Шахрайство

fudor · 10.03.08

Корисна інформація:

Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
сайт с обзорами мошенников
Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Vitalik сказав(ла):
"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Maxxx сказав(ла):
Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

Вик Влад · 26.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Don_Andrey сказав(ла):
Уже писали о таком разводняке?

- вы продаете лисапед за 10 тыщ.
- вам звонят, просят номер карты
- переводят на нее 20 тыщ
- затем перезванивают, мол ошиблись, 2 раза провели операцию, просят вернуть 10, но уже на анонимный кошелек
- вы возвращаете 10
- ваша карта блокируется как мошенническая

все потому что, 20 тыщ вам перевел незатейливый покупатель, клюнувший на другую их объяву "айфон 6с за 20 тыс руб."

в итоге
- на анонимном кошельке 10 тыс
- любитель айфонов обвиняет вас в мошенничестве. ведь он перевел деньги вам на карту, а вместо айфона получает лисапед по двойному тарифу

А продавец велосипеда что идиот что не возвращает на ту же карту от куда пришли деньги или не на того человека от куда пришли?

Priser · 26.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вик Влад сказав(ла):
А продавец велосипеда что идиот что не возвращает на ту же карту от куда пришли деньги или не на того человека от куда пришли?

Скажем так, чтобы развод состоялся, надо найти идиота. Схема не обязательно всегда срабатывает )

Maxxx · 26.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вик Влад, Да и вообще идиот, что возвращает - если по глюку банка задвоилась операция - я бы отправил прямиком в банк разбираться.

Kritik · 26.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Maxxx сказав(ла):
я бы отправил прямиком в банк разбираться.

А мою жену Приват так отправил с получателем денег разбираться, сославшись на то, что они видят задвоение, но вернуть не могут.

Tabarik · 26.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Kritik сказав(ла):
А мою жену Приват так отправил с получателем денег разбираться, сославшись на то, что они видят задвоение, но вернуть не могут.

Приват только в соцсетях рассказывает, что все выясняет и разруливает

Kritik · 26.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Tabarik сказав(ла):
Приват только в соцсетях рассказывает, что все выясняет и разруливает

Не, не только, но многое зависит от квалификации спеца, с которым общаешься.

drmz · 27.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Don_Andrey сказав(ла):
Уже писали о таком разводняке?

- вы продаете лисапед за 10 тыщ
...

drmz сказав(ла):
звонят они какому-то родственнику, который якобы таким образом хотел оплатить презент, тот берет номер карты и обещает оплату
( мы с Гошей решили, что он попросит, чтоб назначение платежа было буква в букву, как он продиктует, а если не буква в букву, то он товароденежный обмен отменяет).

Еще придумали 4Дсекьюр-капчу

: на случай если плательщик запортачит с назначением платежа, чтоб перевел копеечки(количество копеечек заказываем по месту, пальцем в небо).

Добавлено через 1 минуту

Kritik сказав(ла):
А мою жену Приват так отправил с получателем денег разбираться, сославшись на то, что они видят задвоение, но вернуть не могут.

Вспомнился белоцерковский случай с пополнением КС номера на 10500млн

Добавлено через 2 минуты

Tabarik сказав(ла):
Приват только в соцсетях рассказывает, что все выясняет и разруливает

ага, и сотнями тысяч выплачивает премии за сообщения об уязвимостях

korbutivka · 27.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вик Влад сказав(ла):
А продавец велосипеда что идиот что не возвращает на ту же карту от куда пришли деньги или не на того человека от куда пришли?

Покупатель же может и с терминала деньги перечислить.

Boomerang · 27.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вчера какой-то мужик позвонил на мою мобилу и сказал, что мой счёт в ПБ будет заблокирован. Чтобы этого не случилось мне надо с ним чего-то сделать. Я ему ответил: "Блокируй". Он моментально отключился, а я вышел из трамвая и без проблем обналичил в банкомате 200 грн.

DVP · 27.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Boomerang сказав(ла):
Вчера какой-то мужик позвонил на мою мобилу и сказал, что мой счёт в ПБ будет заблокирован. Чтобы этого не случилось мне надо с ним чего-то сделать. Я ему ответил: "Блокируй". Он моментально отключился, а я вышел из трамвая и без проблем обналичил в банкомате 200 грн.

Это старо, он бы у тебя выпытывал номер карты с свв код, как то так.

Boomerang · 27.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Да, я где-то это уже слышал. Более всего меня насторожил его "пропитый" голос - совсем не такой, какой обычно слышен от молодых работников ПБ.

DVP · 27.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Или продиктовать ему код который прийдет в смс-ке, а он снимет через банкомат деньги с твоей карты но операция без карты

Вик Влад · 28.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

korbutivka сказав(ла):
Покупатель же может и с терминала деньги перечислить.

Терминал как правило идентифицирует пользователя по номеру телефона, если нет карточки. Кроме того в терминале сумма ни как не могла задвоится

Priser · 28.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вик Влад сказав(ла):
Кроме того в терминале сумма ни как не могла задвоится

Вот не верю, что прям совсем никак не могла задвоится. Где работают сообща человек и компьютер, возможно всё.

Вик Влад · 28.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Priser сказав(ла):
Вот не верю, что прям совсем никак не могла задвоится. Где работают сообща человек и компьютер, возможно всё.

Т.е ты можешь всунуть в 2 раза больше пачку денег потому что "человек и компьютер"?

горіх · 28.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Про смски "Вы выиграли машину" уже все знают. Но про ммс не слышал - мне пришла картинка Мазды 3 и этот весь текст про выигрыш. Новый уровень!

Roman_UA · 28.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

opex, я как-то ковыряясь в своем кнопочном телефоне нашел такую ммс, но не помню когда получал ее

. Причем кроме меня отправлена она была еще куче адресатов с номером, отличающимся от моего на две последние цифры. Когда разбирал другой подобный развод по просьбе родственника (еле убедил его что это развод), то там на псевдо-сайте как раз и показывали выигрышные номера со звездочками вместо двух последних цифр

Orion · 28.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Roman_UA, но не у всех "выигравших" есть умные родственники

AngryDen · 28.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

opex сказав(ла):
Про смски "Вы выиграли машину" уже все знают. Но про ммс не слышал - мне пришла картинка Мазды 3 и этот весь текст про выигрыш. Новый уровень!

Ну так ммс теперь по цене смс у всех операторов, не только напишут, но и покажут, что мы " выиграли " )...

yahoo · 28.04.16

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Только что со скрытого номера звонила "служба безопасности банка".
Разговор не удался, т.к. звонили на модем (МТС Планшет), а гарнитура не была подключена. ~~Интересно другое - детализация в инет-помощнике вообще не выявила 2 входящих звонков.~~
0990478723 (099 047 8723, 099 047 87 23)

Шахрайство

fudor

Особливий статус

Вик Влад

Priser

Все буде Україна!

Maxxx

Ябкодрочер)

Kritik

Имею мнение...

Tabarik

Без ГМО

Kritik

Имею мнение...

drmz

маниакально-депрессивный стэндап

korbutivka

Boomerang

DVP

Заблокирован

Boomerang

DVP

Заблокирован

Вик Влад

Priser

Все буде Україна!

Вик Влад

горіх

π

Roman_UA

linux user

Orion

AngryDen

Перфекціоніст

yahoo

username