Он воно що. Тоді з донецькою можна й не намагатися. Послали у відділення
Глобус Банк
- Автор теми chelavek
- Дата створення
У мене проблема виявилась в іншому, на ПІБ спрацьовував алгоритм з відстеження ПЕПів і автоматично блокувало.
У відділенні теж спрацював, але в телефонному режимі з головним офісом питання вирішили.
Ну в мене таке чомусь спрацювало тільки в Укргазбанку.
Щодо Глобус, то минулого року намагався пройти реєстрації, договір не підписав. Зараз пробую і обліковий запис заблокований з метою безпеки (вводжу тільки номер телефону). Щось не судьба...
- Реєстрація
- 13.03.22
- Місто
- Хмельницький
Притаранили сегодня новое обновление 1.72, можно через дию дистнционно обновить свои данные, онлайн счет - разблокировали, но карта так и не работает, гарячка в отключке, жду решения.
Шотам
Водитель
- Реєстрація
- 19.09.21
- Місто
- Белгород Днестровский
Что такое ПеП?
PEP(ПЕП) це - термін, який використовується для опису осіб, які займають або займали високі посади в уряді або державних органах, а також їхніх родичів чи близьких асоційованих осіб. Ці особи можуть бути підвищеним ризиком з точки зору фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, корупція і незаконне збагачення.
Термін "politically exposed person" означає "публічну особу" або "особу з публічними повноваженнями".
Шотам
Водитель
- Реєстрація
- 19.09.21
- Місто
- Белгород Днестровский
У шарика норм.поддержка.Усунули проблему довольно быстро
Андрюх@dp.ua
Пенсіонер
Причина: змінений розмір зображення в повідомленні
Останнє редагування модератором:
- Реєстрація
- 14.09.22
- Місто
- București-Запорожье
Пришёл пуш, что глобус накинет 20% бонуса от суммы "национального кешбека". Надо открыть эту карту в глобус+, и выбрать её в дие
Андрюх@dp.ua
Пенсіонер
У мене як раз від Глобуса, але ніяких 20% бонусів
Андрюх@dp.ua, так сьогодні почалась акція:
Вкладення
-
Screenshot_20240913-143230_GlobusPlus.jpg
Андрюх@dp.ua
Пенсіонер
У власників рахунків і клієнтів банку «Глобус» можуть виникнути серйозні проблемиПро це пише журналіст Влад Сидоренко у своєму телеграм-каналі.
За інформацією журналіста, найближчим часом в банк планують навідатись детективи НАБУ та САП, а також представники НБУ, СБУ та податкової служби. Банк підозрюють у масштабних зловживаннях, що стосуються багатомільярдних сум.
Впродовж декількох років НАБУ розслідує справу, де фігурують великі суми грошей. Одним із підозрюваних у цій справі є банкір Денис Мальцев, активи якого в Україні наразі заарештовані. При цьому Мальцев є значним акціонером банку «Глобус», хоча його частка ще не підлягає арешту. Втім, очікується, що це може змінитися найближчим часом.
Банк «Глобус» позиціонує себе як місце зберігання коштів для багатих клієнтів, зокрема тих, хто пов’язаний із сумнівними операціями. НАБУ, ймовірно, намагатиметься отримати доступ до документів та рахунків, які можуть містити докази незаконної діяльності.
Австрійський судовий експерт нещодавно встановив, що головного акціонера банку Мальцева було виведено зі складу засновників шляхом підробки документів. За цим стоїть група на чолі із Сергієм Мамедовим, нинішнім головним акціонером банку «Глобус». Його дії розцінюються як рейдерство, що також може стати причиною внесення банку до категорії проблемних і запровадження тимчасової адміністрації.
За наявною інформацією, існують також відкриті кримінальні провадження, які стосуються зловживань депозитами клієнтів, а також використання їхніх рахунків для фіктивних фінансових операцій. Багато клієнтів навіть не здогадуються, що через їхні рахунки прокручуються значні суми, які підробляються для надання звітності НБУ. Це може мати серйозні податкові наслідки для власників рахунків, оскільки вони можуть несподівано стати фігурантами фінансових розслідувань.
Сергій Мамедов — особистий менеджер (помічник) резидентів РФ Юрія Колобова та Сергія Арбузова, ексміністра фінансів та голови Нацбанку відповідно, які втекли разом із Януковичем.
У цій же компанії - акціонер банку «Глобус» Євген Варягін, який є довіреним менеджером братів Клюєвих, які у Москві також ведуть політичну та фінансову активність. Використовуючи банк «Глобус», Сергій Мамедов продовжує активно працювати з москвичами, а банк «Глобус» — із сумнівними фінансами, які пахнуть фінансуванням тероризму, війни та ФСБ.
Джерело: Журналіст попередив про майбутні проблеми в банку «Глобус», пов’язаному з оточенням втікача Януковича • Портал АНТИКОР
Про Спортбанк також у свій час писали, що це все вкиди і жовта преса, і де він зараз?
Я на всяк випадок все ж вивантажив виписки по рахунках за весь період, щоб потім раптом по них не намалювалося нічого зайвого.
Повідомлення, що складається тільки зі смайликів і не несуть смислового навантаження
Спортбанк никогда не был банком по сути. Это финтех, который работал на лицензии вначале Окси потом Таси. Но Спорт нормально свернули как проект больше мамке не нужный - все обязательства по Спорту мамка выполнила своевременно, о потерях клиентов в связи с закрытием спорта я как-то не слышал. Поэтому если кто из банков будет закрываться так же тихо как спорт - думаю никто особо возражать не станет