Національний банк України

[Карманник]

Національний
банк України

bank.gov.ua

Спойлер: ☝️ Пов'язані теми на форумі

• Захист прав споживачів фінансових послуг
• Безготівкові розрахунки (платежі за реквізитами) — СЕП

Питання та відповіді

 

[vitaminC]

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у листопаді 2024 року застосував до трьох банків та двох небанківських фінансових установ заходи впливу. https://bank.gov.ua/ua/news/all/nat...-vplivu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoringu

АТ "БАНК АЛЬЯНС" штраф у розмірі 15 051 000,00 грн
АТ КБ "ПриватБанк" штраф у розмірі 10 000 000,00 грн
АТ "АСВІО БАНК" – штраф у розмірі 2 449 556,00 грн