Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[romrom]

Только что звонили на номер, который я почти нигде не светил - "Вы выиграли 380 тыщ гривен!"

Ну наконец-то

Звонок с 0443508567

Когда робобаба попросила назвать свое имя, послал ее н@хуй. Пока что больше не звонят

джентльмены не матюкаются- или вы не джентльмен?

 

[Гудзак]

“Русская афера”, угрозы и наглость. Так мошенники ограбили тысячи израильских стариков

За два с небольшим года тысячи пожилых израильтян потеряли свои сбережения. В сумме это десятки миллионов шекелей. Система хорошо организованного

detaly.co.il

Новая версия старой схемы. Адаптированная.

 

[Тара]

Коля катлета і там налагодив схематоз?

Пс. Взагалі один в один з нашими кол центрами. Нічого не змінюється ніде

 

[Гудзак]

Тара, додали відео з т.з. "військовим керівництвом" шахраїв - заради антуражу та підсилення впливу на нестійку психіку. + місцевий фактор (країна ж мілітарізована, військовим довіра на 99,999%).

 

[monsterrr]

Седня выиграл еще 317 тыщ )) токо в этот раз звонил рободядя и с другого номера.

Днем еще звонили, но я не слышал, пропустил. Мож еще чето выиграл, надо перезвонить ))

Блин, номер этот давал только в резюме в 1 компанию, а также тем кто менял мне счетчик газа и горячей воды, а также цифрал. Откуда-то уплывают номера к этим ребятам.

 

[Vint]

Я один раз с бодуна потроллил этих уродов, потом звонили по несколько раз в день. Лучше сразу слать на ... и никак не проявлять свою "заинтересованность" в получении "приза")))

 

[Maxxx]

Вже другий раз, таке приходить, через iMessage:

Посилка прибула на склад, але не могла бути доставлена через неповну адресу. Будь ласка, підтвердьте свою адресу за посиланням.

https://ukrposhtaea.top/ua

(Будь ласка, надішліть відповідь Y, потім вийдіть із текстового повідомлення та відкрийте його знову, щоб активувати посилання, або скопіюйте посилання та відкрийте його у своєму браузері Safari).

Помічаю як спам.

 

[Андрюх@dp.ua]

Вже другий раз, таке приходить, через iMessage:

Посилка прибула на склад, але не могла бути доставлена через неповну адресу. Будь ласка, підтвердьте свою адресу за посиланням.

https://ukrposhtaea.top/ua

(Будь ласка, надішліть відповідь Y, потім вийдіть із текстового повідомлення та відкрийте його знову, щоб активувати посилання, або скопіюйте посилання та відкрийте його у своєму браузері Safari).

Помічаю як спам.

Мені щось схоже сьогодні на укр.нет прийшло

 

[Горецкий]

Хакери під виглядом рекрутингу розсилали українським військовим повідомлення із шкідливими програмами
Військовослужбовці отримували повідомлення в Signal на тему рекрутингу до третьої окремої штурмової бригади ЗСУ та Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Вебсайт Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

cip.gov.ua

CERT-UA

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України, яка функціонує в складі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

cert.gov.ua

 

[debugger]

Юрист, сотрудник института РАН, исследователь преступлений против банковской тайны Лев Клебанов перевел мошенникам 6,6 млн рублей — Mash

Юрист, старший научный сотрудник сектора уголовного права и криминологии Института государства и права РАН Лев Клебанов, автор научной работы о преступлениях против коммерческой, налоговой и банковской тайны, перевел более 6,6 млн рублей телефонным мошенникам, сообщает Mash

theins.ru

Юрист, старший научный сотрудник сектора уголовного права и криминологии Института государства и права РАН Лев Клебанов, автор научной работы о преступлениях против коммерческой, налоговой и банковской тайны, перевел более 6,6 млн рублей телефонным мошенникам, сообщает Mash. Утверждается, что он разрабатывал «систему по борьбе с нарушением банковской тайны». По информации издания, 50-летний юрист получил перед Новым годом голосовое сообщение в Telegram якобы от бывшего коллеги из своего университета. В нем сообщалось, что Клебанова ищет заместитель министра Минобрнауки по неизвестной причине. Юрист позвонил в приемную замминистра, однако там ему сообщили, что тот находится на совещании.
После этого Клебанов получил звонок от человека, который представился таковым и заставил перевести на «безопасный счет» указанную выше сумму. Утверждается, что юрист даже взял кредит, чтобы выполнить требование. Как пишет Mash, Клебанов стал жертвой неких «украинских хакеров», которые берут кредиты на имена российских ученых «взломав сайт Минобрнауки» и переводят на нужды ВСУ. Мужчина обратился в полицию после новогодних праздников.

 

[RuslanMikhay]

debugger, один из миллиона способов отмыть ворованные деньги

 

[allaliu]

Приходит сообщение СМС, что на НП прибыла посылка с номером... Отслеживаю, посылка из Харькова. Ничего не заказывали. Что за развод очередной? Кто в курсе?

 

[Кочевник]

Приходит сообщение СМС, что на НП прибыла посылка с номером... Отслеживаю, посылка из Харькова. Ничего не заказывали. Что за развод очередной? Кто в курсе?

Платити за отримання потрібно?

 

[allaliu]

Приходит сообщение СМС, что на НП прибыла посылка с номером... Отслеживаю, посылка из Харькова. Ничего не заказывали. Что за развод очередной? Кто в курсе?

Платити за отримання потрібно?

Ні

 

[Кочевник]

Тоді просто отримуй, якщо не сподобається, зателефонуй відправнику і запитай, куди відправити те, що не сподобалося.

 

[Паук]

Приходит сообщение СМС, что на НП прибыла посылка с номером... Отслеживаю, посылка из Харькова. Ничего не заказывали. Что за развод очередной? Кто в курсе?

Мені колись так якийсь копійчаний брєлочок прийшов. Наложка разів в 10 дорожча за реальну вартість, вся оплата отримувачем. Заради цікавості подивився, відмовився. Відправник теж нічого не платив (і думаю, не заплатив - бо не забрав повернене). НП прокатала ту коробочку туди-сюди і 100% відправила на утилізацію.
Думаю, розвод неуважних - хто забирає не оглядаючи. А якшо ще і декілька посилок забирати...

 

[debugger]

Пам'ятаю, колись вони на Хабрі просували свій майнинговий сервіс та банк.
Дивно, що Естонія може видавати своїх громадян для засудження в інші країни.

Засновників HashFlare і Polybius Bank екстрадують до США - ForkLog UA

Уряд Естонії ухвалив рішення екстрадувати до США засновників сервісу хмарного майнінгу HashFlare і цифрового банку Polybius Bank Сергія Потапенка та Івана Туригіна, повідомляє Postimees.

forklog.com.ua

Спойлер: докладніше

Уряд Естонії ухвалив рішення екстрадувати до США засновників сервісу хмарного майнінгу HashFlare і цифрового банку Polybius Bank Сергія Потапенка та Івана Туригіна, повідомляє Postimees.

Поліція Таллінна затримала підприємців 20 листопада 2022 року за запитом ФБР. Міністерство юстиції США висунуло проти них обвинувачення за 18 пунктами, включно з шахрайством із криптовалютами на суму $575 млн і відмиванням грошей.

Згідно із судовими документами, Потапенко і Туригін за допомогою своїх компаній створили фінансові піраміди, в які обманом залучали інвесторів.

Обвинувачені пропонували клієнтам HashFlare орендувати майнінгові потужності, обіцяючи виплачувати відсоток від прибутку. У реальності в компанії не було анонсованого обсягу обладнання, а показник хешрейту становив менше ніж 1% від заявленого. Замість виплат від видобутку криптовалют, засновники сервісу відправляли інвесторам активи, придбані на відкритому ринку.

Проєкт зупинив діяльність у 2019 році. У період із 2015 до 2019 року клієнти з усього світу уклали з компанією контракти на суму понад $550 млн.

З травня 2017 року Потапенко і Туригін почали просувати концепт цифрового банку Polybius Bank, нібито орієнтованого на учасників криптовалютного ринку. Гроші також залучали з обіцянкою виплачувати дивіденди з прибутку, проте банк так і не запустили. Схема принесла обвинуваченим щонайменше $25 млн.

Отримані кошти Потапенко і Туригін вивели через підставні компанії на різні банківські рахунки та криптовалютні гаманці.

За сукупністю обвинувачень їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

У виданні зазначили, що це друге рішення влади про екстрадицію. Перше, ухвалене у вересні 2023 року, у листопаді скасував Талліннський окружний суд. Одним із приводів стало те, що уряд не вивчив умови утримання під вартою у США.

Цього разу Міністерство юстиції Естонії дійшло висновку, що зібрано достатньо доказів дотримання прав двох естонських громадян під час передачі їх Сполученим Штатам.

а почему в теме развода? Рано еще.

Ось зараз саме час.

 

[RuslanMikhay]

Интересно в соцсетях кто-то мониторит рекламу, которая является откровенно мошеннической(?). Например, в YouTube часто в ленте попадается реклама Samsung S23 ultra. Где зачёркнута стандартная цена и написана сумма в несколько тысяч. Я не останавливался на этом скрине, думал дешёвый маркетинговый ход: смартфон продают в рассрочку, а низкая цена - это сумма платежа в течение нескольких месяцев. Оказалось, что в YouTube полно роликов, в которых разоблачают эту рекламу. Втюхивают дешёвое китайское низкопробное барахло под видом известного бренда. Объясняя, что комплектующие оригинальные, а цена низкая, потому что сборка выполняется не на официальном заводе, а где-то во Вьетнаме. Когда приходит товар на Новую почту и вскрывается обман, то до продавца не дозвонишься. Откровенное кидалово. Про ролики, где обещают научить продавать что-то и со старта зарабатывать огромные деньги, стать миллионером и т.д. тоже самое. Причём кто это предлагает, тот никому неизвестный человек, который в жизни ничего реально не заработал, тем более миллион, даже тугриков. "Политика" у YouTube как бы есть, а по факту рекламу жуликов пропускают.

 

[omni]

Интересно в соцсетях кто-то мониторит рекламу, которая является откровенно мошеннической(?). Например, в YouTube часто в ленте попадается реклама Samsung S23 ultra. Где зачёркнута стандартная цена и написана сумма в несколько тысяч. Я не останавливался на этом скрине, думал дешёвый маркетинговый ход: смартфон продают в рассрочку, а низкая цена - это сумма платежа в течение нескольких месяцев. Оказалось, что в YouTube полно роликов, в которых разоблачают эту рекламу. Втюхивают дешёвое китайское низкопробное барахло под видом известного бренда. Объясняя, что комплектующие оригинальные, а цена низкая, потому что сборка выполняется не на официальном заводе, а где-то во Вьетнаме. Когда приходит товар на Новую почту и вскрывается обман, то до продавца не дозвонишься. Откровенное кидалово. Про ролики, где обещают научить продавать что-то и со старта зарабатывать огромные деньги, стать миллионером и т.д. тоже самое. Причём кто это предлагает, тот никому неизвестный человек, который в жизни ничего реально не заработал, тем более миллион, даже тугриков. "Политика" у YouTube как бы есть, а по факту рекламу жуликов пропускают.

много лет назад (доллар тогда был 2 или 3 грн) на улице меня остановили 2 человека которые начали рассказывать, что они могут научить меня как зарабатывать миллионы. я им задал вопрос: "почему 2 миллионера стоят на перекрестке, а не отдыхают на свои миллионы где-то далеко?"
сказали "извините" и пошли дальше искать кого еще сделать миллионером.

 

[Maxxx]

RuslanMikhay, а мозок тобі нащо? А простіше оплатити сімейний преміум і тієї хєрні не бачити ))