Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

kapetan, и что в этом случае сделает Новая Почта? Обменяет фальшивки на нормальные купюры? Конечно же нет, по регламенту это не деньги - это груз. Могут предложить отправить назад отправителю, а дальше это твои с ним проблемы.

ЗЫ: конечно, нарваться на фальшивку можно было и в "мирное" время, но сейчас сепары раздадут их бабушкам, там их не берут, а у каждой бабушки есть дети-внучки, сбежавшие на территорию "к хунте", вот через них и попытаются хоть какую-то пользу извлечь, и наложка от НП - идеальный вариант слить такую "валюту"...

ЗЗЫ: не знаю, или относится это к разводам - но есть еще один пример, вроде как давненько забытый, но "возродившийся" при лугандонах: угоны авто, причем не элитных под заказ и в сговоре с ментами и т.п., или по-пьяни покататься, а более-менее ходовых марок поновее. Раньше большой проблемой было реализовать такой угнаный автомобиль, а сейчас их гонят в ДНР-ЛНР, а потом переправляют в рашу, границы то нет фактически. Из общения с пострадавшими и якобы свидетелями "оттуда". Так что не оставляйте авто без присмотра, не жмитесь на ночную стоянку, кулибничайте самодельные противоугонки и т.д.

 

[Tsa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

kapetan, Почитай правила пересилки нп, це не їх відповідальгість, а відправника.

 

[Kritik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А как там с наложкой по глобалмани?

 

[rimljanin]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Кстати,не знаю как на других отделениях нп, но в нашем городе получил деньги за посылку из кассы нп за наложку . Так что нп , думаю , предусмотрит такой ход событий от днр,лнр . Я так понял,что изменились условия отправки денег за наложку

 

[Andriy_IF]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Как результат - заблочили продавца и посоветовали
Re>>Мы настоятельно рекомендуем Вам обратиться с детальным описанием ситуации в Управление по борьбе с киберпреступностью МВД Украины по ссылке http://cybercrime.gov.ua/ru/contacts

Продавец успел ответить - делай что хош, мне побарабану.

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Как результат - заблочили продавца и посоветовали
Re>>Мы настоятельно рекомендуем Вам обратиться с детальным описанием ситуации в Управление по борьбе с киберпреступностью МВД Украины по ссылке http://cybercrime.gov.ua/ru/contacts

Продавец успел ответить - делай что хош, мне побарабану.

а что у них за сайт - часть на укр яз и часть на рус.яз. ?

 

[Andriy_IF]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

utwer, если такое отношение к сайту, то какое к работе?

Пока настрочил им. Далее посмотреть.

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF, вот и я о том же

 

[Dester]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Выводят карженные деньги. Вы как посредник )

 

[Andriy_IF]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Странно. Деньги вернули. Не знаю, что повлияло, но..
Теперь меня милиционеры будут тягать за заяву, придется объясняться.

 

[Tsa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF, напишеш іншу заяву.

 

[ВанОО]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF, А вы и в мусарке были и в кибер мусарке?))
Просто интересно что там писать нужно....

 

[Pluse]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

http://cybercrime.gov.ua/ru/contacts.

из FAQ:

Указанные рекомендации являются попыткой помочь правильно организовать Ваши действия, и не являются официальными.
Без регистрации Вашего инцидента в ЕРДР следователем и получения соответствующего поручения от него с приложением решения суда подразделение лишено правовых оснований совершать любые следственные или процессуальные действия.
Также подразделению запрещено по собственной инициативе обращаться с ходатайствами к следственному судье или прокурору (см. ст. 41 Уголовного процессуального кодекса Украины).

Это что по новому процессуальному заяву надо писать писать в РУВД, ждать неделю, пинать РУВД, чтоб внесли в реестр, а потом только к киберкопам обращаться?

 

[Andriy_IF]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Та не, так далеко не дошел, только на сайте заявку оставил, а там контактные даные,хотя мало верю, что хоть позвонят. На протяжении 10 суток должны были связаться и объяснить, как поступать дальше.
Тут скорее c olx припугнули, объяснили чтоб человек не искал проблемм за 100 грв.

 

[СЛон]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF, а как дефект возврат делал?

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Olx глубоко пох, они реагируют только на офиц. запросы органов и если дедо возбуждено. Максимум что могут - заблокировать акк.

 

[Andriy_IF]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF, а как дефект возврат делал?

Как это?Ничего не возвращал, так как ничего не получал.

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF, имеется в виду, как дефективный продавец вернул тебе деньги?

 

[Andriy_IF]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я ему с приват24 закидал, он назад и вернул на карту.
Там условие было - не хоч продавать, верни деньги на карту(номер такой-то).

 

[Stanislav]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я ему с приват24 закидал, он назад и вернул на карту.
Там условие было - не хоч продавать, верни деньги на карту(номер такой-то).

а может он кому то товар "успешно продал" а для расчета твою карту указал?
Или со своей карты вернул деньги?