Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Barin]

вот очередное доказательство (для тех покупателей, которые мамой клянуться, что придут за посылкой)

Может ещё и придут, он же видит что ему пришла посылка, а спешить за ней не нужно, т.к. на период карантина бесплатное хранение и ещё и карантин продлили.

 

[Себастьян Перейро]

на период карантина бесплатное хранение и ещё и карантин продлили

пока НП пишет, что до 24.04.20 бесплатное хранение

 

[gen]

на период карантина бесплатное хранение и ещё и карантин продлили

пока НП пишет, что до 24.04.20 бесплатное хранение

Впевнений: подовжать.

 

[Stiv]

На Хмельниччині продавець-консультант спустошував банківські картки клієнтів супермаркету

Як виявилося 23-чоловік влаштувався на посаду продавця-консультанта тимчасово. В інтернеті він заздалегідь придбав пристрої для зчитування секретної інформації з магнітних стрічок банківських карток. Таким чином здійснював копіювання реквізитів клієнтів. Продавець-консультант ретельно відслідковував, які комбінації вводили покупці на POS-терміналі й отримував PIN-коди до карток. За допомогою спеціального обладнання він записував отриману банківську інформацію на пластикові картки. Так чоловік дублював банківські картки громадян. Гроші з них він знімав у банкоматах області.

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання й тимчасового перебування 23-річного чоловіка. Вилучену техніку направили на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) та ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. За результатами експертиз вирішуватиметься питання про оголошення чоловіку підозри. На даний час встановлюються всі потерпілі від його протиправної діяльності.

https://vsim.ua/Kryminal/na-hmelnic...pustoshuvav-bankivski-kartki-kl-11054097.html

 

[Barin]

Он скимингом на своём рабочем месте занимался?
Смелый поступок!

 

[GreyCat]

Он скимингом на своём рабочем месте занимался?
Смелый поступок!

Дорогостоящий. Лет так на ...цать. Пополнит ряды сидельцев-звонарей СБ "вашего" банка.
... и его звонки будут в этой теме обсуждаться.

 

[icb bin]

Харьковчане быстренько мониторте кредитную историю, там уже может вероятно "созревать"сумма просрочки по кредитам .Пару страниц выше пережовывали тему про МФО ,так вот и ответ на вопрос **а как это они могли.....?** А вот так . (( Кіберполіція викрила мешканку Харкова у розкритті персональних даних клієнтів банка.

Фігурантка була працівницею банку та перед звільненням вирішила скопіювати частину клієнтської бази, а саме копії документів, податкові декларації, банківські виписки про рух грошових коштів на рахунках тощо.
Працівники кіберполіції в Харківській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили 31-річну жінку у несанкціонованих діях із закритою банківською інформацією.
Кіберполіція встановила, що жінка була працівницею банку та мала доступ до конфіденційної інформації клієнтів банку. Перед звільненням, з корпоративної адреси фігурантка направила листи на власну електронну пошту з копіями паспортів, ІПН, податкові декларації, банківські виписки про рух грошових коштів на рахунках. Зловмисниця планувала збути вказану інформацію за грошову винагороду.
Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання жінки. За результатами вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку. Вилучене направлено на експертизу. Під час попереднього огляду техніки виявлено інформацію з персональними даними клієнтів банку та інформацію, що містить банківську таємницю.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 362 Кримінального кодексу України (Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка обробляється в електронно – обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації). Наразі жінці вже повідомлено про підозру. Їй загрожує до 3 років ув’язнення. ))) . Конечно во всяких МФО тоже не ангелы работают и там утечки могут быть.

 

[Kseniya]

Вчера вечером пришла "смс счастья"

"Вашу картку заблоковано з миркувань безпеки".
Номер отправителя-обычный ВФ номер (даже не золотой )
И два телефона предлагающие "звернення для ришення проблеми" с кодами 094 (это,кстати,кто? Интертелеком?)
Интересно,кто же в этой ситуации больший простак: абонент,который верит,что это действительно банк,или мошенники,которые верят,что такой незатейливый обман увенчается успехом?

 

[Mr.Alex]

(это,кстати,кто? Интертелеком?)

Ну если пользователь рэда не совсем уверен и уточняет опсоса по коду, то что тут говорить о простых гражданах, которые делают квадратные глаза, когда узнают, что 044 или 048 - это коды городских номеров Киева и Одессы, и оказывается, что кроме номеров от лайфа, киевстара и ватафона - есть и другие номера, с другими кодами, и что помимо вышеозвученных - есть еще и укртелеком с интертелекомом, и тримоб с лайкой докучи (пиплнет можно считать, что уже "умер"). О номерах и кодах различных провайдеров IP телефонии - так вообще молчу.

 

[raptor]

Ну если пользователь рэда не совсем уверен и уточняет опсоса по коду, то что тут и говорить о простых гражданах, которые делают квадратные глаза, когда узнают, что 044 или 048 - это коды городских номеров Киева и Одессы, и оказывается, что кроме номеров от лайфа, киевстара и ватафона - есть и другие номера, с другими кодами, и что помимо вышеозвученных еще есть укртелеком с интертелекомом и тримоб с лайкой докучи. О номерах и кодах различных провайдеров IP телефонии - так вообще молчу.

Навіть трохи не так. Є купа абонентів, для яких в нашій країні існує лише 3 оператори: КС, ВФ, ЛС, із їхніми кодами. Всі решта існуючі телефонні номери із іншими кодами - це виключно номери від банків.

 

[Mr.Alex]

Всі решта існуючі телефонні номери із іншими кодами - це виключно номери від банків.

Та все может быть... У более старшего поколения - проблемы с кодами мобильных операторов (они привыкли к прямым городским, безо всяких кодов), а более младшее - не совсем понимает, что у прямого городского номера - тоже может быть код.

 

[Kseniya]

(это,кстати,кто? Интертелеком?)

Ну если пользователь рэда не совсем уверен и уточняет опсоса по коду, то что тут говорить о простых гражданах, которые делают квадратные глаза, когда узнают, что 044 или 048 - это коды городских номеров Киева и Одессы, и оказывается, что кроме номеров от лайфа, киевстара и ватафона - есть и другие номера, с другими кодами, и что помимо вышеозвученных - есть еще и укртелеком с интертелекомом, и тримоб с лайкой докучи (пиплнет можно считать, что уже "умер"). О номерах и кодах различных провайдеров IP телефонии - так вообще молчу.

В свое оправдание (так как действительно не очень разбираюсь в "малых сих операторах") могу сказать что друзья,знакомые и работа
пользуются "великой тройкой".
Поэтому и не особо в курсе.
Зато пошла,погуглила и теперь знаю даже про существование 039

091​	Код оператора U’tel (единственный пока UMTS-оператор)
092​	Код оператора PeopleNet (CDMA-оператор)
094​	оператор Интертелеком (CDMA-оператор) InterTelecom
063 093 073​	Код оператора Life Лайф. / Lifecell
039​	оператор Голден Телеком
050 066 095 099​	Код оператора МТС-Украина / Vodafone (в том числе Jeans)
067 068 096 097 098​	Код оператора Киевстар (в том числе Djuice и Билайн)
0-800​	номера вызываемые за счет вызываемого абонента с фиксированных номеров.
0-900​	разные платные услуги

 

[Mr.Alex]

Зато пошла,погуглила и теперь знаю даже про существование 039

Вот не уверен - "живой" ли он? Потому как работал исключиельно в Киеве и Одессе вроде, давно это было.. А пиплнет с нью-тоном вроде работают только в Днепре и Харькове, на сегодняшний день.

 

[Кочевник]

Да цій табличці 100 років. 0800 безкоштовний для всіх, 039 Київстар давно здав.

 

[Maxxx]

Что же будут делать петушары без 094, если Интертелеком закроют? По MNP же не перейдешь, палево...

 

[Vitalik]

Харьковские выше упомянутые базы намутят, и наврубают сипы. У них боязнь вычисления по имею, поэтому и 094, что там кто думает про "банковские номера" в расчет не берется.

 

[Suncatcher]

з корпоративної адреси фігурантка направила листи на власну електронну пошту з копіями паспортів

рукалицо, это называется, я у мамки хакерок. Теперь уедет отдыхать на пару лет, дура

існує лише 3 оператори: КС, ВФ, ЛС, із їхніми кодам

да и это уже не имеет никакого значения с введением MNP. Не верь глазам своим, смотря на код

 

[Mathias]

Перед звільненням, з корпоративної адреси фігурантка направила листи на власну електронну пошту з копіями паспортів, ІПН, податкові декларації, банківські виписки про рух грошових коштів на рахунках.

У нас есть ещё один претендент на звание "самый глупый киберпреступник"

 

[JCole]

Вам призначена допомога у сумі 370000 грн. Тел.:0800305020 Код 20640

На КС-номер жены, который не засвечен нигде от слова совсем. Альфа-имя Shchastluva

 

[Olexa]

Вам призначена допомога у сумі 370000 грн. Тел.:0800305020 Код 20640

На КС-номер жены, который не засвечен нигде от слова совсем. Альфа-имя Shchastluva

Вот скоро на пенсию, а я всё никак понять не могу: в какой мере степень "засвеченности" номера коррелирует с вероятностью получения подобных сообщений? Кто-то разъяснит, или так и помру дураком?