Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[al-m]

предостерегає

ссылка не работает

 

[MasterD]

ссылка не работает

Работает.


Хто такі дропи?

Дропи допомагають злочинцям «відмивати» нелегально отримані гроші. Наприклад, гроші, здобуті шляхом здійснення кіберзлочинів в сфері електронної комерції і платіжних операцій (фішинг, вішинг, смішинг).

Дропи також можуть бути залучені до схем відмивання грошей, здобутих іншими злочинними шляхами: торгівлею наркотиками, торгівлею людьми та ін.

Дроп або «грошовий мул» - цей та людина, котра погоджується, щоб його банківська карта стала «транзитною» для вкрадених шахраями грошей. Дроп переводить незаконно отримані грошові кошти між різними рахунками. Такий ланцюжок перекладів потрібен для того, щоб заплутати сліди кіберзлочинців і ускладнити роботу слідства.

Дропи можуть здійснювати перекази в різних країнах і від імені різних людей. Таким чином, злочинні синдикати легко переміщують кошти по всьому світу, залишаючись «невидимими».

Дроп не завжди усвідомлює, що залучений в злочинну схему. Шахраї часто маскують свої дії під «легальний бізнес».

Дропа залучають до співпраці, обіцяючи «золоті гори», - швидкий і легкий спосіб заробити багато грошей. За свою співпрацю зі злочинцями «грошовий мул» отримує відсоток від сум, які допомагає «відмивати».
•Дроп - це «нижча» ланка злочинної мережі, на яку правоохоронці виходять в першу чергу.
•Дроп - правопорушник, співучасник злочину.
•Дроп - той, хто за свої злочини отримує строгий вирок: штрафи, конфіскацію майна, позбавлення волі.

European Money Mule Action (ЕММА) - міжнародна кампанія по боротьбі з вербуванням дропов. Цілі кампанії: інформаційне просвітництво власників банківських карт про загрозу співучасті у відмиванні грошей, розкриття кіберзлочинів, ліквідація злочинних схем і груп.

 

[YuriyP]

Интер морозится. Но и на них найдем управу.

 

[mega-fun]

YuriyP, а в чем именно морозится ?

 

[YuriyP]

YuriyP, а в чем именно морозится ?

На просьбу обращения, что этот номер используется в мошениических целях и его нужно заблокировать/преостановить они "послали нафиг". Есть запись разговора. Напишу завтра заяву на владельца номер ООО Интертелеком. Так будет правильнее. Пусту контрабандист Акулов отдувается.

 

[mega-fun]

YuriyP, если не тайна , кого и где Вы просили об этом ?

 

[aurowl]

Киевский фиксированный номер и мобильный номер донецкой нумерации. Интересно.

 

[СЛон]

YuriyP, вот МТС реально морозится в таких случаях и шлют в полицию, фактически шлют на юх! Тупо как подельники ведут себя!
В КЦ интера у меня хоть номер Татьяна записала - сказала будут разбираться.
Сегодня недоразвитые твари похожее смс прислали на золотой номер. Смс с номера 091, по всем вопросам звонить на 094 и 099.

 

[NokLa]

Это называется дроп. Тебя хотели сделать дропом, чувак. Даж киберполицайнен предостерегає

"Відмова від «співпраці» з злочинцями і допомогу слідству допоможе знизити покарання за роботу дропом."
То есть если ты лоханулся и стал дропом, но одумался то тебя всё равно накажут. Так что подумай, как грамотно "одуматься"...
А если типа согласился "дропничать" и тебе перевели деньги, но дальше ты не стал переводить и оставил себе, таким образом став конечной точкой назначения?

 

[ПотапаПапа]

Блин, ну вот почему МНЕ никогда такие предложения не поступают, а?.. У меня и карточек куча, и перевести я умею... огогого. Чё они ко мне не подходят, пацаны?

 

[Qwertивый]

Чё они ко мне не подходят

Боятся что нахлобучишь..

 

[Pluse]

NokLa, пройдет время и СБ банка предложит вернуть потраченное.

Добавлено через 1 минуту

Блин, ну вот почему МНЕ никогда такие предложения не поступают, а?.. У меня и карточек куча, и перевести я умею... огогого. Чё они ко мне не подходят, пацаны?

А в чем проблема самому на них выйти? Десятки форумов, где рядом с торговлей аккаунтами соцсетей предлагается поработать осликом.

 

[NokLa]

NokLa, пройдет время и СБ банка предложит вернуть потраченное.

С чего вдруг? Незаконно переводить "дропом", а тратить то, что тебе перевели - законно. Вот продал ты что-то и тебе перевели на карту деньги например. Конечно, при заварушке и разборках может в принципе и по твоему сценарию быть...

 

[debugger]

Мошенники воспользовались популярностью Uber

Eset предупреждает о новой фишинговой атаке — мошенники собирают данные банковских карт, действуя от лица сервиса Uber.
Новая мошенническая кампания началась 17 июня. Потенциальным жертвам высылают по электронной почте письма «из Uber», в которых предлагается получить крупную скидку на следующую поездку в такси.

Кликнув на баннер «акции» в письме, пользователь попадает на фишинговый сайт. Он не имеет ничего общего с настоящим сайтом сервиса, несмотря на то, что внешне напоминает оригинал, а в URL-адресе фигурирует слово «uber». Мошенники зарегистрировали поддельный сайт 16 июня, за несколько часов до начала атаки.

На фишинговом сайте пользователя поздравляют с «выигрышем» и предлагают создать аккаунт Uber, чтобы скидка была автоматически учтена в следующей поездке. Кнопка «входа» перенаправляет пользователя на поддельную страницу регистрации — там нужно ввести личные данные, включая имя, фамилию, номер мобильного телефона, а также номер, срок действия и CVV/CVC банковской карты.

После ввода данных пользователь попадет на настоящий сайт Uber, а мошенники получат информацию, необходимую для доступа к банковскому счету жертвы.

В Eset проверили статистику переходов по короткой ссылке из фишингового письма. С 18 июня «за скидкой» на сайт мошенников прошли почти 50 000 пользователей, преимущественно из Бразилии, США, Южной Кореи, Испании и Германии.

«Не факт, что все пользователи, посетившие фишинговый сайт, заполнили анкету и отправили мошенникам данные банковских карт, — комментирует Алексей Оськин, руководитель отдела технического маркетинга Eset Russia. — Проблема в том, что пятьдесят тысяч человек, по всей видимости, внимательно читают фишинговые письма и переходят по ссылкам из них. Неудивительно, что такой классический инструмент мошенников как спам по-прежнему эффективен».
Специалисты Eset обнаружили рассылку и поддельный сайт на португальском языке. Но мошенникам не составит труда перенацелить атаку на другие аудитории.

Eset рекомендует игнорировать спам-рассылки и использовать комплексные антивирусные продукты с функциями антиспама и антифишинга. Информацию о скидках и спецпредложениях Uber и других компаний лучше перепроверять на официальных сайтах.

 

[NominalB]

Блин, ну вот почему МНЕ никогда такие предложения не поступают, а?.. У меня и карточек куча, и перевести я умею... огогого. Чё они ко мне не подходят, пацаны?

Рыбак - рыбака... ворон - ворону... ну где-то из этой оперы

 

[Pluse]

NokLa, путаешь. А незнание не освобождает от отбывания

 

[Dаmіеn]

Это называется дроп. Тебя хотели сделать дропом, чувак. ....[/URL]

Каким там дропом...Если у лысого типа были деньги на приватовском счету, то он бы их прогнал бы через покупку на бирже BTC кодов и за 2-3 минуты "очистил" бы любую сумму, а не торчал бы возле отделения.
Судя по сумме (200грн) это он карты оформлять пытался на левых пассажиров с целью их последующей продажи, такой бизнес еще существует

 

[Maxxx]

он бы их прогнал бы через покупку на бирже BTC кодов и за 2-3 минуты "очистил" бы любую сумму, а не торчал бы возле отделения.

И еще кто-то будет утверждать, что битки - не средство для кидал?

 

[egorpasha]

Вечер добрый форумчане, давеча попался на мошенничество, буду признателен, если кто подскажет или подсобит. Кстати, возможно пишу не в ту тему, поправьте куда лучше. Мошенничество с ОЛХ: оплатил предоплату за телефон 300 грн, ничего не получил, ну всем ясно. Но ведь не приятно, и сколько можно такое спускать, думаю многие с чем-то схожим сталкивались. Кажется мне, что соль этих разводов в том, что не приедешь и даже просто вежливо не спросишь, потому что далеко и дорого. В моем случае женщина пишет, что на костылях и сейчас вернуть деньги не может, и уже прошла неделя. Теперь вопрос, что если в таких ситуациях, помогать друг другу, и кто находится в нужном населенном пункте, заскочит на пару слов на адрес, с приветом от пострадавшего. Вполне допускаю, что у многих людей ложное ощущение безнаказанности, рассеется при виде реального человека. Вера в человечность моя велика, ведь никто не застрахован от соблазна присвоить чужие деньги, также как и вовремя осознать свою неправоту и принять правильное решение. Вобщем так, я из Днепра, кому нужно обращайтесь. Женщина на костылях, м. Київ, Харківське шосе 174б, подробности в личку. Верю, что просто затмение нашло.

 

[Pluse]

egorpasha, в тему. Но из-за 300грн вряд ли кто подсобит. Максимум раскидать данные по интернету, чтоб уберечь других. Если на связь выходит и кормит завтраками, то состава преступления нет.