Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Felix]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

alex_b,
100%, так и есть

 

[BeePlus]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Alex, ну а что я в заяве напишу? вот и креплюсь

Ты в маркете тему героев читал?

 

[zima]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

BeePlus, а в ответ тишина

 

[Roman_UA]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вот и я "дождался" классического развода .
Вчера позвонил "якобы покупатель" (0673025771) по объявлению на сландо, мол готов купить (не торгуясь), сразу сам предлагает предоплату (это первое что насторожило), сказал что может даже проплатит в этот же день, попросил номер карты и фио, я сначала назвал все кроме отчества, но он что-то пролепетал что нужно и отчество, я назвал (и второй раз дернуло подозрение). Сегодня звонок якобы от представителя корпоративного чего-то там приват банка (0919378148), назвал ФИО и долго мне рассказывал о специфике перевода с корпоративного на частный счет и сказанул - у вас же частный счет? есть мол карта универсальная, кредитная (ее у меня нет) . Короче мне нужно подойти к банкомату и активировать перевод (деньги уже пришли и меня ждут, назвал сумму за товар). Я хотел его еще подержать на линии (тп алло), но были срочные дела. Т.к. у меня банкомата под рукой не оказалось, то он предложил после того как я найду банкомат - кинуть им вызов и они (как истинные дженьтельмены) мне перезвонят и мы закончим процедуру
В итоге после разговора звякнул в реальный ПриватБанк и оставил заявку в СБ. На номер не перезванивал, они сами перезвонили через полчаса после разговора, но я, к сожалению, не услышал и не поднял трубку.
Номер на сландо естественно тот, который не привязан к ПБ.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Не развод, но что-то хитрое. Звонит покупатель, всё распрашивает, в голосе покупателя нет никаких сомнений и просьб отправить наложкой. По итогу для оплаты просит карту Привата и сбрасывает адрес для отправки. После того, как я подтверждаю получения адреса покупатель пропадает и больше не звонит. Такое уже несколько раз.

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo, этот ганд пытается третьего развести, чтобы твой товар оплатили, а ты его отправишь ганду. В итоге третий чел - проброшен и с твоими реквизитами (которые ганд ему переслал для предоплаты) идёт писать заяву на тебя.
Ничего нового.

 

[BeePlus]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo, позже ночью раздается звонок с криками я там тебе оплатил, но немного больше, оставь свои 100 грн за пакеты, а верни мне СРОЧНО на ДРУГУЮ карту (именно на другую, а не с которой прислал) 2900 грн (за только что кинутого на ноутбук лошка).
Далее импровизируй.
Сколько кидал развелось

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Не, у меня, благо, не было подобных историй.
У меня больше подозрение на то, что покупатель надеется на шару - что я замотаюсь отправлю пакеты без получения за них оплаты.

 

[kolodaj]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

в недавні часи, коли було можливо продати у великих кількостях бонуси від домашнього інтернету Київстар, були випадки, коли працівники, що підключали та налаштовували абонентам роутери, вели блокнот із адресами, логінами та паролями абоненських точок. Потім, при необхідності, приходили під квартири, приєднувались до WI-FI за допомоги мобільного телефону, та зливали бонуси.

 

[BeePlus]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

У меня больше подозрение на то, что покупатель надеется на шару

какая шара, ты о чем ?
Будет как с Георгий ЮА и его реквизитами в кидаловах (когда его реквизиты скидывали типа вместо своих)

 

[Георгий Белый]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

в недавні часи, коли було можливо продати у великих кількостях бонуси від домашнього інтернету Київстар, були випадки, коли працівники, що підключали та налаштовували абонентам роутери, вели блокнот із адресами, логінами та паролями абоненських точок. Потім, при необхідності, приходили під квартири, приєднувались до WI-FI за допомоги мобільного телефону, та зливали бонуси.

старо как мир и сам виноват соответственно

Добавлено через 3 минуты

какая шара, ты о чем ?
Будет как с Георгий ЮА и его реквизитами в кидаловах (когда его реквизиты скидывали типа вместо своих)

ну дык и спалился сам при этом
его идентифицировали по голосу кинутые на 99%
ЗЫ есть великая китайская мудрость:
можно бить старика - уже известно кем он был,
но нельзя бить ребенка - неизвестно кем он вырастит!

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

kolodaj, такое/похожее и сейчас делают те, кто бонусы продаёт тысячами.

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

в недавні часи, коли було можливо продати у великих кількостях бонуси від домашнього інтернету Київстар, були випадки, коли працівники, що підключали та налаштовували абонентам роутери, вели блокнот із адресами, логінами та паролями абоненських точок. Потім, при необхідності, приходили під квартири, приєднувались до WI-FI за допомоги мобільного телефону, та зливали бонуси.

Нестыковочка.
Когда бонусы можно было продать в большом количестве,
то и переводить их можно было с любого подключения. Не нужно было ходить под каждую квартиру с мобильным.
Эти ограничения ввели одновременно.

 

[Roman_UA]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo, этот ганд пытается третьего развести, чтобы твой товар оплатили, а ты его отправишь ганду. В итоге третий чел - проброшен и с твоими реквизитами (которые ганд ему переслал для предоплаты) идёт писать заяву на тебя.
Ничего нового.

есть способ от такого защититься?

 

[AlexDVS]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Жену за месяц пытались развести 2 раза.
1. Товар на Сландо. Звонят и не торгуясь говорят берем. Жена сбрасывает счет, фамилию и инициалы. Звонят и просят имя и отчество. На резонный вопрос зачем, говорят мол платить будет юрлицо и для бухгалтерии нужно. Закрались сомнения, по номеру гугл выдал, что мошенник.
2. Звонок на телефон в это воскресенье с номера МТС: я Вам звоню из Горловки, сбросьте денег на счет. Открываю форум, а мтс там вроде не работает.

 

[СЛон]

кидалы

есть способ от такого защититься?

Хороший вопрос. От головной боли из-за таких торгов никто не застрахован.

 

[stama]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

я тоже когда то год или два назад фотик продавал, а покупателя развели и деньги он не мне перевел. Просто торгуйте на Аукро, всю опереписку только по почте ведите, сверяйте номер карты с данными продавца, и проблем не будет. А вы еще с меня смеялись, что я по телефону переговоры не веду и трубку с незнакомых номеров не беру

 

[Кочевник]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

З тебе не сміялися, оскільки ти сам ще той кидала.

 

[СЛон]

бред

я по телефону переговоры не веду и трубку с незнакомых номеров не беру

я таких покупателей и продавцов сразу в игнор...
имхо это что-то точно неполноценное

 

[stama]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

а ну ка чувак, расскажи кого и где я кинул. Или ты балабол пиздливый?