Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму...» з 28.04.2020

[Nikitos]

А в чём смысл дрюкаться возле терминала пополнения вставляю по 4999.99 грн. Вводишь, номер, карту и всё равно стой и пополняй свою карту по 10 раз делая одно и тоже.
Номер на паспорт зарегистрирован. Карту банку предъявил, номер совпадает с финансовым. Приват не перегнул тут, случайно?
P.S. Это я первый раз столкнулся пополняя свою интернет-карту в терминале ПриватБанка

 

[Кочевник]

Для тих, хто не в темі, поповнення Конкорда - без комісії

 

[STIGA]

А в чём смысл дрюкаться возле терминала пополнения вставляю по 4999.99 грн. Вводишь, номер, карту и всё равно стой и пополняй свою карту по 10 раз делая одно и тоже.
Номер на паспорт зарегистрирован. Карту банку предъявил, номер совпадает с финансовым. Приват не перегнул тут, случайно?
P.S. Это я первый раз столкнулся пополняя свою интернет-карту в терминале ПриватБанка

Одно дело финмон для банковских карт, другое дело препейд карты

 

[Гудзак]

Интересно, а если Привату вместо долга в 5000 закинуть 4999 - он тоже решит, что клиент свой долг закрыл?

 

[Мимоходом]

поповнення Конкорда - без комісії

Можливо там є "умовна" комісія котру компенсує Конкорд.

 

[Кочевник]

поповнення Конкорда - без комісії

Можливо там є "умовна" комісія котру компенсує Конкорд.

Це треба Бегемота питати, тому що на ОТП те саме. Але раніше на ОТП 14 999 без проблем заходило. Зараз заходить максимум 4995 без авторизації як на Конкорд, так і на ОТП.

 

[gen]

Хто питав, що принесе новий закон про перешкоджання безготівковому обігу. Ось що вилазить про спробі поповнити картку Конкорда через next.privat24.ua на суму 4999 грн
"Для здійснення платежу на суму 5 000 грн та більше необхідно ідентифікувати клієнта "

На якому етапі вимагає ідентифікуватись? При додаванні у кошик чи вже під час підтвердження переказу? І як саме?

 

[Кочевник]

Створюю платіж, тисну "додати до кошика" і у відповідь цитоване повідомлення випадає.

 

[gen]

Моя спроба переказу >5к з карти привата на прип.анон.восток, нічого не просить

 

[STIGA]

По всей видимости , до тех пор пока в терминалах ПКТС не поставят NFC считыватель , а на сайтах поле ФИО/ИНН рядом с полями для ввода данных карты, так и будем мучатся по 4999.

#4999нашевсё

 

[Кочевник]

gen, ти авторизований в Приват24?

А, піняв, Приват тебе ідентифікує за власною карткою. Спробуй картку іншого банку.

 

[gen]

ти авторизований в Приват24?

ні, це без логіну, але так як сервіс приватівський, то

Приват тебе ідентифікує за власною карткою

Спробуй картку іншого банку

іх бін нема

 

[STIGA]

MINFIN - В НБУ объяснили, как будут проверять платежи владельцев анонимных карт

MINFIN - Электронные деньги и «черные» зарплаты попали под усиленный контроль

 

[Кочевник]

Черговий прояв заботи боротьби з електоратом

Зверніть увагу на зміни щодо отримання замовлень
Якщо сума вашого замовлення – понад 5000 гривень, для його отримання вам потрібно надати паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.
Ці зміни пов’язані з набранням чинності Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" №361-ІХ 06.12.19

Rozetka

 

[gen]

Це явний перегин з боку Розетки, закон їх абсолютно не стосується

 

[Maxxx]

надати паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.

Блин, какого? На вещевом рынке и в АТБ тоже теперь будут требовать паспорт при покупке свыше 5000 грн?

 

[Optimus]

Якщо сума вашого замовлення – понад 5000 гривень, для його отримання вам потрібно надати документ, що посвідчує особу.

Возможно, это касается лишь наложенного платежа. Очень торопились состряпать страничку-предупреждение.

 

[yahoo]

Разве раньше для получения заказа не требовался паспорт?
Насколько я помню, он всегда требовался, но курьеры никогда его не просили

 

[Roman_UA]

Разве раньше для получения заказа не требовался паспорт?
Насколько я помню, он всегда требовался, но курьеры никогда его не просили

Только если заказ предварительно оплачен.

 

[Suncatcher]

-пятых, закон существенно расширяет перечень субъектов первичного финмониторинга, то есть тех, кто фактически проводит идентификацию клиента. Теперь их список пополняют, и почтовые операторы, и риэлторы, и юристы, и представители игорного бизнеса, и те, кто предоставляет налоговые консультационные услуги

линк

уж эти-то наидентифицируют. И риэлторы, и операторы одноруких бандитов, а уж слава о кристальной честности украинских нотариусов бежит попереду их репутации. как говорится. Вангую, можно будет за умеренную плату проидентифицировать в качестве клиента и труп с признаками легкого разложения, и 5-летнего ребенка-олигофрена, и много кого еще.