Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Кочевник]

позже уже перезвонит живая девочка для оформления заявки

Вже не телефонують, тому що їх посилають. Просто надсилають смс - придіть і заберіть в найближчому відділенні картку. Регулярно заспамлюють протягом місяця.

 

[drmz]

Блин, что ж ты раньше не сказал

Я думал это будет очевидной очевидностью, судя по тому, как тема с "концом таксофонов" активно обсуждалась в последние месяцы.
Думал, что все давно уже постолбили и только опаздуны, как я, трогательно прощались/обнимались с последними не застолбленными.

 

[buvalyy]

Звонили сегодня кидалы
Как обычно разговор о том что с моей карты ктото чтото перечисляет, нужно отменить транзакцию в течении 15 минут, бла бла бла....
Но удивило, что звонили по вайберу и номер определился 0442907290. Это горячая линия ПУМБа. И вопросы были по карте пумба.
Кто знает как это они делают?

Полицейские нашли двух "умельцев" подменявших телефонные номера для звонков от имени банка https://Говноисточник/policeiskie-n...telefonnye-nomera-dlya-zvonkov-ot-imeni-banka

 

[Barin]

Но каким образом можно "подделать номер телефона банка" даже и не намекнули.
И как от этой подмены номера можно обезопасится?
Просто в имени контакта писать чужой номер? Но это и не подмена...

 

[Kritik]

Подменить можно разными способами, обезопаситься на 100% - никак. Если соблюдать правила финансовой гигиены - не светить номер, привязанный к банкам, зарегестрировать этот номер на паспортные данные, не хранить крупные суммы на картах (перемещать их на различные "сберегательные" депозиты), не сообщать никому коды из смс, и т. д. - вероятность потерять деньги уменьшается.

То есть предположим, решили жулики подменять номер. Дело не хитрое, сделали. Кому звонить? Где брать номера и данные карт? В общем случае, по olx и прочим барахолка попробовать пройтись. А дальше - тупо обзвон и попытка вытянуть финансовую информацию.

Если мошенники где-то раздобыли базу какого-либо банка (с номерами телефонов и карт) - тогда жуликам легче, а их возможным жертвам тяжелее. К сожалению, иногда сами банки такое "откалывают", что не по себе становится. В Дельта банке в одном отделении номера всех выданных карт записывали в тетрадку (!) с указанием ФИО. Как знать, в каких банках еще что похожее выдумывают.

 

[yahoo]

Лучший способ не попасть на телефонный развод - не говорить персональные данные и коды с смс при входящем звонке.
При чем это касается не только "служб безопасности", но и вообще любых звонков, в т.ч. случайно дозвонившихся.

 

[dzidzio]

 

[Poljak]

Переглянути вкладення 28372

Я уже два таких выиграл и ещё один Фольксваген))

 

[debugger]

Давненько в Киеве не было пирамид, рассчитанных на оффлайн, с роскошным офисом.
Предположу, что проработают достаточно долго, ещё где-то с полгода-год, а лопнут громко.

Не прошло и 5 месяцев, как «Лига» заметила и тиснула статью:

Золотая пирамида: B2B Jewelry деньги под 400%, и бесплатные украшения. (Статья от 1 марта)

59 магазинов, более 400 000 инвесторов и “продажи” на сотни миллионов. Такой бизнес вырастил винницкий ювелир за два года. Или это не бизнес?

finance.liga.net

Интересно, сколько ещё нужно месяцев, чтобы заметили наши доблестные органы.

 

[Mr.Alex]

Переглянути вкладення 28372

Я уже два таких выиграл и ещё один Фольксваген))

Везет же некоторым...

 

[Андрюх@dp.ua]

Кума влезла в прошлом году, вкинула туда десятку, в феврале выплата. Сейчас аж самому интересно, что выгорит. Тогда отговорить её не удалось, сейчас и не знаю, надо ли было

Как оказалось, хорошо, что не отговорил. С вложенной десятки выплатили 4700 грн процентов. Почему-то только при выплате разделили суммы - вложенные 10000 отдельно, 4700 процентов отдельно.

 

[aurowl]

Интересно, сколько ещё нужно месяцев, чтобы заметили наши доблестные органы.

5 месяцев после того как пузырь лопнет.

 

[BaDa]

Социалочка от Котиков

Спойлер

 

[Stiv]

Социалочка от Котиков

Одеса

 

[dzidzio]

Социалочка от Котиков

Одеса

Переглянути вкладення 28385 Переглянути вкладення 28386

Замов будь який розводняк типу "безлімітний безкоштовний супутниковий інтернет під видом звичайного роутера", або "HDSuperPuper Antena яка типу тяне всі супутники", або "супер зберігач електроенергії Energy Saver в середині з куском свинця і всього лиш одним діодом" - пробиваєш номер ТТН, і бачиш що всі розводняки відправляються з Одеси.
Колись була популярна фраза "Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской" тепер здобула нове значення.

 

[Maxxx]

С вложенной десятки выплатили 4700 грн процентов.

Пару вопросов, она эти проценты сняла налом и потратила, или добавила к той десятке, чтобы дальше "накручивать"? И сняла ли само "тело", т.е. десятку?

 

[Андрюх@dp.ua]

С вложенной десятки выплатили 4700 грн процентов.

Пару вопросов, она эти проценты сняла налом и потратила, или добавила к той десятке, чтобы дальше "накручивать"? И сняла ли само "тело", т.е. десятку?

Всё сняла. Дальше уже не хватило нервов и азарта

 

[Maxxx]

Всё сняла

Гм, удивительно, обычно так не выпрыгивают, можно сказать, что заработала на пирамиде. Хотя, бывает, что через месяц жажда наживы побеждает и относят все обратно "на депозит".

 

[Barin]

В Харькове мошенники представляются сотрудниками госструктур
Мошенники обирают предпринимателей под видом сотрудников различных государственных структур, обещая решить вопрос за вознаграждение

 

[Андрюх@dp.ua]

Всё сняла

Гм, удивительно, обычно так не выпрыгивают, можно сказать, что заработала на пирамиде. Хотя, бывает, что через месяц жажда наживы побеждает и относят все обратно "на депозит".

Да дело в том, что она торгашка, знает цену каждой копейке. Влезла в каком-то помрачнении рассудка, еще и мы постоянно ее накручивали