Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Kritik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А может не Приват, а мобильный оператор? Имена у оператора есть, то, что человек Приватом пользуется, по смс видно. Или слишком надумано?

Сливание приватом клиентской базы как по мне нелогично.

 

[D. Shmurge]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Имена у оператора есть

Откуда?


Думаю

слишком надумано

 

[Malky]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

А может не Приват, а мобильный оператор? Имена у оператора есть, то, что человек Приватом пользуется, по смс видно. Или слишком надумано?

Сливание приватом клиентской базы как по мне нелогично.

Всем желающим дает свою базу УБКИ - как раз логично.

 

[kvantov]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Со скрытого номера перезвонили и сказали по имени отчеству, что я как постоянный клиент Юникредит банка имею возможность в течении 1 минуты получить когда угодно кредит на суму до 50 к грн. Но нужно сейчас назвать данные паспорта, кода и прочего. И когда мне нужны будут деньги- прийти взять.

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

в акции с бразильским футболом от приватбанка точно не играл?

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Alex, бразильцы слили?

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Maxxx, был там в условиях такой пункт

 

[Black_Shef]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Откуда?

При звонках в колл-центр, всегда оператор приветствует по имени звонящего

 

[D. Shmurge]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

При звонках в колл-центр, всегда оператор приветствует по имени звонящего

Кто мешал выдумать имя? Я представился не своим. Теперь при звонке на 111 приветствует левым именем. В мой КС вместо имени вообще набор трёхэтажных матов. Опять же - ну сказал ты имя, а отчество, а фамилию? Я их никогда не называл.... Их и не спрашивали....

 

[osot056]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

И чё страшного в имени твоём?
Перевод с греческого или другого языка смущает?...

 

[D. Shmurge]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

osot056, меня не смущает ничего. Ты приходишь в магазин или парикмахерскую ты представляешься по имени? Я считаю, что их это не должно интересовать.

 

[Malky]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

osot056, меня не смущает ничего. Ты приходишь в магазин или парикмахерскую ты представляешься по имени? Я считаю, что их это не должно интересовать.

Это под влиянием Карнеги и иже с ним, считают, что клиент должен испытывать радость, когда к нему обращаются по имени)

 

[Priser]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

что клиент должен испытывать радость, когда к нему обращаются по имени

Иногда реально бесит, когда этим пользуются со всем "завзяттям". Не раз слышал предложения типа "Добрый день, Иван, спасибо за обращение, Иван. Иван, мы рассмотрим Ваш вопрос и свяжемся с Вами, Иван. Всего доброго, Иван."

 

[Malky]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Не раз слышал предложения типа "Добрый день, Иван, спасибо за обращение, Иван. Иван, мы рассмотрим Ваш вопрос и свяжемся с Вами, Иван. Всего доброго, Иван."

Я иногда таким же способом с ними общаюсь - они же представляются, когда берут трубку)

 

[Вик Влад]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Можно посмеяться как разводят людей, но немного не по себе, когда пытаются развести тебя. Пусть даже топорно и скучно по старой с бородой схеме.

 

[Qwertивый]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Расскажи - а мы посмеёмся

 

[Вик Влад]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Расскажи - а мы посмеёмся

Да че рассказывать? По старой классической схеме. Позвонили по объявлению. Я понял сразу, но решил поиграться. Потом нагрузил юнцов, хотя наверное зря вообще связывался.

 

[Mobijolo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Что это может быть за развод?
Разместил объявления на Slando, изредка в личку приходят сообщения на английском: "Не хотите ли вы продать нам, сообщите сколько это будет стоить в долларах?"
Я на такие сообщения в личку не отвечаю. В объявлении всё чётко указано, какие могут быть вопросы? Цена в гривнах, кому надо пусть сам конвертирует хоть в доллары хоть в евро. Какого хрена мне писать на английском? И как он собирается покупать у меня, я не собираюсь слать в другую страну. И товар недорогой - б/у телефон, недорогая модель которая вряд ли должна заинтересовать иностранца.

 

[Malky]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Может просто изучение рынка?

 

[Spoke]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

интересно какая модель.