Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Maxxx]

пополнение моей карты идёт с карт разных украинских банков и от разных физлиц.
И как бы потом не пришлось давать объяснение в органах, что я не соучастник

Хтось із кинутих поскаржиться в органи, наведе список карт, на які переводив - і вони візьмуть "в розробку", рахунки заблокують, нариють всі твої витрати і надходження, і будеш давати пояснення. Нахіба взагалі вестись на таке??

 

[Riznychenko]

Хтось із кинутих поскаржиться в органи, наведе список карт, на які переводив - і вони візьмуть "в розробку", рахунки заблокують, нариють всі твої витрати і надходження, і будеш давати пояснення. Нахіба взагалі вестись на таке??

По суті, це масштабна схема кардингу і дроповодства. З палених рахунків надсилають "клієнтам" як винагороду, а ті вже розкидують по чистих картках. Якщо прикинути, що з 650 грн. повертається 500, то відсоток виводу 77%. 23% дуже низька комісія в таких справах. А ще й при нагоді, можна нагнути жадібного "клієнта" на те, щоб докинув свого бабла.

 

[Historiker]

Maxxx, Riznychenko, ну про это я что-то вообще не подумал, да, получается использование ничего не подозревающего человека как дропа, втёмную.

 

[Evgenii]

Так це доволі стара схема, але досі працююча, колись вже детально описували

“Я втратила 250 тисяч”. Як шахраї обдурюють охочих до легкого заробітку в інтернеті

Шахраї з-за кордону виманюють в українців мільйони гривень у новій афері, пропонуючи легкий заробіток в інтернеті. Лише в листопаді клієнти …

texty.org.ua

 

[Roma88]

Теж мабуть з цієї категорії прислали повідомлення

 

[горіх]

Читаєш і якось навіть перестаєш жаліти обманутих... Ну такий тупий розвод. Халяви захотілося.

 

[Riznychenko]

Читаєш і якось навіть перестаєш жаліти обманутих... Ну такий тупий розвод. Халяви захотілося.

Рівень поширення шахрайства оберненопропорційний рівню освіти.

 

[Historiker]

Evgenii, значить це не відмивання коштів, а банальна піраміда, швидше за все. Просто, пошук лохів, які поведуться і перекажуть шахраям десятки тисяч, які їм вже ніхто не поверне.

 

[drmz]

Читаєш і якось навіть перестаєш жаліти обманутих... Ну такий тупий розвод. Халяви захотілося.

Як сповідував Мойсей Мавродій: "Лох і дєнгі должни растатца".

У нас вартові пси теж пропускають цих діячів
https://red-forum.com/threads/Допоможіть-визначити-шахрая-в-instagram.34810/
Одноразка відписався і більше не заходив, зате Студент вислужився перед вєрховним.

Post automatically merged: Сьогодні в 16:40

Sanyok77, да я с самого начала понимал, что это мошенники, но решил проверить, что это за схема, как работает.
Когда дошло, что мне на карту переводили деньги другие люди, не подозревая, что это скам, уже и не знаю как правильно поступить.
Короче, с меня пример не берите, не рискуйте получить проблемы на свою голову жопу из-за 20 долларов.

Твоя карта хоть полочная? Может тебя уже в многослойный треугольник втянули.
Удалят мойшейники переписки в телеге и что потом будешь следователям показывать?

 

[Historiker]

drmz, да, полочная, а что за треугольник? пока вроде не удаляли ничего.

 

[drmz]

Historiker, умозрительно что-то такое https://red-forum.com/threads/Нова-Пошта.15063/post-1128559

 

[Vitalik]

а что за треугольник?

Если просто, то 3 угла. 2 нижних (кидаемые) мелочью между собой меняются, крупняк на вершину (кидала) забирается. По итогу виноваты остаются 2 первых.

 

[debugger]

а что за треугольник?

Дивись в шапці теми.

 

[Maxxx]

Твоя карта хоть полочная?

Це допоможе? Хіба слєдакі у рамках розслідування вже не можуть тебе по IMEI РНОКПП пробити на всі рахунки?

 

[drmz]

Maxxx, допоможе тільки частково, на випадок безпековиків від банку. Від інших не убезпечить, звичайно.