Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Barin]

Вряд ли робот коллекторов успокоится на первом принятом от них звонке.
Ну если это конечно именно робот-коллектор, а не мошенники которые при перезвоне на их номер начнут выпытывать информацию о Вас и о Ваших картах. Если мошенники то скорее всего больше звонить не будут, т.к. звонили не по базе, а на случайный номер.

 

[Roman_UA]

+380916078747
+38(091)6078747
+380(91)6078747
+380(91)607-87-47
0916078747
091-607-87-47
Vasha karta zablokovana z
mirkuvan bezpeky banku
za informaciey zvernitsya:
+38(094)496-92-10
+38(094)497-56-90
bezkoshtovno//

 

[Suncatcher]

Разводилка тупая

А когда позвоню, попросят номер карты и код, чтоб принять переказ, да?

 

[Кочевник]

Надати скріншот смс-ки.

 

[DmitryV]

Разводилка тупая



А когда позвоню, попросят номер карты и код, чтоб принять переказ, да?

Скорей всего, а ещё могут сказать что типа вы должны заплатить процент (комиссию) от выигрыша для перевода его вам. Дата прикольная смски

 

[dzidzio]

когда позвоню, попросят номер карты и код, чтоб принять переказ, да?

Скажуть щоб ти накупляв тонну їхнього фуфлиміцину, і тоді ти приймеш участь в розіграші 370К))

 

[Suncatcher]

Надати скріншот смс-ки.

Винтаж, а **ле этот телефон антикварный не знает слова "скриншот"

 

[debugger]

Кому бесплатную медаль, почти как у дедов:

Всего лишь 299 деревянных за упаковку и доставку.
В нагрузку по желанию за отдельную плату золочение, выбитый номер, календарь, сертификат и ещё две медали, все вместе за 3529 рэ.

 

[Перемедон]

Разводилка тупая

А когда позвоню, попросят номер карты и код, чтоб принять переказ, да?

На Водафон пришло? Случаем номер не оставлял как контактный для соцобеса или Ощадбанк?

 

[Vitalik]

Мне подобное на КС пришло, засвечен только в Привате, но не связываю это с банком. Очередной перебор на лоха, не перезванивал, даже тратить время на такое лень.

 

[Suncatcher]

Разводилка тупая

А когда позвоню, попросят номер карты и код, чтоб принять переказ, да?

На Водафон пришло? Случаем номер не оставлял как контактный для соцобеса или Ощадбанк?

Точно, на Водафон. С Ощадом дела не имею. Специализированные водафонные кидалы?

 

[Vitalik]

Та нет, вот текст смс на мой личный КС, который знают лишь единицы, ну и выше упомянутый банк: "Заберіть 350000 грн в понеділок. Тел. 0800303301 Назвіть 20632". Прислано 14.04.2020 в 12:25. Никакой связи ни с кем, обычный спам.

 

[Barin]

Появился новый вид мошенников на почве пандемии
Аферисты звонят потенциальной жертве и сообщают, что ее родственник попал в больницу с коронавирусом.

Спойлер

В Украине активизировались мошенники, которые обманывают людей, пользуясь ситуацией с пандемией коронавируса.
Выяснилось, что во время карантина аферисты звонят людям, представляются врачами и сообщает, что их родственник попал в медучреждение с COVID-19.
Жертве предлагают перевести деньги, чтобы оплатить медикаменты для лечения коронавируса. При этом человека торопят, не дают подумать, говорят, что желающих приобрести лекарства и без того много.
После получения необходимой суммы мошенники бесследно исчезают.
Как сообщалось, в Украине также активизировались мошенники по продаже медицинских масок.
Еще недавно в Нацбанке украинцев предупредили о телефонных мошенниках, кооторые предлагают "государственную помощь" и расспрашивают персональные данные.

 

[xameleon]

Смс от 0916134556
21.04.2020
Oplata 1275.00UAH uspishna.
Detali po tel:
(094)4975840
(094)4983260 bezkohtovno.

 

[Barin]

Это они Вам кредит, наверное так предложить хотят.

 

[ed4t]

Это они Вам кредит, наверное так предложить хотят.

Нет. Хотят "для проверки транзакции по вашей карте нужны её номер, срок действия и 3 цифры на обратной стороне".

 

[Maxxx]

Да, дырявые активизировались. Номер, похоже, с базы OLX, именно там был "засвечен"

22/04/2020 Splata poslug 1282.00 UAH vykonana uspishno.Detali za nomerom:
+38(044)221-09-58;
+38(044)221-07-26

 

[Себастьян Перейро]

вот очередное доказательство (для тех покупателей, которые мамой клянуться, что придут за посылкой) того, что как минимум нужно брать предоплату в размере ст-ти доставки или же ст-ть товара, если она равна или меньше ст-ти доставки.



При возврате посылки, НП посчитает ст-ть доставки в обе стороны или только в одну ? И все-таки, бесплатное харнение до конца картина (11.05.20) или до 24.04.20 ?

 

[raptor]

При возврате посылки, НП посчитает ст-ть доставки в обе стороны или только в одну ?

В дві.

Post automatically merged: 23.04.20

И все-таки, бесплатное харнение до конца картина (11.05.20) или до 24.04.20 ?

Подзвони в колл-центр НП, там скажуть.

 

[Себастьян Перейро]

Подзвони в колл-центр НП, там скажуть.

мне это не настолько важно, чтобы им звонить. предпологал, что возможно кто на форуме знает