Криптовалюта

[debugger]

Bitcoin: Офіційний сайт, Вікіпедія, Lurkmore

 

[yahoo]

Ну или сразу на адрес биржи принимать, там уж путаницы не будет, если зайдет то что должно зайти.

Припустимо, у новачка є акк на бінансі чи якийсь іншій біржі.
Якщо на неї зайшли кошти в стейблах типу USDT, то які можуть бути підводні камені?
Наприклад, чи може ця операція потім (через добу) оскаржена відправником або біржею, а кошти - заблоковані?

 

[al_yakov]

Запросто, якщо кошти були "грязними". Заблокувати можуть весь ак.

 

[yahoo]

Яким чином отримувач коштів може знати "брудні" кошти чи ні?

Бо з моєї точки зору, якщо бачиш ПІБ відправника і відправляєш посилку на його ім"я, то це має захистити від "трикутника" і коштів зі зламаних акків. А як бути певним, що кошти не є брудними, мені незрозуміло.

 

[ПотапаПапа]

На бинансе надо принимать такое бабло по п2п. Отправитель создает лот на всю котлету (по завышеному курсу, чтоб случайно не купили). Принимающая сторона "покупает" этот лот, пишет в сообщениях что оплатил, отправитель отправляет котлету стейблов получателю, все довольны, бинанс тоже.

 

[virusolog]

Ну или запросить кошель отправителя и проверить его по AML проверке. Если всё норм, тогда принимать.

 

[monsterrr]

virusolog, ага, а отправитель возьмет и пришлет с другого адреса ))))

 

[Ghia]

На бинансе надо принимать такое бабло по п2п. Отправитель создает лот на всю котлету (по завышеному курсу, чтоб случайно не купили). Принимающая сторона "покупает" этот лот, пишет в сообщениях что оплатил, отправитель отправляет котлету стейблов получателю, все довольны, бинанс тоже.

Нащо так складно, ще й з комісією? Внутрішній переказ користувачу Binance не простіше?

 

[ПотапаПапа]

Так вопросы остаются.

 

[Mirage]

Яким чином отримувач коштів може знати "брудні" кошти чи ні?

Бо з моєї точки зору, якщо бачиш ПІБ відправника і відправляєш посилку на його ім"я, то це має захистити від "трикутника" і коштів зі зламаних акків. А як бути певним, що кошти не є брудними, мені незрозуміло.

Біржа можне не прийняти кошти з великим рівнем ризику

 

[Ghia]

Так вопросы остаются.

У кого, у біржи? Це ж на яку суму має бути переказ, щоб питання були? Тисяч триста USDT? Це ж не банк вам.