Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Безумный ГоНЩиК]

В Николаевской области парень украл сумку и оформил восемь кредитов

Фигуранту следователи полиции сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

skeptik.com.ua

В Николаевской области парень украл сумку и оформил восемь кредитов​

Фигуранту следователи полиции сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
В Первомайске Николаевской области молодой человек похитил женскую сумку, а на владелицу оформил восемь кредитов. Об этом сообщает Первомайский районный отдел полиции Николаевской области, пишет Скептик.
«В конце прошлого года житель Первомайска похитил женскую сумку, в которой находился мобильный телефон потерпевшей, ее документы и записи с ПИН-кодом к банковской карте и кодом к интернет-банку, чем воспользовался злоумышленник. От имени женщины 18-летний аферист оформил ряд микро-онлайн кредитов и получил почти 13 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
Потерпевшая не сразу узнала, что у нее восемь кредитов и сообщила в полицию. Проведя ряд розыскных и следственных действий, полицейские установили мошенника.
Местному жителю, который уже привлекался к уголовной ответственности, следователи полиции сообщили о подозрении в совершении восьми эпизодов мошеннических действий, а также инкриминируют кражу и несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем.
За указанные деяния злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до шести лет. Следствие продолжается.

 

[beroal]

похитил женскую сумку, в которой находился мобильный телефон потерпевшей, ее документы и записи с ПИН-кодом к банковской карте и кодом к интернет-банку

Раскрыт секрет хакера .

 

[Безумный ГоНЩиК]

Пришла смс-ка от CREDIT7 . Подписан какой-то кредитный договор, какая-то задолженность и какой-то долг. Пусть идут в лес...

 

[ot85]

Безумный ГоНЩиК, МФО Credit7 существует, можно погуглить информацию о ней.

Возможно, у вас перевыпущенный номер телефона после какого-то должника... Номер как давно активирован?

 

[Безумный ГоНЩиК]

Да я уже посмотрел, что есть такой Credit7.
Этот номер со мной с момента активации - 17 лет .

 

[moby]

Да я уже посмотрел, что есть такой Credit7.
Этот номер со мной с момента активации - 17 лет .

Найдите ихние контакты, и позвоните к ним и объясните. Мне удалось убедить даже коллекторское агентство, которое без конца слало смс спам, и звонило. Смс и звонки от них, после этого прекратились. Но нервов на это, потратил много.

 

[Безумный ГоНЩиК]

moby, это первое смс от них, даже не хочу пока заморачиваться .

 

[Captain]

Пришла смс-ка от CREDIT7 . Подписан какой-то кредитный договор, какая-то задолженность и какой-то долг. Пусть идут в лес

Реінкарнація "вашу картку заблоковано" або, можливо, тишком нишком взяли кредит на Безумный ГоНЩиК...
До речі стартап: прикинутися що ти давав комусь кредит і потім шантажувати, вимагаючи погасити "борг"...

 

[moby]

moby, это первое смс от них, даже не хочу пока заморачиваться .

Если это не основной ваш финансовый номер телефона, то можно не заморачиваться.

 

[Безумный ГоНЩиК]

Captain, вряд ли взяли кредит...Вообще и близко не финансовый номер. Поэтому пусть лесом .

 

[icb bin]

Captain, вряд ли взяли кредит...Вообще и близко не финансовый номер. Поэтому пусть лесом .

Пока заморачиваться действительно рано (они может натурально цифирь одну попутали при отправке сего опуса) . А вот в ЧС номер поставить нужно. У меня тоже на пяток симок шлют сообщения о пропущенных звонках т.е. когда включаю для отработки см.грошей номер то 25 пропущенных. Когда то было пытался объяснить ,что симку 5 лет назад купил и я не Анна Петровна и не Татьяна Васильевна и голос как бы мужской. Да они там все броневые.

 

[Selianka]

Хочу попередити про наступний сайт ttps://tehnotop.net.ua/index.php?route=common/home
Я шукала в інеті конкретну модель тв, щоб орінтуватися в цінах і на цьому сайті знайшла на 1к дешевше, що в принципі має право на існування. Фізична адреса у них в Херсоні.
Зазвичай я плачу наперед, але тут випадково глянула, що в них є тв з діагоналями 49/55 дюймів і коштують по 7к. Запитала про це на сайті, але вони сказали, це тому, що тв випуску 2017р і запропонували приїхати подивитись. Так, як я знаходжуся на іншому боці країни попросила знайомих з Херсону піти глянути. І як ви вже правильно здогадались за цією адресою магазин існує, але інший. І це не їхній сайт, там взагалі товару немає. Вони сказали, що до них вже приїздили розбиратись люди з Львову, Одеси стосовно тв і холодильників.
Єдине, що мене дивує, що в інтернеті не знайшла ніякої інформації з цього приводу.

 

[dzidzio]

Хочу попередити про наступний сайт tehnotop.net.ua/index.php?route=common/home
Я шукала в інеті конкретну модель тв, щоб орінтуватися в цінах і на цьому сайті знайшла на 1к дешевше, що в принципі має право на існування. Фізична адреса у них в Херсоні.
Зазвичай я плачу наперед, але тут випадково глянула, що в них є тв з діагоналями 49/55 дюймів і коштують по 7к. Запитала про це на сайті, але вони сказали, це тому, що тв випуску 2017р і запропонували приїхати подивитись. Так, як я знаходжуся на іншому боці країни попросила знайомих з Херсону піти глянути. І як ви вже правильно здогадались за цією адресою магазин існує, але інший. І це не їхній сайт, там взагалі товару немає. Вони сказали, що до них вже приїздили розбиратись люди з Львову, Одеси стосовно тв і холодильників.
Єдине, що мене дивує, що в інтернеті не знайшла ніякої інформації з цього приводу.

Активним посиланням ви їм піднімаєте "ссилочну массу" і піднімаєте рейтинг в очах пошукових систем. Відредактуйте, щоб воно не було клікабельним.
Також в допомогу вам сервіси WHOIS, які допомагають побачити дату створення інтернет магазину, так легко паляться недавно створені магазини, з якими будь які передоплати - це глупство.

domain:	tehnotop.net.ua
registrant:	bqbvq8427
admin-c:	bqbvq8427
tech-c:	xlab
mnt-by:	co.hostpro
nserver:	ns3.timeweb.org
nserver:	ns4.timeweb.org
nserver:	ns1.timeweb.ru
nserver:	ns2.timeweb.ru
status:	ok
created:	2021-06-23 16:51:56+03
expires:	2022-06-23 16:51:56+03
source:	EUNIC

 

[VAS]

Там и 3080 за пару тысяч гривен продавались несколько месяцев назад. Сразу видно кидалово. А вот почему не прикроют - видно ждут чтобы побольше бабла скирданули

 

[Vitalik]

І як ви вже правильно здогадались за цією адресою магазин існує, але інший. І це не їхній сайт, там взагалі товару немає. Вони сказали, що до них вже приїздили розбиратись люди з Львову, Одеси стосовно тв і холодильників.
Єдине, що мене дивує, що в інтернеті не знайшла ніякої інформації з цього приводу.

Не догадался даже чем офлайн магазин занимается, тот что по адресу? Приезжали по какому конкретно вопросу "разбираться про тв и холодильники"? Какой факт "кидалова" произошел (за исключением неверно указанного физ адреса)?

 

[yahoo]

Не догадался даже чем офлайн магазин занимается, тот что по адресу?

С сайтом собирающим предоплату всё понятно.
А в чем кидалово в офлайн магазине?

 

[ПотапаПапа]

А в чем кидалово в офлайн магазине?

в самом факте его существования... Пацаны то думали что там будет пустырь, а там магаз!

 

[drmz]

человек реальный, обстоятельства очень похожи на правду.

 

[drmz]

и несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем.

ленивые норкомоны, всех собак повесили на воришку.

 

[Перемедон]

Переглянути вкладення 46332
человек реальный, обстоятельства очень похожи на правду.

Так що сталося?