Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму...» з 28.04.2020

[Днепровец]

С такими делами придется снять с полки карточку иностранного эмитента- дороговато,но спокойней.

 

[Suncatcher]

С такими делами придется снять с полки карточку иностранного эмитента- дороговато,но спокойней.

Отож

 

[iamtable]

Забирал наложку >5000 на Новой почте, на сканы моего паспорта, отправку их на рабочую почту сотрудника и верификацию в системе НП ушло около 15 минут.
Надеюсь, они это дело оптимизируют, а то вообще неудобно получается.

И непонятно, если я плачу банковской картой, которая оформлена на меня - неужели этого недостаточно для верификации?

 

[Suncatcher]

И непонятно, если я плачу банковской картой, которая оформлена на меня - неужели этого недостаточно для верификации?

Тупят

 

[idea]

Забирал наложку >5000 на Новой почте, на сканы моего паспорта, отправку их на рабочую почту сотрудника и верификацию в системе НП ушло около 15 минут.
Надеюсь, они это дело оптимизируют, а то вообще неудобно получается.

И непонятно, если я плачу банковской картой, которая оформлена на меня - неужели этого недостаточно для верификации?

Банки ж не передають персональні дані, а обов'язок лежить на нп по персоналізації клієнта. А от пересилка на пошту документів мені здається дуже сумнівним методом

 

[debugger]

Интервью Рожковой по поводу сабжа:

Катерина Рожкова: «Тільки не здумайте повально зупиняти платежі понад 5 тис. грн.»

Новий закон про фінансовий моніторинг, який набрав чинності 28 квітня, вже встиг породити безліч міфів і побоювань.

minfin.com.ua

 

[Кочевник]

«Тільки не здумайте повально зупиняти платежі понад 5 тис. грн.»

Як можна зупинити те, від чого більшість платіжних агрегаторів відмовилося?

 

[Mirage]

С такими делами придется снять с полки карточку иностранного эмитента- дороговато,но спокойней.

пионэр?

 

[Днепровец]

С такими делами придется снять с полки карточку иностранного эмитента- дороговато,но спокойней.

пионэр?

BOA

 

[Sanёk]

На переводы из заграницы, вестерн юнион этот закон распространяется ?
В колл центре банка, сказали можно получить без проблем больше 5 тыс грн.

 

[idea]

На переводы из заграницы, вестерн юнион этот закон распространяется ?
В колл центре банка, сказали можно получить без проблем больше 5 тыс грн.

А ви що прийдете у балаклаві з пістолетом і без паспорта?

 

[debugger]

А ви що прийдете у балаклаві

В маске же.

 

[Prowler]

Виртуалка Ощада, теперь не могу ни закинуть ни вывести деньги. Пишет "Вы превысили лимит операций", хотя я месяц ни одной не проводил. Классный закон.

 

[idea]

@Prowler, виходить не віртуалка, а анонімка

 

[Кочевник]

Президент Володимир Зеленський установив в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначатиметься 28 листопада.

Укрінформ

 

[Mirage]

Президент Володимир Зеленський установив в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначатиметься 28 листопада.

Укрінформ

че-то повеяло сссром