Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Kritik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Звонили сегодня с номера 380501179066 - якобы представитель МТС, черезчур веселый молодой голос, начал говорить на украинском, потом вслед за мной перешел на русский. на протяжении разговора был слышен фоновый шум, как на людной улице. "Представитель" поинтересовался, пользуюсь ли я мобильным интернетом, когда услышал "нет", спросил, поддерживает ли мой телефон интернет. После второго отрицательного ответа задал еще вопрос, не могу ли я установить сим в аппарат, который поддерживает передачу данных. Я и тут его разочаровал, меня поблагодарили за пользование услугами и повесили трубку.

http://zvonki.octo.net/number.aspx/380501179066 - тут примерно тоже самое написано.

Я не могу понять, в чем прикол?

 

[neandertal]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я не могу понять, в чем прикол?

Бескорыстная пропаганда мобильного интернета? Если серьёзно, возможно главная цель увидеть: готовы ли вы беспрекословно выполнять указания (даже абсурдные). Если да, возможно следующим шагом была бы просьба набрать USSD для перевода денег мошеннику и т.п. Если нет, значит и разводить вас не стоит, и мошенник меньше засветится в своей деятельности (то есть конечно засветится, но по факту развода а не попытки развода).

 

[Priser]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

главная цель увидеть: готовы ли вы беспрекословно выполнять указания (даже абсурдные).

Тогда можно было бы сделать всё гораздо проще. Типа:
- Добрый день, Вы не могли бы прокукарекать в трубку?
- Кукареку.
- Спасибо, а теперь переведите мне на счет 20 гривен, пожалуйста.

 

[neandertal]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

- Добрый день, Вы не могли бы прокукарекать в трубку?

Если так, то человек может подумать что это розыгрыш друзей и т.п. и в надежде весёлой развязки так и сказать. Другое дело, когда вариант "шутка" исключается и человек себя ведёт серьёзно, так же как и при будущем разводе.

 

[Kritik]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я криво указал ссылку на ресурс, исправил и дублирую - http://zvonki.octo.net/number.aspx/380501179066 , номер используется с 2011 года. То якобы модемы раздают, то интернет - явные мошенники вряд ли бы пользовались засвеченным номером.

А нет ли какого-то плана продаж или бонусов от подключений у дилеров? может, кто-то просто хочет денег от МТС заработать?

P. S. Вот тут пишут про всю сотню номеров - кого только на этой сотне нет, и виасат, и розетка, и страховая какая-то.

 

[Mathias]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Мне когда-то с ёмкости 050117 звонила барышня, интересовалась качеством обслуживания в тогда еще МТСе. Но дело было давно, лет шесть назад, точно теперь и не упомню номер. В высшей степени интересная ситуация.

 

[BaDa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я криво указал ссылку на ресурс, исправил и дублирую - http://zvonki.octo.net/number.aspx/380501179066 , номер используется с 2011 года. То якобы модемы раздают, то интернет - явные мошенники вряд ли бы пользовались засвеченным номером.

А нет ли какого-то плана продаж или бонусов от подключений у дилеров? может, кто-то просто хочет денег от МТС заработать?

P. S. Вот тут пишут про всю сотню номеров - кого только на этой сотне нет, и виасат, и розетка, и страховая какая-то.

Думаю, что вот http://adelina.com.ua ответ на ваш вопрос

 

[Abbat]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Денис Олейников объявил о банкротстве своей инвестиционной компании и исчез, оставив вкладчиков без денег

Позиционировал себя, как мега-опытный финансист, а оказался "второй Мавроди"

 

[Шутник]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Пришла сегодня мне на красивый номер СМС-ка такого содержания:

To view the content, you need to Sign In or Register.

 

[BigMan.]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

В личку были обращения?

 

[Андрюх@dp.ua]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Шутник, он на СМСки потратит больше, чем ему скинут.

 

[Шутник]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

В личку были обращения?

На данный момент нет.

To view the content, you need to Sign In or Register.

Добавлено через 5 минут

Шутник, он на СМСки потратит больше, чем ему скинут.

Может он пакеты СМСок дешево заказывает? Есть сейчас какие-то пакеты дешевые? Или может пользуется каким-то инет сервисом дешевым?

 

[Refery]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Шутник, http://goo.gl/4Qy5Dp

 

[fono]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

С ноября почти каждую неделю приходят предложения с мутной формулировкой типа получить приглашение для избранных на участие в акции от киевстара по получению выиграша 1,000,000 - 4,000,000грн с бесплатной регистрацией и 7,5грн за SMS на номера 900 и 901. Как убрать эту дрянь?

 

[raptor]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

С ноября почти каждую неделю приходят предложения с мутной формулировкой типа получить приглашение для избранных на участие в акции от киевстара по получению выиграша 1,000,000 - 4,000,000грн с бесплатной регистрацией и 7,5грн за SMS на номера 900 и 901. Как убрать эту дрянь?

Та вони всім приходять.
Ніяк.

 

[Tsa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Та вони всім приходять.

- маячня!
По всіх номерах родичів жодного смс з таким шлаком.

 

[Гудзак]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

По всіх номерах родичів жодного смс з таким шлаком.

Мне на 2 разных моих номера пару раз приходило с интервалом где-то с год (последний раз - с месяц назад). На 3 других КСовских номера - ни разу. Система не просматривается, ИМХО.

 

[raptor]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Точно, не на всі. В мене приходять на номери, які засвічені в Приватбанку. На полочні не приходять.

 

[Sergee Kh]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Мне на основной номер приходит подобный шлак ТОЛЬКО после пополнения на большую сумму 100грн. и больше. Может конечно совпадало, но 3 совпадения подряд....

 

[Гудзак]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

ТОЛЬКО после пополнения на большую сумму

...а вот в этом что-то есть, ИМХО. Количество спам-сообщений на мои номера нередко возрастало после пополнения ну не на 100 и более гривен - но точно от 40 (хотя, понятно, точной статистики не вел).