Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF, узнавать по номеру карты телефон получателя - и трепать ему нервы удаленно пока не выяснятся подробности.
это если есть желание.
других вариантов имхо нет.

 

[Andriy_IF]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Моя ошибка - если человек полгода как зарегистрировался, доверять ему не стоит, лутше отказаться от покупки, если он не отправляет наложеным платежем.
Хотя и в этом случае просят процент от покупки для перестраховки, но не всю же сумму.

На аукро с этим проще, по отзывам и количеству продаж сразу видно, с кем имеешь дело.

Человек просто не отвечает, хотя вижу, что сообщения, что ему пишу, читает.
Вижу, придется пожелать ему "крепкого здоровья", чтоб те деньги пошли ему на лечение.

 

[Max_S]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF,

Заяву в милицию напиши, в службу безопасности привата зайди, может чего подскажут.

 

[Pluse]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF, я сейчас как раз на одно такое мурло копаю, которое продало при встрече хлам. Нашел несколько коллег-пострадавших и кое что еще - судя по всему мое мурло аккаунты покупает на разных сайтах фриланс-заработка, некоторые аккаунты даже были проверенные с отзывами.
Так что смотреть на дату регистрации, пфф это же смешно.

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Max_S, мне и самому очень интересно пошевелит ли СБ приМата в такой ситуации своими толстыми жо?

Andriy_IF, напиши хотя бы в теме Привата нашему боту может он что-то посоветует дельное.

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Ввиду того, что луган-донские сепары стали массово печатать фальшивые гривны (поговаривают, что отличить сложно, раша в гумконвое привезла оборудование), поэтому, имхо, разумно будет воздержаться от наложенного платежа - в ответ в конвертике через НП можно получить фантики "с приветом" от Йухла...

 

[chelavek]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Maxxx, дай ссылку на новость о фальшивках пжлст

 

[Stanislav]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Maxxx, дай ссылку на новость о фальшивках пжлст

вот первая ссыль из гугла
www.segodnya.ua/regions/donetsk/boe...nki-dlya-pechati-falshivoy-grivny-571820.html

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Чего они гривну печатают, лучше уж сразу доллар

Ребята, это ПОЛНАЯ ЧУШЬ

Не буду выдавать секреты.. не знаю, кто нас читает ... но вся эта "свеженапечатанная гривна" просуществует до ПЕРВОГО ЖЕ нормального обменника с нормальной техникой.
Сейчас машинки не только считают, но и проверяют гривну (и валюту) по нескольким признакам.
Кстати, все основные признаки ПОДЛИННОСТИ гривны - не знает никто. По тем, что пишут в официальных каталогах, никто не проверяет

В общем, расслабьтесь С времен 2-й мировой, когда фашисты печатали рубли СССР и сбрасывали к нам, техника далеко вперед шагнула.
Впрочем, это оффтоп, предлагаю тему дальше не развивать.
ЧУШЬ это. Удивительно только, что сайт INFORESIST.ORG такую фигню постит.

(с)

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo, по поводу квоттинга: до первого обменника или банка может быть, я написал именно об опасности наложенного платежа, когда деньги передаются как "груз" - кто будет их там качественно проверять? Там просто пересчитывают и вкладывают в конверт, и потом будете кричать, что кинули..

 

[Stanislav]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

так они этими фантиками соц.выплаты пытаются выплачивать, а голодные бабушки проверять их сильно не будут.
хотя вот смотрю новости, рассказывают о женском бунте в Донецке, среди причин недовольствия днр названы также распространение фальшивой грибны, которую НИГДЕ НЕ БЕРУТ.

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF, написать заявление в милицию - ничего не стоит, максимум полчаса-час твоего времени.
глядишь - а там ниточка потянется длинная, кому-то из других обманутых поможешь, вдруг через полгода и твоя сотня вернется
милиция - не монстры, такие заявления они обязаны принимать.
только запасись всеми доками: паспорт, квитанция об оплате, распечатки общения в личке olx, диктофонные записи и т.п.

 

[chsa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Очередная раздача призов Пришла смс о выиграше мной шевроле авео, даж не смешно почти. Текст сообщения "На ваш номер выпал приз. Авто шевроле авео".
Пришло с номера +380633988197. Номер для связи в теле смс с сайта http://avto-ria.besaba.com/contact-us.html +38 093 423 14 56.

 

[Andriy_IF]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

пока пожаловался на olx.жду ответа.
Максимум залочат по имени, он другой акаунт создаст.
Там же у них большими буквами - не пересылайте деньги, а передавайте лично.
Но это же тогда торговля районе города, области максимум.

Человека еще не пугал, может образумится.
Тут просто дело принципа.
Интересно, что товар дальше продается, я зашел с другого логина, он с радостью предложил купить.
Пишу, деньги наперед не пересылаю.
Он - ты что мне не доверяешь? Я со всеми так работаю.

 

[Malky]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Но это же тогда торговля районе города, области максимум.

Они так и позиционируются. Для более широкой территории - Aukro; принадлежит им же, если не ошибаюсь.

 

[NRG]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF, дай ссыл на объяву.

 

[Andriy_IF]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

http://kostopol.rov.olx.ua/obyavlenie/prodam-portativnu-kolonku-atlanfa-at-6531-ID9b0s5.html#c45c29750b

 

[raptor]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

http://kostopol.rov.olx.ua/obyavlenie/prodam-portativnu-kolonku-atlanfa-at-6531-ID9b0s5.html#c45c29750b

Имя хозяина товара как-то странно написано, на суржике, наверно: Віталий.

 

[Flagman]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

raptor, а на других товарах отображается верно.

 

[kapetan]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Ввиду того, что луган-донские сепары стали массово печатать фальшивые гривны (поговаривают, что отличить сложно, раша в гумконвое привезла оборудование), поэтому, имхо, разумно будет воздержаться от наложенного платежа - в ответ в конвертике через НП можно получить фантики "с приветом" от Йухла...

В данном случае это будут проблемы Новой Почты, что они приняли фальшивые деньги на оплату посылки. Деньги проверяю сразу распечатывая конверт при операторе, так что не вижу никакого риска.