Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Mobijolo, сними галку "задавать вопросы по имейл" - пусть звонят и спрашивают кому нужно.

 

[Вик Влад]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Что это может быть за развод?
Разместил объявления на Slando, изредка в личку приходят сообщения на английском: "Не хотите ли вы продать нам, сообщите сколько это будет стоить в долларах?"
Я на такие сообщения в личку не отвечаю. В объявлении всё чётко указано, какие могут быть вопросы? Цена в гривнах, кому надо пусть сам конвертирует хоть в доллары хоть в евро. Какого хрена мне писать на английском? И как он собирается покупать у меня, я не собираюсь слать в другую страну. И товар недорогой - б/у телефон, недорогая модель которая вряд ли должна заинтересовать иностранца.

Скорее всего, что кидалы. Типа раз купишься, то уже с крючка не слезешь. Тонкие психологи Хотя просто накатанный вариант.

 

[Spoke]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Скорее всего, что кидалы. Типа раз купишься, то уже с крючка не слезешь. Тонкие психологи Хотя просто накатанный вариант.

и как ? Это не аукро и не палка. Дал карту, перечислили, а потом пусть хоть обзвонятся - ноу спик инглиш и все. Если это тот вариант когда дают чужую карту и забирают товар - товар тут неликвидный, да и продавцу что от этого.

 

[Mobijolo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Mobijolo, сними галку "задавать вопросы по имейл" - пусть звонят и спрашивают кому нужно.

Ну иногда бывают и полезные сообщения. А те письма, что пишут на английском - я не сомневаюсь что развод. Проверяют: лох ты или нет. Если лох, будут разводить дальше (как именно сразу не скажешь, сценарий может быть разный).

 

[Вик Влад]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

и как ? Это не аукро и не палка. Дал карту, перечислили, а потом пусть хоть обзвонятся - ноу спик инглиш и все. Если это тот вариант когда дают чужую карту и забирают товар - товар тут неликвидный, да и продавцу что от этого.

Они не перечислят, их интересует другое. Номер твоей карты, фамилия и т.д. А английского они скорее всего и не знают. Кто то тупо написал стандартную фразу или воспользовались переводчиком.

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Mobijolo, имхо не бывает полезных сообщений на Сландо, которые нельзя было бы задать по телефону.
все сообщения на Сландо сводятся к тому, что либо невнимательно прочитан текст и задаются идиотские вопросы, на которые в тексте уже есть ответ.
либо просят торг (хотя в тексте написано "торга нет!").
или еще более идиотичное "а на мопед хонда или разбитый планшет поменяетесь?"

 

[Maxxx]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Alex, ну бывает телефон не отвечает (может чел в душе, в кино, на совещании), тогда я пишу месседж. В остальном согласен.

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Мб нигерийские письма?

 

[panatar]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Мб нигерийские письма?

Да, это они - мне тоже приходили на аукро.

 

[Mobijolo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Мб нигерийские письма?

И какая интересно может быть схема развода, если я вдруг им отвечу тоже на английском, что продаю мол за $100?

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Mobijolo, гугл в помощь

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Mobijolo, гугл творит чудеса

 

[Mobijolo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo, Alex, я знаю о нигерийских письмах и в Гугле раньше ещё смотрел. Спросил из интереса, как в конкретном случае можно нае..ть человека. Ну допустим они "согласятся" перевести деньги, им нужны только мои данные (номер платёжной карты, ФИО). Я им скажу, и дальше что?

Добавлено через 3 минуты

На интернет-аукционах и досках электронных объявлений. Покупатель-мошенник совершает покупку или пишет соответствующее письмо о желании купить товар. Мошенник может предлагать значительно большую цену за товар, чтобы жертва легче согласилась на сделку. Покупатель-мошенник просит от продавца-жертвы сообщить свои банковские реквизиты и дает свой адрес для отправки посылки с покупкой. Это может быть не только нигерийский адрес, но и европейской или иной страны. Далее приходит письмо от подставного «банка», он может нести имя любого известного и уважаемого банка, в котором сообщается о том, что деньги от покупателя-мошенника уже на его счету и что осталось только отправить посылку. Продавец-жертва отправляет посылку, мошенник получает ее. «Банк» сообщает, что для того чтобы получить деньги, надо заплатить ему различные таможенные пошлины и прочие выдуманные платежи. Деньги просят переводить с помощью мгновенных переводов Вестерн Юнион и аналогичных.

Это не прокатит. Во-первых за границу слать я не стану, да ещё и дешёвый товар. Наложенным платежом не отсылаю. Ну а обмануть Приватбанк им не удасться (чтоб симитировать оплату).

 

[AlexDVS]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo, Alex, я знаю о нигерийских письмах и в Гугле раньше ещё смотрел. Спросил из интереса, как в конкретном случае можно нае..ть человека. Ну допустим они "согласятся" перевести деньги, им нужны только мои данные (номер платёжной карты, ФИО). Я им скажу, и дальше что?

Добавлено через 3 минуты
Это не прокатит. Во-первых за границу слать я не стану, да ещё и дешёвый товар. Наложенным платежом не отсылаю. Ну а обмануть Приватбанк им не удасться (чтоб симитировать оплату).

Нигерийские мошенники на Molotok.ru. Одна из схем мошенничества
Нигерийские жулики на Авито и Молотке

 

[Mobijolo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я бы не отправил, пока не убедился бы что деньги уже на счету. Им не удалось бы меня развести. Я бы не повёлся на:

по правилам банка для предотвращения мошенничества деньги пока заблокированы и чтобы их разблокировать нужно отправить посылку и сообщить номер трекинга.

Вобщем я сэкономил время своё и мошенников.

 

[GLOOMER]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Mobijolo, имхо не бывает полезных сообщений на Сландо, которые нельзя было бы задать по телефону.

х.з. = меня наоборот бесит поток левого трафика на тело с таким же смыслом как и по мылу = ИМХО мне удобнее туда и просто удалить, чем отвлекаться ...

P.S. хотя, если одна продажа в неделю, то сгодится и такой ^рочь

 

[Priser]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Проверяют: лох ты или нет. Если лох, будут разводить дальше (как именно сразу не скажешь, сценарий может быть разный).

Блин, да ответь ты им. Хоть расскажешь нам, в чем прикол. Можешь даже всю переписку здесь публиковать. Классный сериальчик получится

 

[Вик Влад]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Mobijolo, имхо не бывает полезных сообщений на Сландо, которые нельзя было бы задать по телефону.
все сообщения на Сландо сводятся к тому, что либо невнимательно прочитан текст и задаются идиотские вопросы, на которые в тексте уже есть ответ.
либо просят торг (хотя в тексте написано "торга нет!").
или еще более идиотичное "а на мопед хонда или разбитый планшет поменяетесь?"

Ты не прав. Я очень часто общаюсь по мылу с продавцами. Просто один раз позвонишь, потом не перестают доставать.

Добавлено через 2 минуты

Блин, да ответь ты им. Хоть расскажешь нам, в чем прикол. Можешь даже всю переписку здесь публиковать. Классный сериальчик получится

Я могу, только никакого сериала не получится. Или ты ведешься и лох, или же макс. при втором общении по телефону ставишь на место и они исчезают. Ну в первом случае вряд ли кто признается.

 

[Alex]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Вик Влад, у меня очень подробные описания, я в торговле не ленивый, какие могут быть вопросы кроме идиотских и невнимательных?

 

[Mobijolo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Блин, да ответь ты им

Поудалял уже те сообщения.