Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Maxxx]

Антон штопаный...

Какой банк - такие и инженеры...

 

[viktoralex]

https://www.if24.ru/sotrudnik-sbera-perechislil-moshennikam-10-millionov/

Мошенники обманули инженера Сбербанка РФ на 10млн. рублей.

36-летний инженер Антон получил звонок якобы из службы безопасности «Сбера»: ему сообщили, что кто-то пытается снять средства с его счета.
Антону посоветовали переместить средства на специальный страховой счет в «Тинькофф банке», что он и сделал. На следующий день ему позвонили уже якобы из другого банка и сообщили, что преступники хотят взять кредит на его имя, поэтому нужно самому взять кредиты на опережение и также положить их на страховой счет.

На третий день ему сообщили об открытых на его имя кредитных картах, которые тоже нужно открыть и положить средства на тот же счет в банке.

Затем Антону позвонили из другого госбанка — «РоссельхозБанка» — там также якобы открывается кредитка на его имя. Все средства с вновь открытых кредитных карт Антон перечислил на страховой счет. Таким образом, Антон за пять дней стал клиентом семи банков и перевел на счет мошенников около 10 млн руб.

Больше похоже на журналистский бред ради громкой новости. Если бы был не "сотрудник Сбербанка", а пенсионерка из Урюпинска, то ещё куда ни шло. Но тогда сенсации не будет.

 

[Гудзак]

Даже если бы это было и правда и в целом, и в деталях - как пострадавшему не пришла в голову мысль еще при самом первом звонке - а на хрена открывать т.н. "страховой" счет в _другом_ банке, когда т.н. служба безопасности могла бы всё остановить/заблокировать еще на стадии начальных операций в родном Сбере? _Инженеру_ (человеку с техническим образованием) это в голову не пришло?

 

[allaliu]

Що за бред пише наше начальство?

Страшилки для неграмотных.

подстебнул так подстебнул ))
(это ж универ! и пишут люди с высшим педагогическим образованием)

Так в тому то й прикол що в групі десяток докторів і 3 десятки кандидатів не гуманітарних наук і схоже тільки я один возмутився дезі...

Приглашайте их на форум. Поднатаскаем

 

[yahoo]

Даже если бы это было и правда и в целом, и в деталях - как пострадавшему не пришла в голову мысль еще при самом первом звонке - а на хрена открывать "страховой" счет в _другом_ банке, когда т.н. служба безопасности могла бы всё остановить/заблокировать еще на стадии начальных операций в родном Сбере?
_Инженеру_ (человеку с техническим образованием) это в голову не пришло?

Для этого нужно уметь думать, а у них времени нет на это.

имхо, такие "сказочные":
- верят и слепо выполняют то, что им скажет (мама или жена)
- верят в теории заговоров (им наверняка сказали, что СБ родного Сбера скомпрометирована и спасти деньги можно только сняв их наличными и положив на спецсчет "супер" банка)
- мечтают поучаствовать в шпионских играх (насмотревшись фильмов подобной тематики)

 

[monter]

- мечтают поучаствовать в шпионских играх (насмотревшись фильмов подобной тематики)

Спойлер: отак?

 

[GAS]

А в когось бувають робочі групи в Телезі? Я таких не зустрічав.

Я как устроился сисадмином в больницу, настроил главврача, чтоб тот заставил всех установить Телегу - объяснил ему пару преимуществ перед Вайбером, в результате у нас рабочая группа в Телеграм.

Также у нас есть компашка, играем по субботам в "Мафию", там был ваще в инсте чат, но т. к. некоторых игроков там нет, хотели сперва в Вайбере группу создать, но я быстренько создал в Телеге и опять же объяснил, почему там лучше

 

[AjvarD]

ну тогда объясните чем телега лучше для групповых чатов вайбера, раз уж начали)

 

[ПотапаПапа]

ну тогда объясните чем телега лучше для групповых чатов вайбера, раз уж начали)

телега для групповых чатов вайбера ничем не лучше. Для групповых чатов вайбера идеально подходит вайбер. Ваш кэп.

 

[debugger]

Больше похоже на журналистский бред ради громкой новости. Если бы был не "сотрудник Сбербанка", а пенсионерка из Урюпинска, то ещё куда ни шло. Но тогда сенсации не будет.

Так не только пенсионеров разводят. Вот, например:

В Екатеринбурге программист перевел лжесотрудникам банка ₽2,3 млн

В Екатеринбурге программист одной из IT-компаний города перевел мошенникам, притворявшимся сотрудниками банка, 2,3 млн рублей

www.znak.com

23-летний молодой человек обратился в полицию 26 сентября. Он сообщил, что днем ранее ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и поинтересовался, не оформлял ли айтишник кредит. Услышав отрицательный ответ, неизвестный заявил, что от имени молодого человека кто-то пытается оформить потребительский кредит и что материалы якобы переданы в службу безопасности банка.
После этого молодому человеку позвонили с другого номера, начинающегося на «499», человек тоже представился «сотрудником банка». Неизвестный мужчина сказал, что для безопасности IT-специалисту необходимо перевести все свои деньги с кредитного счета на зарплатную карту. На мобильный телефон программиста прислали подробную инструкцию, следуя которой он через банкоматы снял разные суммы, обналичил средства с карты и перевел на указанные мошенниками счета.
Через некоторое время, когда с молодым человеком больше никто не связался, он понял, что стал жертвой телефонных аферистов.

Более подробно о таком разводе, пример диалога и интервью с телефонной мошенницей:

"Вам сложно до банкомата дойти? У меня тоже температура!". Как довести до отчаяния телефонных мошенников

"Старший лейтенант, сотрудник Сбера и специалист Филимонов" выуживали деньги у петербуржца. Он потерпел, чтобы передать запись 47news.

47news.ru

«Вы не можете взять и сбежать, это не ваши деньги!» Как телефонные мошенники убеждали корреспондента «Фонтанки» отдать им последнее

Журналисты «Фонтанки» продолжают общение с телефонными мошенниками. На этот раз корреспонденту позвонили из «канцелярии прокуратуры» и пригрозили уголовным делом за «хищение в особо крупных размерах» со своей же банковской карты.

www.fontanka.ru

Исповедь телефонной мошенницы: «сотрудница Сбербанка» призналась, как трудно стало разводить россиян. У них почти нет денег

Коллегам с 74.RU позвонила «сотрудница Сбербанка».

www.fontanka.ru

 

[Dawn]

тільки я один возмутився дезі...

ОФФ: не возмутився, а обурився

 

[yahoo]

«Вы не можете взять и сбежать, это не ваши деньги!» Как телефонные мошенники убеждали корреспондента «Фонтанки» отдать им последнее

Журналисты «Фонтанки» продолжают общение с телефонными мошенниками. На этот раз корреспонденту позвонили из «канцелярии прокуратуры» и пригрозили уголовным делом за «хищение в особо крупных размерах» со своей же банковской карты.

www.fontanka.ru

Звонки на телефон жертвы поступают якобы с московских и петербургских номеров, причем их мошенники заимствуют прямиком с официальных сайтов ответственных ведомств — и даже требуют, чтобы жертва убедилась в том, что звонок, действительно, идет с телефона, принадлежащего, например, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Главный рычаг воздействия — глубинный страх россиянина перед правоохранительными органами и Уголовным кодексом. Первым делом жертву отсекают от контактов с окружающим миром и додавливают трудными терминами и перечнем статей УК РФ. У мошенников, видимо, настолько раздутый штат, что есть серьезные проблемы с координацией между подразделениями.

 

[ПотапаПапа]

«Вы не можете взять и сбежать, это не ваши деньги!» Как телефонные мошенники убеждали корреспондента «Фонтанки» отдать им последнее

Журналисты «Фонтанки» продолжают общение с телефонными мошенниками. На этот раз корреспонденту позвонили из «канцелярии прокуратуры» и пригрозили уголовным делом за «хищение в особо крупных размерах» со своей же банковской карты.

www.fontanka.ru

Звонки на телефон жертвы поступают якобы с московских и петербургских номеров, причем их мошенники заимствуют прямиком с официальных сайтов ответственных ведомств — и даже требуют, чтобы жертва убедилась в том, что звонок, действительно, идет с телефона, принадлежащего, например, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Главный рычаг воздействия — глубинный страх россиянина перед правоохранительными органами и Уголовным кодексом. Первым делом жертву отсекают от контактов с окружающим миром и додавливают трудными терминами и перечнем статей УК РФ. У мошенников, видимо, настолько раздутый штат, что есть серьезные проблемы с координацией между подразделениями.

Венера Галеева

Не верю я в её высер. Раз эти москальские журнализды даже не могут правильно отчество написать ))) Надо ж было написать Галилеевна!

Раз эти москальские журнализды даже не могут правильно фамилию написать ))) Надо ж было написать Галилеева!

 

[Бурун]

«Вы не можете взять и сбежать, это не ваши деньги!» Как телефонные мошенники убеждали корреспондента «Фонтанки» отдать им последнее

Журналисты «Фонтанки» продолжают общение с телефонными мошенниками. На этот раз корреспонденту позвонили из «канцелярии прокуратуры» и пригрозили уголовным делом за «хищение в особо крупных размерах» со своей же банковской карты.

www.fontanka.ru

Звонки на телефон жертвы поступают якобы с московских и петербургских номеров, причем их мошенники заимствуют прямиком с официальных сайтов ответственных ведомств — и даже требуют, чтобы жертва убедилась в том, что звонок, действительно, идет с телефона, принадлежащего, например, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Главный рычаг воздействия — глубинный страх россиянина перед правоохранительными органами и Уголовным кодексом. Первым делом жертву отсекают от контактов с окружающим миром и додавливают трудными терминами и перечнем статей УК РФ. У мошенников, видимо, настолько раздутый штат, что есть серьезные проблемы с координацией между подразделениями.

Венера Галеева

Не верю я в её высер. Раз эти москальские журнализды даже не могут правильно отчество написать ))) Надо ж было написать Галилеевна!

Это фамилия, насколько видно из текста.

 

[debugger]

В честь кометы Галлея же.
Впрочем, утверждения в статьях, что разводящие звонят из Украины, могут быть и вбросом.

 

[ПотапаПапа]

В честь кометы Галлея же

даже если и так - всё равно не шмогли написать правильно )))

 

[Poison2029]

Впрочем, утверждения в статьях, что разводящие звонят из Украины, могут быть и вбросом.

Волки с Крещатика — Вкладер

Мошенники, которые обманывают россиян и казахстанцев на биржевых темах, никуда не прячутся. Они занимают этажи в бизнес-центрах Киева.

vklader.com

В телеге есть даже каналы, которые вычисляют разводил лично, с фото, "наружным наблюдением", и прочими данными

 

[dzidzio]

В телеге есть даже каналы, которые вычисляют разводил лично, с фото, "наружным наблюдением", и прочими данными

А нащо вичисляти?)
Я б взагалі цих розводіл легалізував, 25% державі, решту собі. Чим вони відрізняються від інших сірих схем "кришованого" заробітку?
Чеченці говорили що їх священний обов'язок вбивати "рузьких", з 2014-го священний обов'язок українця - розвести московита на бабло. Якщо не хочуть платити репарації добровільно - будемо стягувати примусово-добровільно

 

[viktoralex]

Впрочем, утверждения в статьях, что разводящие звонят из Украины, могут быть и вбросом.

Немного не в эту тему, но в тему о разводах Многие российские телемагазины по впариванию мощей святой Мотроны, супер-пупер ножей, лекарств от всех болезней и прочих столь необходимых вещей имеют колл-центры в Украине. По крайней мере года три назад так точно. В одном из них в Харькове на Алексеевке успел поработать сын кумы. Пока звиздюлей от бати не отхватил, моральных. А мог и реальных получить, от пострадавших. Там спектр развода был широчайший, чего-то этот калцентр мутил и с недвижимостью в Харькове. Особо не вникал, но что-то связанное с арендой квартир. Контору эту прикрыли именно из-за этого, попался какой-то крутой потерпевший, который привел братву. Но это уже совершенно другая история...

 

[tyler]

я быстренько создал в Телеге и опять же объяснил, почему там лучше

Оце я розумію, справжній розвод. Ще й розмістив скріни чатів з даними людей в публічному доступі.