Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[ПотапаПапа]

Серёжа Пивненко, ну чо ты нервничаешь то? Смотри как забавно получается: только зарегался на узкоспециализированном форуме, выждал трошки, буквально пару недель, и... бац - про контору какую то пошли рассказы. По моей памяти за много лет общений на форумах это НИКОГДА не заканчивалось чем то другим, кроме как проталкиванием какой то хреноперди

 

[Перемедон]

А что за riмно надо людям втюхивать?

торгують БАД-ами.

 

[Серёжа Пивненко]

Принял к сведению

Post automatically merged: 12.06.21

Просто я сначала думал, что нужно обзванивать людей и говорить людям, " у вас выигрыш, купите набор из зубной пасты , геля, шампуня за 300 грн и станете участником акции"
Такое было раньше , звонили.

 

[drmz]

И маржа от такой продажи была бы 100%.

маржинальный дельный товар никогда за адекватные бонусы(близкие 1:1 в гривне) не бывают. Либо вот-вот-на подходе-просрочка(например у Пепсико), либо "гуталин", который и даром ннанена.
Хрю.

 

[ПотапаПапа]

маржинальный дельный товар никогда за адекватные бонусы(близкие 1:1 в гривне) не бывают.

ну вот не надо сразу рубить с плеча "не бывают". Смягчи формулировку хотя бы до "бывают крайне редко". Могу привести туеву хучу примеров, когда брал товар по вполне себе адекватным ценам за бонусы. Например в ОТП, Авале, Укрсоце... Всё зависит от того как ты оцениваешь бонусы. Вот например космокот вообще считает их цену равной нулю. Я оцениваю из стоимости самого ликвидного товара в списке (например если за бонусы можно взять ваучер сильпо или метро по формуле 100 гривен за 1000 бонусов - то я считаю что эти бонусы ДЛЯ МЕНЯ стоят 1гривна - 10 бонусов. Ну и дальше делаю перерасчёт в другие товары.

Спойлер

К примеру айфон вышел совсем чутка дороже чем был в магазах... Но продать конечно пришлось с дисконтом, хоть и новый

 

[AjvarD]

Я понятия не имею что это за контора!
Кому дуть в уши??? О чём ты?

Вы не на тот форум зашли, молодой человек. Хотя... если вам захотелось заново себя почувствовать "молодым" как когда вас инициировали/заарканивали в Китайский Немамонт Inc. - тогда продолжайте, старайтесь. Здешние тут в радость к таким вызовам - отдохнуть от скуки.

 

[drmz]

ПотапаПапа, дык я ж не про ваучеры, а про брендированные и не очень хозтовары. Которые субъекту хозяйствования, кроме как закупить, нужно еще и немножко упаковать под свою ТМ. А про более менее именитые бренды уж и говорить не приходится, если их выдают как промо-призы.

 

[ПотапаПапа]

а мне кажется что Серёжа Пивненко, и есть разводчик. Ищет на форуме клиентов на эту работу.

А как он так с темой сразу угадал?

Это его не основной акк.

 

[luytel]

Это его не основной акк.

Ох и чуйка.....

 

[debugger]

+380674148871
Звонил на днях, представлялся сотрудником «Кредо-банка», предлагал какие-то их продукты.
У меня их карточка была, но давно закрыта.

 

[Перемедон]

+380674148871

nazi-банка?

 

[Kseniya]

+380674148871

nazi-банка?

И спамер и пропагандист одновременно?

 

[татаринн]

Звонили с 0997378022.
робобаба сказала что успешно перевели с моего счёта 1000 с лишним грн. Затем переключили на паренька, который сказал доброго дня и отключился.
в чем развод так и не ясно
Но что интересно, этот номер телефона бьется как номер какого то уже закрытого фопа. И в гетконтакте пусто.

 

[AjvarD]

+380919141656

П-сы звонили "из НБУ" по поводу "перевода на карту Привата".

 

[Перемедон]

Крадіжку платіжних карток слід кваліфікувати за частиною 1 статті 357 КК України (ВС/ККС № 454/420/17 від 14.02.2019)

Цікаві судові рішення - Цивільне судочинство - Захист прав споживачів - безкоштовний юридичний портал №1 в Україні - Протокол

protocol.ua

 

[bearing]

"У Вас є недоплата по кредиту яку ми готові погасити щоб Ви не турбувались. Для цього Вам потрібно встановити Sense (https://hi.alfabank.ua/g73) протягом двох днів. Після установки, обов'язково подзвоніть нам 0800507020. Пропозицією можна скористатися лише один раз!"

Что это за такое интересно? Пришло на номер никогда с Альфабанком не связанный. Рефералку может накручивают, или ее в Альфе нет?

 

[Кочевник]

Рефералку может накручивают, или ее в Альфе нет?

Є рефералка, але для уродів, які підписують договір з Альфою, що приведуть купу лохів.

 

[drmz]

bearing, мне так коллехторы названивали, когда какая-то овца лет 10 назад в альфе, кстати, кредит не погасила. Овца каким-то образом указала мой номер и подтвердила же его. Коллехторам хватило моих пояснений, что номер мой более 15 лет, никаких овец не знаю(в реальной длительности потрачено более полу часа).

 

[Orion]

Какие-то слабые коллекторы

 

[drmz]

Orion, я бы сказал "какие-то вовлеченные", когда ему пояснял, он раза 4 отлучался на консультацию, но в итоге обещали больше не таранить на номер. И обещание сдержали.