Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму...» з 28.04.2020

  • Автор теми drmz
  • Дата створення

Днепровец

Заблокирован
Реєстрація
22.09.19
Місто
Днепр
С такими делами придется снять с полки карточку иностранного эмитента- дороговато,но спокойней.
 
Реєстрація
04.10.19
Місто
Харьков
Забирал наложку >5000 на Новой почте, на сканы моего паспорта, отправку их на рабочую почту сотрудника и верификацию в системе НП ушло около 15 минут.
Надеюсь, они это дело оптимизируют, а то вообще неудобно получается.

И непонятно, если я плачу банковской картой, которая оформлена на меня - неужели этого недостаточно для верификации?
 
Реєстрація
05.07.18
Місто
Бровари
Забирал наложку >5000 на Новой почте, на сканы моего паспорта, отправку их на рабочую почту сотрудника и верификацию в системе НП ушло около 15 минут.
Надеюсь, они это дело оптимизируют, а то вообще неудобно получается.

И непонятно, если я плачу банковской картой, которая оформлена на меня - неужели этого недостаточно для верификации?
Банки ж не передають персональні дані, а обов'язок лежить на нп по персоналізації клієнта. А от пересилка на пошту документів мені здається дуже сумнівним методом 😤
 

debugger

Moderator
Команда форуму
Реєстрація
27.02.09
Місто
Киев
  • Like
Реакції: idea

Кочевник

Ховрах-Терорист
Команда форуму
Реєстрація
30.01.08
Місто
Київ, Львів
Телефон
Sams Note 20 Ultra + S8
«Тільки не здумайте повально зупиняти платежі понад 5 тис. грн.»
Як можна зупинити те, від чого більшість платіжних агрегаторів відмовилося?
 
  • Like
Реакції: idea

Днепровец

Заблокирован
Реєстрація
22.09.19
Місто
Днепр

Sanёk

Заблокирован
Реєстрація
20.04.13
Місто
Львів
На переводы из заграницы, вестерн юнион этот закон распространяется ?
В колл центре банка, сказали можно получить без проблем больше 5 тыс грн.
 
Реєстрація
05.07.18
Місто
Бровари
На переводы из заграницы, вестерн юнион этот закон распространяется ?
В колл центре банка, сказали можно получить без проблем больше 5 тыс грн.
А ви що прийдете у балаклаві з пістолетом і без паспорта?
 

Prowler

Alive & well
Реєстрація
04.05.11
Місто
Луганская область
Виртуалка Ощада, теперь не могу ни закинуть ни вывести деньги. Пишет "Вы превысили лимит операций", хотя я месяц ни одной не проводил. Классный закон.
 

Кочевник

Ховрах-Терорист
Команда форуму
Реєстрація
30.01.08
Місто
Київ, Львів
Телефон
Sams Note 20 Ultra + S8
Президент Володимир Зеленський установив в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначатиметься 28 листопада.
:LOL:
Укрінформ
 
Реєстрація
04.08.16
Місто
місто
Телефон
ТА-68
Зверху