Криптовалюта

[debugger]

Bitcoin: Офіційний сайт, Вікіпедія, Lurkmore

 

[yahoo]

Ну или сразу на адрес биржи принимать, там уж путаницы не будет, если зайдет то что должно зайти.

Припустимо, у новачка є акк на бінансі чи якийсь іншій біржі.
Якщо на неї зайшли кошти в стейблах типу USDT, то які можуть бути підводні камені?
Наприклад, чи може ця операція потім (через добу) оскаржена відправником або біржею, а кошти - заблоковані?

 

[al_yakov]

Запросто, якщо кошти були "грязними". Заблокувати можуть весь ак.

 

[yahoo]

Яким чином отримувач коштів може знати "брудні" кошти чи ні?

Бо з моєї точки зору, якщо бачиш ПІБ відправника і відправляєш посилку на його ім"я, то це має захистити від "трикутника" і коштів зі зламаних акків. А як бути певним, що кошти не є брудними, мені незрозуміло.

 

[ПотапаПапа]

На бинансе надо принимать такое бабло по п2п. Отправитель создает лот на всю котлету (по завышеному курсу, чтоб случайно не купили). Принимающая сторона "покупает" этот лот, пишет в сообщениях что оплатил, отправитель отправляет котлету стейблов получателю, все довольны, бинанс тоже.

 

[virusolog]

Ну или запросить кошель отправителя и проверить его по AML проверке. Если всё норм, тогда принимать.

 

[monsterrr]

virusolog, ага, а отправитель возьмет и пришлет с другого адреса ))))

 

[Ghia]

На бинансе надо принимать такое бабло по п2п. Отправитель создает лот на всю котлету (по завышеному курсу, чтоб случайно не купили). Принимающая сторона "покупает" этот лот, пишет в сообщениях что оплатил, отправитель отправляет котлету стейблов получателю, все довольны, бинанс тоже.

Нащо так складно, ще й з комісією? Внутрішній переказ користувачу Binance не простіше?

 

[ПотапаПапа]

Так вопросы остаются.

 

[Mirage]

Яким чином отримувач коштів може знати "брудні" кошти чи ні?

Бо з моєї точки зору, якщо бачиш ПІБ відправника і відправляєш посилку на його ім"я, то це має захистити від "трикутника" і коштів зі зламаних акків. А як бути певним, що кошти не є брудними, мені незрозуміло.

Біржа можне не прийняти кошти з великим рівнем ризику

 

[Ghia]

Так вопросы остаются.

У кого, у біржи? Це ж на яку суму має бути переказ, щоб питання були? Тисяч триста USDT? Це ж не банк вам.

 

[ПотапаПапа]

наші біржі

Это какие?

 

[Mirage]

Запросто, якщо кошти були "грязними". Заблокувати можуть весь ак.

так, особливо наші біржі дуже це контролюють. ось тут повний список https://trading.biz/ua з поясненнями.

якщо це не реклама форекса, можна більш точне посилання?

 

[Кочевник]

наші біржі

Это какие?

Біржи Міністерства Дічини.

 

[Дюрі-бачі]

Хотів би зайти знову в ринок крипти. Є десь зараз нормальні FAQ для нубів?
Цікавить 3 питання:
1. Які зараз холодні гаманці актуальні для ETH? Колись використовував MEW
2. Як зараз на біржі відносно великі об'єми валюти вносити (скажімо 10 тис $)? Гривневі P2P точно не варіант...
3. Яка біржа найкраща?

 

[monsterrr]

Дюрі-бачі, та не надо на биржи такие объемы заводить, они заипут вам мозги происхождением средств и будете еще доказывать шо вы не верблюд, оно вам надо? такие объемы надо брать у проверенных барыг оффлайн, на том же бестченч можно найти точки в нужном городе. Быстро и сердито.

Одной "наилучшей биржи" как таковой нет. Главное чтобы не парили мозг с происхождением средств, а это почти везде при вводе фиата - а вот при вводе тех же стейблкойнов тот же Bybit к примеру попроще, да и много кто еще. Чтоб не требовали KYC. Тут надо внимательно читать их условия + отзывы юзеров, и не вестись на рекламу всяких говноблогеров.

По холодным кошелькам кефира не подскажу, сорри.

 

[Wanderer]

Яка біржа найкраща?

Спот (промки, акции) или фьючи (трейдинг на событиях, арбитраж) - имеют свои нюансы.

 

[Дюрі-бачі]

P.S. на Coinbase і Binance маю старі акаунти з певною історією.
Wanderer, завдання просте: кеш (точніше виплати валютних ОВДП) перетворити в ETH на холодному гаманці і відкласти його на кілька років (до 2028) в тумбочку.

 

[Ghia]

та не надо на биржи такие объемы заводить, они заипут вам мозги происхождением средств

Це яка біржа за такі малі, по міркам крипти, суми буде питання ставити? Ладно ще по p2p, бо там банки задіяні, які і будуть питати. Але щоб біржа за десятку хвилювалася, не чув такого. Хоча не з усіма мав справу, тому цікаво, для якої з бірж $10 тис. запитання викличе.

P. S. Два місяці тому знайомий заводив акк для 20-річного сина на Binance, свіжий акк, потрібен був для обертів (як раз хайп на альфу там був, якщо знаєте що це). 25 тис. зайшло легко і без питань. Проте у крипті, не p2p.

P. P. S. Мабуть, ви мали на увазі виключно перетворення фіату на крипту, то да, питання будуть. Але ж не у бірж. Просто тут "они" виглядає, що це про біржу.

 

[monsterrr]

Ghia, ну когда вам начнут вопросы задавать, а до тех пор блоканут акк без возможности вывода средств - тогда увидите, как это работает. Тут не надо и 10, хватит и пары тыщ. Если мы о долларах, а не о гривнах (в тексте я так понял речь о долларах). С такими суммами в гривнах особо никуда ходить не надо ))

Дюрі-бачі, а чего смешного-то? Скажи, мож я тоже посмеюсь.

 

[Дюрі-бачі]

у проверенных барыг оффлайн

от прям в кожного новачка є перевірений барига.

Раніше з біржами було якось простіше: вони поповнення оформляли як звичайну покупку онлайн. А зараз щось не можу знайти такої опції. Та й ліміти НБу наклав...