Вибір банку для відкриття рахунку (платіжної картки) — фізособам

[fudor]

BIN'ы платёжных карт mastercard украинских банков (на базе исходников) от mustbe.
— — —
Сусідня тема "Вибір банку для відкриття рахунку — ФОП і підприємцям"

 

[SDA]

Да. Я должен СВОЙ счёт подтвердить, чтобы найсхеш на него мне евры слал за нарытое.

А финансовый мониторинг от крипты не будет возбуждаться?
Встречал когда-то давно отзыв, что МОНО при отправке на эту тему кошмарил, хотя сумму при этом топикстартер не озвучивал...

Про МОНО - тариф на отправку работает только для IRON карт.

В тарифах эту приписку убрали, но насколько это работает для простых карт работает нужно уточнять. И, вроде, у супертехнологичного Моно платежи swift реализованы в ручном педальном режиме через службу поддержки. Не буду утверждать, но в отзывах раньше такое было...

 

[Кочевник]

платежи swift реализованы в ручном педальном режиме через службу поддержки

В ОТП кожен платіж також перевіряють вручну і потім випускають.

 

[SDA]

В ОТП кожен платіж також перевіряють вручну і потім випускають.

Понятно, что любой валютный платёж должны проверять, так как это валютный контроль банка и штрафы там огромные.
Я к тому, что у Привата есть в п24 пункт Swift в котором клиент что-то может набрать сам для начала. А в МОНО сразу в службу поддержки (и, возможно, с подтверждающим документом), а это неочевидное действие нигде не указанное в приложении.

 

[ПотапаПапа]

А финансовый мониторинг от крипты не будет возбуждаться?

тыща гривен в неделю?... Возбуждаться?... Вы серьёзно?

 

[Кочевник]

А финансовый мониторинг от крипты не будет возбуждаться?

тыща гривен в неделю?... Возбуждаться?... Вы серьёзно?

Ти спочатку взнай, який коміс на вхід. Тому що в ОТП це 15 євро (комісія банка-кореспондента). Отримаєш сльози.

 

[webivan]

Точно есть банки без комисса на вход. В Прокредите нет.
Но тут еще ньюанс с каким типом комиссии платеж уходит от оправителя, если тип - OUR в норм банках должна зайти вся сумма.

 

[Poison2029]

А почему нельзя получать оплату криптой, а тут уже её продавать например за гривны, или что больше нравится?

 

[SDA]

тыща гривен в неделю?... Возбуждаться?... Вы серьёзно?

Тысяча гривен для Swift? Однако...
А вообще вопрос не к сумме, а к направления, которое финмониторинг какого-то банка может посчитать рискованным и тогда сумма уже будет неважна.
Встречал мнение, что МОНО специально усложнил и реализовал через поддержку SWIFT, чтобы массово с биржами не баловались через него.

 

[ПотапаПапа]

А почему нельзя получать оплату криптой, а тут уже её продавать например за гривны, или что больше нравится?

я так и делаю сейчас. Но цепочка длиннее чем мне хочется. Я с найсхеша вывожу биток на биржу. На бирже меняю биток на гривну. Гривну скидываю себе на карту. А есть возможно подвзять карту в евро прям на найсхеше к своему счёту. таким образом будет выкинута из цепочки биржа. Но чтобы это сделать - сперва надо подтвердить карту на найсхеше, для этого нужно отправить перевод на один евр. А как сделать это - я не отбиваю дупля.

 

[Howl]

ПотапаПапа, я не видел реквизиты SEPA, но скрин с реквизитами похож на SWIFT.
Вот только тебе и SWIFT не поможет ибо согласно статьи из справки Kriptomat не поддерживает данный протокол банковского перевода, нужен SEPA.

 

[idea]

я не видел реквизиты SEPA, но скрин с реквизитами похож на SWIFT.

Так а що там, як і наш СЕП. ІБАН, «ПІБ», призначення та сума. Адреса опціонально, деякі банки просять, деякі - ні. Валюта переказу лише євро.

 

[gredox]

Какие сейчас банки (кроме Моно, Спорт, Туду и А-банка) предоставляют возможность открытия виртуальных карт без похода в отделение?

 

[Кочевник]

Приват, Альфа за певних умов...

 

[лимпопо]

Кто дает максимальный процент на 1 месяц или на текущий счет до востребования?про форвард знаю

 

[Kritik]

В теме писали про укргаз, 10%.

 

[idea]

В теме писали про укргаз, 10%.

10/5.

 

[Poleg]

Но чтобы это сделать - сперва надо подтвердить карту на найсхеше, для этого нужно отправить перевод на один евр. А как сделать это - я не отбиваю дупля.

Потому что это лучше всего делать с зарубежного счета. Заходишь в инет-банкинг и кидаешь по SEPA эти 1 или 35 евро. А в суровых реалиях никуда не выедешь чтобы его открыть. Erste от мадьяров по опыту с задачей справляется, Румыния поближе, но там я не знаю особенностей.

 

[webivan]

Потому что это лучше всего делать с зарубежного счета. Заходишь в инет-банкинг и кидаешь по SEPA эти 1 или 35 евро. А в суровых реалиях никуда не выедешь чтобы его открыть. Erste от мадьяров по опыту с задачей справляется, Румыния поближе, но там я не знаю особенностей.

А зарубежный банк потом нагибать не будет с требованиями подтвердить происхождение средств?

 

[idea]

webivan, може. Але теж залежить, від країни і банку. Але ж він виводитиме сюди, сепа потрібен лиш для підтвердження особи, наскільки я зрозумів.

 

[Poleg]

А зарубежный банк потом нагибать не будет с требованиями подтвердить происхождение средств?

Какие-то может и нагибают, но бумажка о том, что я нерезидент США подписана еще при оформлении счета, а остальное их вроде не волнует. Особого профита связываться с негражданами страны у них нет.

Post automatically merged: 05.02.21

сепа потрібен лиш для підтвердження особи, наскільки я зрозумів.

Вообще там в оригинале просто переводишь со своего карточного счета сепу на них и там верифицируется IBAN, если они ничего не поменяли в процедуре.