Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Mr.Alex]

"ОБЕРЕЖНО, ШАХРАЇ!
Останнім часом в інтернеті знову активізувалась реклама «медичних препаратів» Кардіотонус, Гіпертрен (назва не має значення), які нібито розробляє, рекламує і продає Інститут серця.
Звертаємо вашу увагу, що Інститут серця МОЗ України – кардіохірургічна клініка, де виконують операції на серці. Тут не розробляють та не розповсюджують жодних ліків.

Директор Інституту серця, професор Борис Тодуров - НІКОЛИ не рекламував і не рекламує будь-які ліки - все, що Ви читали - це підробка, брехня та майстерно сфабриковані матеріали.
Поширюймо цю інформацію, щоб запобігти нечесним діям шахраїв та зберегти здоров’я і гроші людей!

З повагою, Інститут серця."

 

[Mr.Alex]

Знакомая прислала. В общем, этот "деятель" с ОЛХ начинает сходу в телеграме "вынюхивать" реквизиты банковской карты, мотивируя это тем, что он типа ФОП и для оплаты выполненных работ ему "требуются полные данные карты получателя". А "прокололся" на том, что плохо "подкован" и улиц "Ленина" и "Маркса" - уже давно нет.

 

[debugger]

Кидала международного масштаба, продаёт маски, электронику, квартиры:

Маски сброшены

В трудные моменты общество делится на две категории. Одни люди стремятся помочь ближним, чтобы совместными усилиями как можно скорее и эффективнее преодолеть трудности. А другие используют критическую...

habr.com

 

[drmz]

Кидала международного масштаба, продаёт маски, электронику, квартиры:
https://habr.com/ru/post/496362/

Столько работы проделали посоны, а ссылки на профили указывают с url никнеймами

Проживающий в Казахстане Никита Константинович Л.
Страница ВКонтакте: vk.com/nikinzdeshniy
Мой мир: my.mail.ru/mail/dark.nik
Facebook: www.facebook.com/nikin.zdeshniy
Instagram: www.instagram.com/nikin_zdeshniy

https://vk.com/id3780362
телефоны/почты скорее всего ходят по даркнету по бросовой цене или вообще на халявных раздачах достаются

 

[Перемедон]

Некий Evugrash
Вам схвалено переказ 370000 грн. Інфо 0800305020 назви 20041.
0800305020
0-800-305020
0-800-305-020

 

[Mr.Alex]

Классика.

 

[Кочевник]

В Андроіді можна тапнути на тексті повідомлення, обрати "Скопіювати текст" і вставити його в повідомлення. Буде набагато корисніше за ваші скрінишоти.

 

[BigMan.]

В Андроіді можна тапнути на тексті повідомлення, обрати "Скопіювати текст" і вставити його в повідомлення. Буде набагато корисніше за ваші скрінишоти.

Я так и делал.

И пошли предьявы от "форумчан":
зачем ты так?
палиш?
мутный ты какойто!!
небось с ними за одно,...

Получил "срез" нашего общества.

 

[Mr.Alex]

В Андроіді можна тапнути на тексті повідомлення, обрати "Скопіювати текст" і вставити його в повідомлення. Буде набагато корисніше за ваші скрінишоти.

Теща прислала это по вайберу с вопросом "що це таке?", ей 83 годика на днях "стукнет" и объяснить ей, что "В Андроіді можна тапнути на тексті повідомлення, обрати "Скопіювати текст" і вставити його в повідомлення." - у меня не получается... А переписывать текст руками - мне было лениво, сорри.

 

[Crimea]

Акція від "банкирів"

От дивнi речi! А яким чином мою особу пiдтверджує строк дiї картки або CVV2 ? Ну я то прекрасно понимаю, что это бред, но кто то же ведётся на это...

 

[Vitalik]

От дивнi речi! А яким чином мою особу пiдтверджує строк дiї картки або CVV2 ?

Расчет на панику человека. В таком состоянии логическое мышление притупляется, и человек способен выдать любую информацию больше, чем до "возможной потери". Только сухой расчет на давление в сфере психологии, и ничего больше. В этом и есть смысл всех разводов подобных. Если сохранять спокойствие и уметь немного ждать, вероятность наступление такого дизбаланса в голове сокращается до минимума. Не обязательно знать схему обмана, достаточно отключить паническое состояние и взглянуть на происходящее с другой стороны.

 

[Гудзак]

...поэтому при разводах иногда полезно быть "тормозом" - ну, или если выражаться покультурнее, флегматиком-пофигистом...

 

[drmz]

...поэтому при разводах иногда полезно быть "тормозом" - ну, или если выражаться покультурнее, флегматиком-пофигистом...

Тогда больше вероятность впадать в гипноз

 

[Vitalik]

Тогда больше вероятность впадать в гипноз

Не, это другое, ты даешь себе время на обдуманность поступков. На вопросы по типу:
- А назовите CVV
- Шо?
Экономит время чтобы мозг успел понять к чему идет дело. Гипноз не сможет сработать когда определенное полушарие задействовано логическими размышлениями, оно уже занято, и мозг не пустит подобные воздействия из вне. "Корзиночка переполнена", если выразится по другому)

 

[Barin]

Если не идти на контакт с телефонными мошенниками, не паниковать и не верить словам звонившим с неизвестных Вам номеров, то мошенники перестанут существовать.

 

[drmz]

Если не идти на контакт с телефонными мошенниками, не паниковать и не верить словам звонившим с неизвестных Вам номеров, то мошенники перестанут существовать.

Позвоните своим мошенникам, им тоже бывает одиноко.

 

[Crimea]

Ну и ещё такой момент / вопрос: допустим, я передал мошенникам всю информацию о карте (по глупости, по наивности, ещё почему-либо - не важно) - но ведь полный доступ к карте не получить же без смс! Я имею в виду интернет-банк. А к тому же ещё надо знать и данные для входа - логин/пароль! Тогда как мошенники "уводят" деньги со счёта, имея только № карты, срок действия и CVV2? Я, к примеру, не могу провести ни один платёж с карты без смс, кроме платежей непосредственно из инет-банка.

 

[Vitalik]

Если не идти на контакт с телефонными мошенниками, не паниковать и не верить словам звонившим с неизвестных Вам номеров, то мошенники перестанут существовать.

Крайне неправдоподобное размышление. Где существует хоть какая либо разница в слоях общества беднее/богаче, всегда будут те, кто хочет не честным путем перепрыгнуть с одной стороны на другую. Общество пытаются законными и моральными методами ограничить в этом. Но когда есть запрет, человек невольно попытается обойти его. Такова наша сущность, и к этому необходимо относится спокойно. Для тех, кто не переступает моральные принципы, и существуют данные и подобные им темы, чтобы неосознанный человек смог ознакомится с вариантами его обмана. Так большинству проще. Если знаешь как работает система, либо опровергаешь, либо действуешь согласно установленным правилам.

Ну и ещё такой момент / вопрос: допустим, я передал мошенникам всю информацию о карте (по глупости, по наивности, ещё почему-либо - не важно) - но ведь полный доступ к карте не получить же без смс! Я имею в виду интернет-банк. А к тому же ещё надо знать и данные для входа - логин/пароль! Тогда как мошенники "уводят" деньги со счёта, имея только № карты, срок действия и CVV2? Я, к примеру, не могу провести ни один платёж с карты без смс, кроме платежей непосредственно из инет-банка.

Можешь, еще как можешь. Без подтверждений, без смс, очень легко. Просто не задавался такой целью, либо не встречал подобные сервисы. Но не думай что другие не проводили подобные анализы. В крайнем случае, человека попросят назвать код с смс, типа "мы же СБ, это для проверки", как самый банальный вариант, а их на самом деле куча.

 

[drmz]

@Crimea
https://red-forum.com/threads/ПриватБанк-і-Приват24.1501/page-1969#post-1510262

https://red-forum.com/threads/mastercard-bilshe.30653/page-58#post-1510260
Приват так и не смог ответить через какой сервис это всё было.

https://red-forum.com/threads/%D0%A7%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%BE%D1%97-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8.32356/post-1516815

 

[alexeydon]

пару дней назад поступил звонок, а там автоответчик: "Ваша задолженность перед Дельтабанком была передана компании ХХХ. Позвоните для уточнения....". Клиентом Дельты я был, как раз этот номер контактным у них и был (под другие банки я уже позже завел отдельный номер). Пользовался депозитами и кредиткой, депозиты вовремя забрал, по кредитке никогда на просрочку не выходил.
Есть вероятность что и дальше будут задалбывать звонками или тупо расчет, что кто то перезвонит?