Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[debugger]

Шахраї перевиготовляють SIM-картки та отримують доступ до онлайн-банків

Щоб убезпечити своїх абонентів, оператори радять свою SIM-картку прив'язати до паспортних даних

tp.npu.gov.ua

Банківський кредит на більш як дванадцять тисяч гривень оформив невідомий на тернополянку. Потерпіла стала жертвою шахрая, але зрозуміла про це не одразу, а за кілька днів.
За словами жінки, до неї зателефонував невідомий і представився представником одного з телефонних операторів. Повідомив, що на лінії ведуться роботи і можливі збої. Щоб SIM-картка у ході робіт не заблокувалася, додзвонювач попросив назвати три останніх номера, куди дзвонили, і три - звідки.
На цьому розмова завершилася. Проте за деякий час SIM-картка жінки перестала працювати. Вона нічого не запідозрила, оскільки вірила, що тривають ремонтні роботи. За деякий час пішла в сервісний центр мобільного оператора і з'ясувала, що картка заблокована і власник отримав дублікат. Окрім цього, з її банківської кредитної картки щезло майже 13 тисяч гривень.

 

[drmz]

Да дело в том, что она торгашка, знает цену каждой копейке. Влезла в каком-то помрачнении рассудка, еще и мы постоянно ее накручивали

Могли отдать чтоб "мы", которые "накручивали", успели впрыгнуть на аттракцион. Со мной такое предприняли в 2012, хотели чтоб запрыгнул на МММ2011

 

[debugger]

Зареєстрована в РФ псевдофінансова установа обманула клієнтів у Польщі

По польской истории, вот более подробная статья-первоисточник.

С окучивания поляков вышли на мировой уровень:

Revealed: fake 'traders' allegedly prey on victims in global investment scam

Suspected fraudsters lure investors with fake ads featuring celebrities such as Gordon Ramsay

www.theguardian.com

An army of more more than 200 fake “traders” based in Ukraine have been persuading victims all over the world to part with their savings, according to a whistleblower from the operation who describes it as a huge investment scam.
British and Australian victims of a sophisticated enterprise were apparently lured by fake ads posted on Facebook and mobile phone games featuring celebrities such as Gordon Ramsay, Hugh Jackman and the moneysaving expert Martin Lewis.
After responding to the ads, the whistleblower alleges that unsuspecting victims were contacted by call-centre workers operating in a building in the heart of Kyiv’s business district, promising lucrative investment opportunities.
But the investments in bitcoin, commodities and foreign currencies all appear to be fake, as do the follow-up calls from companies telling victims that they could help them recover the losses.

 

[elar]

Если мошенники где-то раздобыли базу какого-либо банка (с номерами телефонов и карт) - тогда жуликам легче, а их возможным жертвам тяжелее. К сожалению, иногда сами банки такое "откалывают", что не по себе становится. В Дельта банке в одном отделении номера всех выданных карт записывали в тетрадку (!) с указанием ФИО. Как знать, в каких банках еще что похожее выдумывают.

к сожалению банки и всякие сервисы активно сливают инфу. мой номер заваливают спамом и всякими смс, звонкаками и маяками что я уже на это не обращаю внимания.
года 2 назад открывалась карточка ощада - за 2 дня звонили с "безопасности банка" продиктовать смс.

 

[Кочевник]

На щастя, мій номер, який є виключно фінансовий, не злив ще жоден з банків, жоден з персональних менеджерів.

 

[byshik]

Є номер яким користуюся лише для інтернету,і все одно прийшла смс ваша карта ощад буде заблоковано, номер ніде не реєструвався,як так?

 

[Olexa]

Є номер яким користуюся лише для інтернету,і все одно прийшла смс ваша карта ощад буде заблоковано, номер ніде не реєструвався,як так?

А що саме дивує? У повідомленні були П.І.Б., ІПН, номер картки Ощадбанку тощо?

 

[byshik]

Ні,нічого просто що ваша картка ощад буде заблоковано,якої взагалі у мене немає, і номер лише як недавно був куплений і використовується лише для інтернету.

 

[Olexa]

Ні,нічого просто що ваша картка ощад буде заблоковано,якої взагалі у мене немає, і номер лише як недавно був куплений і використовується лише для інтернету.

Гаразд. Отже, повертаємось до запитання:

А що саме дивує?

 

[raptor]

Є номер яким користуюся лише для інтернету,і все одно прийшла смс ваша карта ощад буде заблоковано, номер ніде не реєструвався,як так?

Відправляють смс всім підряд. А розрахунок йде на те, що лох злякається, подзвонить до них і сам скаже, як його звати, номер карти, пароль, і код з смс.

 

[byshik]

Ні,нічого просто що ваша картка ощад буде заблоковано,якої взагалі у мене немає, і номер лише як недавно був куплений і використовується лише для інтернету.

Гаразд. Отже, повертаємось до запитання:

А що саме дивує?

Що номер ніде не світився, ні при яких реєстраціях, абсолютно ніде.

 

[Roman_UA]

Що номер ніде не світився, ні при яких реєстраціях, абсолютно ніде.

написали ж :

Відправляють смс всім підряд.

І ще : про перевипуск номеру ти не думав?

 

[raptor]

І ще : про перевипуск номеру ти не думав?

А це якось суперечить факту, що відправляють смс всім підряд?

 

[byshik]

І ще : про перевипуск номеру ти не думав?

А це якось суперечить факту, що відправляють смс всім підряд?

Можливо ви й праві про перевипуск.

 

[Berzerg]

Що номер ніде не світився, ні при яких реєстраціях, абсолютно ніде

Придбав собі багато років потому сімпотний номер. Почав користуватися. Дійшло до того, що він став вже основним.
Але через рік після придбання того номеру, я у того ж продавця придбав ще один номер, який відрізнявся лише на одну цифру ближче до кінця. Вірішив, що буде про запас, або другим, або дівчині подарую. Просто був собі в запасній "дзвонилці".
І один раз прийшло смс з лохотроном, а через декілька секунд таке саме смс на другий номер, який ніде ще не засвітився.
Розумієшь, на що натякаю?

 

[Кочевник]

Розумієшь, на що натякаю?

Ця консерва пости набиває. Не помітно?

 

[Olexa]

Ця консерва пости набиває. Не помітно?

Набивати пости – теж різновид "кідало-мошеннічєства". )) Може, варто консерву уклєпать?

 

[byshik]

О молодці,написав два повідомлення про номер вже пости набиваю,супер...

 

[Chаtik]

Підкажіть будь-ласка,до знайомої на Київстар з тримобівського номера (+38091906....) зателефонували представившись співробітником Приватбанку(служба безпеки),сказали що з її карти пробували переказати 1000 грн в Донецькі що треба щоб вона міняла код.На тому вона і закінчила розмову.В чому міг теоритично полягати розводняк?А може хтось стикався з ідентичною ситуацією?

 

[Vitalik]

Что не знает как менять код, далее по стандартной схеме с получением кода через смс и подтверждения платежа.