сумма.
Я недавно возвращал - был сильно загружен по работе, видимо, не поставил блок, позвонилось на 741 кажись.

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

уже пару раз на улице дают флаера, походу очередной разводняк.

на бумажке все сладко, но шестое чуство подсказывает что есть какой то подвох, по всей видимости либо страховка оплачивается сразу или оформляешь кредит, вносишь первый взнос а потом типа получаешь деньги.
нашел их сайт с адресами и телефонами в разных городах.
никто не сталкивался с этой очередной шарашкой?

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

alex_b, думаю это из разряда "дам в кредит 30000грн под залог квартиры, а потом заберу квартиру". Договор будет составлен кабально для заемщика и тот лишиться квартиры/машины, невзирая на успешные выплаты по кредиту.

 

[alex_b]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo, меня на такое не купишь))) мне тут один штемп (у которого я работал по выходным на точке мобильной связи) предлагал свой бизнес продать, говорит если нет денег купить давай оформим под залог квартиры. послал его подальше и уволился.
а тут заманчиво выглядит: взять кусков 200 под 3% годовых и закинуть на депо под 15-25% годовых

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

alex_b, загуглил - всё-таки старый разводняк с первым взносом за невыдаваемый кредит (именуемый у них комиссией).

Добавлено через 1 минуту

а тут заманчиво выглядит: взять кусков 200 под 3% годовых и закинуть на депо под 15-25% годовых

Ага, щас

 

[Mobijolo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Немного анализа и всё ясно.
1. Подумать: зачем им вам выдавать под 3% когда они могли бы и сами на депо положить под 20%.
2. Допустим до п.1 вы не додумались. Приходите в контору кредит брать, если хотят взноса 2000 грн то уже всё с ними ясно. Какой ещё взнос если ты сам заём берёшь? Для сравнения: если в банке кредит брать так без взноса же. Это классический признак развода: например выращивание шампиньонов на дому и т.п.: с вас требуют заплатить за сырьё, получают ваши деньги, а уже что у вас с сырьём будет это ваши проблемы.

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А потом не получив кредит человек с ножом нападает на этих деятелей ( И ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТ) его крутят мусора (которые и крышуют этих мошенников), а дальше... Суд. Срок. Зона. В Донецке типу впаяли 8 лет за такое... Был резонанс и на тв показывали... Мужик кредит просил на лечение ребёнка...

Это же ппц, а не государство.

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

...Это же ппц, а не государство.

ну иногда нужно и своей головой думать вне зависимости от ситуации. Вот как например сейчас заемщики кредитов в ин.волюте требуют от госудасртва урегулировать их вопрос, т.к. они неспроможни платит за свой кредит и хотят, чтобы его перевели в нац.валюту по курсу на день взатия кредиты Их кто-то заставлял брать в у.е. ? Я понимаю, если у человека доход идет в у.е. то в таком случае можно брать в соответствующей валюте, ну либо , если берется краткосрочный кредит, то еще ладно, ну а если у тя зарплата в грн и кредит ты берушь на ...цать лет в у.е., то это уже диагноз и никакое государство здесь не причем, только клиника

 

[Tsa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Тыльки під ніж потрапляє не організатор-шахрай, а найманий працівник, наприклад, дівчинка студентка...

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Tsa, как будто девушка не понимала на что она идет.

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Тыльки під ніж потрапляє не організатор-шахрай, а найманий працівник, наприклад, дівчинка студентка...

не зря есть поговорка - "Без Лоха и жизнь плохо" (с)

 

[Roman_UA]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Продаю на сландо товар, вызвался человек из Крыма (Симферополь) купить, но наложкой.
Попросил его компенсировать расходы на отправку туда-сюда наперед (160грн) для исключения риска "неприхода" за товаром. Но он пишет, что нет способа отправить мне эти деньги. Это правда? Или все-таки способ есть?

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Roman_UA, пусть топает в банк и отправляет перевод через ЮниСтрим, Золотую корону или другую систему переводов в рублях или долларах. В идеале - Юнистрим в долларах, чтобы дробную сумму можно было получить через Приват24. Да, 2-3% потерь, но перевести можно.

 

[BeePlus]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я иногда сам поражаюсь, когда мои знакомые приносят старпаки купленные у бегунков, с типа выгодными тарифами.
При том что разумеется я им все давно выгодно подобрал.
Раздражает, идешь себе , а тут купи старпак (точнее бесплатно, но счет пополни) или дадим кредит, балконы, окна ...

 

[Orion]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

BeePlus, раз покупают у бегунков, значит хорошо рекламируют
З.Ы. Форумчане, интересно, девайсы для нейтрализации пагубного излучения телефонов родственники/знакомые не покупали для вас?