Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[allaliu]

Думаю, что в другую тему даже писать нет смысла.
Родственник занимается шинами/дисками.
Один из поставщиков отправляет товар службой Деливери.
Отправляет шины 16 диаметра, в хорошем состоянии, в количестве n штук.
(Работают с этим поставщиком не первый год, косяков не было).
Приезжают шины того же диаметра, но убитые в хлам. Он составил претензию в отделении Деливери, ему отказали. Ехали 16 диаметра и приехали 16 диаметра. Что вы, мол хотите. "Однако за время пути, собака могла подрасти".
Проехали.
Следующий груз: шины диаметром 16. Приходит часть 16, часть 17 (видимо, все не смогли найти того же диамера). Тоже, естественно, в плачевном состоянии. Пишет претензию повторно, общается с нач. отделения на месте, тот разводит руками, типа все решает Киев.
Кому можно жаловаться на эту конторку? Это ж даже не какую-то мелочь заменили, а кучу колёс. К этому же нужно подготовиться заранее. Это уже преступная группировка.

 

[татаринн]

Думаю, что в другую тему даже писать нет смысла.
Родственник занимается шинами/дисками.
Один из поставщиков отправляет товар службой Деливери.
Отправляет шины 16 диаметра, в хорошем состоянии, в количестве n штук.
(Работают с этим поставщиком не первый год, косяков не было).
Приезжают шины того же диаметра, но убитые в хлам. Он составил претензию в отделении Деливери, ему отказали. Ехали 16 диаметра и приехали 16 диаметра. Что вы, мол хотите. "Однако за время пути, собака могла подрасти".
Проехали.
Следующий груз: шины диаметром 16. Приходит часть 16, часть 17 (видимо, все не смогли найти того же диамера). Тоже, естественно, в плачевном состоянии. Пишет претензию повторно, общается с нач. отделения на месте, тот разводит руками, типа все решает Киев.
Кому можно жаловаться на эту конторку? Это ж даже не какую-то мелочь заменили, а кучу колёс. К этому же нужно подготовиться заранее. Это уже преступная группировка.

Я когда то ими бампер отправлял.
новая почта мне насчитала стоимость доставки дороже стоимости самого бампера(он был б/у, коцнутый немного)
А эти все по чесноку сделали, и в целости сохранности его доставили.
у меня о них положительные впечатления только остались (особенно после стоимости просчитанной новой почтой)

 

[Maxxx]

Работают с этим поставщиком не первый год, косяков не было).

Поставщик - это один человек (ФОП), или контора, где работает много людей? Вполне возможно, что какой-то работник поставщика отправил фуфло. Подменить такой габаритный груз действительно сложно, это не айфон с коробки потянуть.

 

[allaliu]

Работают с этим поставщиком не первый год, косяков не было).

Поставщик - это один человек (ФОП), или контора, где работает много людей? Вполне возможно, что какой-то работник поставщика отправил фуфло. Подменить такой габаритный груз действительно сложно, это не айфон с коробки потянуть.

Поставщик- ФОП, раньше все с ним было нормально. А два последних раза - фокус.

Post automatically merged: 20.03.21

В поставщике уверен на 100%

 

[Maxxx]

В поставщике уверен на 100%

Есть фото/видео - доказательства, что паковалось новое? Всякое бывает, я на 100% даже в себе не уверен...

 

[allaliu]

В поставщике уверен на 100%

Есть фото/видео - доказательства, что паковалось новое? Всякое бывает, я на 100% даже в себе не уверен...

Что доказывает фото или видео, в данном случае? Если человек мошенник, то можно напаковать новое, и снять видео и фото, а с отделения отправить старое, упакованное точно также. Но, такую ситуацию родственник не рассматривает, поскольку знает отправителя давно, и только с хорошей стороны.
Груз едет с районного городка в Тернополь, затем в Киев, а потом в Чернигов. На каком этапе происходит подмена-неизвестно.

 

[Кочевник]

поскольку знает отправителя давно, и только с хорошей стороны.

Саме час використати довіру.

Спочатку спробувати вирішити питання з постачальником. Він, як відправник, нехай подає заяву в поліцію. А там вже буде видно.

 

[татаринн]

Саме час використати довіру.

+1. Такое возможно.
когда заполучил доверие, можно и вжахнуть.
не хочу нашлваривать на человека, но все же всякое возможно

 

[drmz]

allaliu, на лохе нашли поставщика бесплатных отработанных и наладили бизнес. Маркировать надо родственнику, видеофиксировать, опись составлять.
Со мной уже год 7-ой все никак региональный менеджер, компенсации ради, не может связаться. Дозвониться ему самостоятельно не реально.

 

[allaliu]

allaliu, на лохе нашли поставщика бесплатных отработанных и наладили бизнес. Маркировать надо родственнику, видеофиксировать, опись составлять.
Со мной уже год 7-ой все никак региональный менеджер, компенсации ради, не может связаться. Дозвониться ему самостоятельно не реально.

Ну так а на Деливери, почему не составляют опись? Я так понимаю, что там можно указать только диаметр колес. А, например, производителя, маркировку какую-то-нет. В таком случае, если подменой занимаются на Деливери, найти замену будет сложнее.

 

[Кочевник]

В таком случае, если подменой занимаются на Деливери, найти замену будет сложнее.

Якщо відкрити кримінальне впровадження, відразу все знайдеться.

 

[Vitalik]

А, например, производителя, маркировку какую-то-нет.

Отправитель ставит пометку, например внутри шины плюсик и чуть левее точечку корректором, вуаля.

 

[татаринн]

А, например, производителя, маркировку какую-то-нет.

Отправитель ставит пометку, например внутри шины плюсик и чуть левее точечку корректором, вуаля.

А как доказать что ты там плюсик поставил?
Полиция этим очень по настроению заниматься будет

Post automatically merged: 20.03.21

Плюсик по пути и стереться мог

 

[drmz]

А как доказать что ты там плюсик поставил?
Полиция этим очень по настроению заниматься будет

Post automatically merged: 20.03.21

Плюсик по пути и стереться мог

об этом и речь, плюсик/ярлык номерной на суперклей и в опись их.

Люди привыкли на авось отправлять/получать, и доживают до уровня среднего бизнеса, а потом удивляются как их православненько начинают нахлобучивать.

 

[allaliu]

А, например, производителя, маркировку какую-то-нет.

Отправитель ставит пометку, например внутри шины плюсик и чуть левее точечку корректором, вуаля.

А как доказать что ты там плюсик поставил?
Полиция этим очень по настроению заниматься будет

Post automatically merged: 20.03.21

Плюсик по пути и стереться мог

Тогда хотя бы отправитель может себя отбелить, таким образом. Сделал фото, сбросил получателю, проверяй как получишь. Ситуация ведь второй раз повторяется.

 

[drmz]

Ну так а на Деливери, почему не составляют опись? Я так понимаю, что там можно указать только диаметр колес. А, например, производителя, маркировку какую-то-нет. В таком случае, если подменой занимаются на Деливери, найти замену будет сложнее.

Потому же почему НП раздувает щеки: потому же почему планомерно отказывались от фактического веса посылок(как задокументированного контрольного признака целостности посылки), потому же почему прибили нормальный вид ТТН, потому же почему чеки не выдают и берут оплату через казино-прокладку.
Их единственный интерес это выручка, за выручку они готовы предоставить место в кузове и wowbox на додачу.
Целостность, сохранность, соответствие? -" Пффф, нема дурних. Возьмите(купите) лучше книжечку от Гапчинской".

 

[татаринн]

А, например, производителя, маркировку какую-то-нет.

Отправитель ставит пометку, например внутри шины плюсик и чуть левее точечку корректором, вуаля.

А как доказать что ты там плюсик поставил?
Полиция этим очень по настроению заниматься будет

Post automatically merged: 20.03.21

Плюсик по пути и стереться мог

Тогда хотя бы отправитель может себя отбелить, таким образом. Сделал фото, сбросил получателю, проверяй как получишь. Ситуация ведь второй раз повторяется.

Кейс - сфоткал одно, отправил другое. Шо тогда делать?

 

[Vitalik]

Кейс - сфоткал одно, отправил другое. Шо тогда делать?

Отказ от дальнейшего сотрудничества. Отправитель должен быть заинтересован в партнере больше, нежели получатель. Если мы ищем ответ на именно: "Что делать?". Если мы просто ищем виноватых, а не дальше зарабатывать, назвать это хобби и дальше тратить свое драгоценное.

 

[yahoo]

0443560113 Вітаємо! Ви накопичили бонус у розмірі xxx грн.

0442249201 044 2249201 044 224 9201
тоже самое, робот говорит про накопленные бонусы

 

[татаринн]

Кейс - сфоткал одно, отправил другое. Шо тогда делать?

Отказ от дальнейшего сотрудничества. Отправитель должен быть заинтересован в партнере больше, нежели получатель. Если мы ищем ответ на именно: "Что делать?". Если мы просто ищем виноватых, а не дальше зарабатывать, назвать это хобби и дальше тратить свое драгоценное.

Смотря какая связь и что продаётся и по какой цене.
может получатель больше заинтересован урвать что-то по вкусной цене.
просто так и не ясно. А вдруг это химичит деливери?
Тогда толку менять отправителя ?