Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[AjvarD]

В реальному світі поліція, дізнавшись що існує розписка про взяття коштів, спочатку буде дуже наполегливо вмовляти що це "особисті справи" та "звертайтесь до суду" аби не писати жодних протоколів і не забивати собі голову, перш ніж дійсно офіційно щось робити.

 

[Captain]

Топ-5 видов финансового интернет-мошенничества в Украине: как не стать жертвой аферистов

Рекомендации пользователям, как защитить свой смартфон, СИМ-карту, банковскую карту, личные данные, а также советы, как отличить настоящий сайт компании от фишинговой подделки.

focus.ua

Топ-5 видов финансового интернет-мошенничества в Украине: как не стать жертвой аферистов

 

[Перемедон]

monter, скоріш не поліція буде шухерить, а ДПСУ.

 

[ПотапаПапа]

Она официально работала и уволена по статье за прогулы. Оформлено актами.
История конечно смешная, но не про нас.

 

[Suncatcher]

Топ-5 видов финансового интернет-мошенничества в Украине: как не стать жертвой аферистов

Рекомендации пользователям, как защитить свой смартфон, СИМ-карту, банковскую карту, личные данные, а также советы, как отличить настоящий сайт компании от фишинговой подделки.

focus.ua

Вот по первому пункту, какие преимущества даёт контракт в деле перевыпуска симки, и, если смотреть шире, в деле защиты от мошенства?
На зарегеном номере я тоже могу включить защиту перевыпуска, что ещё может дать контракт?

 

[Captain]

Оригінально

 

[Captain]

что ещё может дать контракт?

Контракт це надійно. Припейд - реєстрацію можна скасувати просто в особовому кабінеті без паспорту і далі легко зареєструвати на іншу людину. Припейд на реєстрації краще ніж нічого, але гірше за контракт по захисту.

 

[gtc]

Довели країну - вже порубала дитя на шматки.
До речі, що за країна?

 

[Captain]

вже порубала дитя на шматки

Ковбасу виносить...

 

[Kritik]

До речі, що за країна

Судя по Гугл поиску - Беларусь, больше трёх лет назад

Не, судя по всему, баян более древний, страну тоже идентифицировать тяжело - Гугл сначала подкидывает местные новости, потом подальше, картинка всплывает на турецких, израильских, бразильских сайтах.

 

[БезУМныЙ ГоНЩиК]

Тут такое счастье привалило, перевод пришел на 2,7 млн. $, надо сначала 5000$ долларов снять, а там откроется доступ к всей сумме...Вот это фортануло . Это ведь не кидала какой-то, а целый агент Mr. Peter William от Western Union, серьезная фирма. Такие не могут обмануть .

 

[gtc]

Western Union, серьезная фирма.

Точно, там навіть у е-мейл адресі точніше зазначено - відділення №19, Уганда (мабуть).
Не гайте часу!

ПС
Про Уганду я вгадав! Телефон +256.
Там, я чув, сала нафти-алмазів дох... дуже-дуже багато.

 

[gtc]

судя по всему, баян более древний,

Там, до речі, як на мене, не факт, що фото у супермаркеті, якась ніби домашня обстановка.

 

[Алик Бункерман]

Тут такое счастье привалило, перевод пришел на 2,7 млн. $, надо сначала 5000$ долларов снять, а там откроется доступ к всей сумме...Вот это фортануло . Это ведь не кидала какой-то, а целый агент Mr. Peter William от Western Union, серьезная фирма. Такие не могут обмануть .
Переглянути вкладення 46481

Вот она - удача! Может и на нашей улице скоро будет праздник, а то в последнее время всё какая то мелочёвка по 200-300k зелени от гуглов с майкрософтами.

 

[gtc]

Тут такое счастье привалило, перевод пришел на 2,7 млн. $, надо сначала 5000$ долларов снять, а там откроется доступ к всей сумме...Вот это фортануло . Это ведь не кидала какой-то, а целый агент Mr. Peter William от Western Union, серьезная фирма. Такие не могут обмануть .
Переглянути вкладення 46481

Вот она - удача! Может и на нашей улице скоро будет праздник, а то в последнее время всё какая то мелочёвка по 200-300k зелени от гуглов с майкрософтами.

Можу вам допомогти, у мене у Нігерії помер багатий родич, маю документальне підтвердження від його адвоката про великий спадок, але то-сьо, все нема часу зайнятися, та я не жадібний, там треба лише на поштові витрати трохи витратити...
Але - т-с-с-с, не кажіть нікому, бо зараз всякі шахраї набіжать...

 

[Алик Бункерман]

gtc, Thank you very much, my dearest friend. Але моя репутація відомого на африканському континенті альтруїста й мецената не дозволяє прийняти від Вас настільки значний презент. За ті двадцять років, як у мене з'явилася перша власна електронна поштова скринька, мною інвестовано у розвиток цього краю кілька мільярдів доларів/євро/франків належної мені за заповітами спадщини африканських монарших династій та поодиноких диктаторів, на яку я не мав і не маю морального права погоджуватися, допоки там не вирішено більшість соціально-побутових проблем. Вам також раджу послідувати моєму прикладові. Спільними зусиллями зробимо Африку квітучою!

 

[LiquidStrm]

Спільними зусиллями зробимо Африку квітучою!

 

[beroal]

что ещё может дать контракт?

Контракт це надійно. Припейд - реєстрацію можна скасувати просто в особовому кабінеті без паспорту і далі легко зареєструвати на іншу людину. Припейд на реєстрації краще ніж нічого, але гірше за контракт по захисту.

Розкажете як для КС?

 

[beroal]

Для нігерійського шахрайства потрібна окрема тема .

 

[beroal]

Федоровская также представила статистику касательно деятельности мошеннических сайтов за 2020-2021 годы.

• фейковые сайты на автомобильную тематику,

А в чём мошенничество?