Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Stas567]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Дак через год, если без нарушений, считаешься таким, который не привлекался к админ.ответственности.

 

[ПотапаПапа]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Stas567, ну ещё раз потягаем

 

[zaycev]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Я сразу спросил как им мог рекомендовать меня мой знакомый, если я совсем в другом городе, после чего он быстро извинился и попращался

номер засвечен в маркете ?

 

[raptor]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Дак через год, если без нарушений, считаешься таким, который не привлекался к админ.ответственности.

Раніше було, що, якщо на протязі року попадеться з таким самим правопорушенням ще раз (рецидив), то порушується кримінальна справа. Зараз, не в курсі.

 

[Себастьян Перейро]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

номер засвечен в маркете ?

нет

 

[drmz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

По какой статье?

от 190-й за незначительностью ущерба футбольнут к 192-ой
"Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою"

Спойлер

Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою

1. Заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або такі, що заподіяли майнову шкоду у великих розмірах, -

караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Примітка. Відповідно до цієї статті майнова шкода визнається значною, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах - така, що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян

по 190, за незначительностью ущерба.

Пардон, не админдело, админштраф. А статья будет 190 КК

 

[kityn]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

0948853295, классический лохотрон с картами Привата, имена и фамилии вымышлены
*upd: их же номер, но типа как работники Привата 0567859126

 

[Dimich]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

1:43 ночі дзвінок на домашній з
0 99 484 14 97 "Мамо я в міліції"
мама в той час ще дивилася телевізор, не спала, зорієнутвалась і "Ти хто, синку?"
- "Андрюша"

 

[htc]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

098 346 24 87
068 855 07 56
067 251 61 49

на протязі 15хв три звінка з розряду "ОЩАДБАНК" і депозитні інтернет гроші приват банку )))

 

[Andriy_IF]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Аукро:
покупаешь лот.
Приходит от продавца

Здравствуйте.
У меня пoтеряась сумка с картoй приватбанка и мoими телефoнами, к oднoму из кoтoрoгo пoдключен приват24.
Карта уже заблoкирoвана мнoю.
Ваш платеж на нее принять пoка не мoгу.
Вы еще не прoизвoдили oплату?

Отписываю - нет еще, подожду.
Дальше от него:

Я выставил для вас счет через мой интернет магазин.
Его можно оплатить в приват24, счет выставлен в долларах по курсу приват24, мне так удобней.

Ссылка на оплату счета:
https://login.privatbank.ua/p24a/******

Человек регистрируется под именем-фамилией продавца, эмейл тот же самый кроме одной буквы, что не бросается в глаза.

Звонишь человеку, а он то ничего и не терял и ничего такого не писал и интернет магазина у него нету.

Думаю, если пойти по ссылке, можно узнать номер карты и фамилию, или после ввода пароля проплата пойдет без подтверждения на мобильный?

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF, как ты вышел на телефон реального получателя денег?

 

[stigr]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

yahoo, ну так то аукро после покупки дает телефоны и мыло регистрации и даже адрес продавца.

Добавлено через 2 минуты
а вообще я бы предложил сменить пароли продавцу, как на мыле так и на акаутах аукциона и других важных местах, так как его почту читает кто то очень предприимчивый

 

[Andriy_IF]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

stigr, с чего вы решили, что его почту кто-то читает?
Мошенник окрывает себе ящик на том же сервере, а в эмейле отличие в одной букве, а реальное(как тебя зовут) совпадает.
И с него он и пишет. А имя взято такое же, как и у продавана.
А отвечаешь просто кнопкой Ответить, и письма попадают уже мошеннику.

Добавлено через 2 минуты
Вот ссылка, кто смелый(у кого на счету 0) может покопаться
https://login.privatbank.ua/p24a/?srvc_id=vsrvs3&go=%2Fp24api%2Finvoice%3Fpid%3D26.5941422358370562#login

 

[yahoo]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF, тогда откуда он знает твои контакты и детали сделки?

 

[Tsa]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Сиджу позавчора з дитиною, збираємо конструктор, дзвонить телефон: "Ало, папа, я в милиции". Якщо б не дитина поруч, то настрій був завернути жорстко, але відповів просто - так тобі і треба

 

[stigr]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF, от куда он (мошенник) знает что именно я купил этот лот. То есть от куда он знает мое мыло? Что бы написать мне он должен был прочесть почту от аукро что я купил данный лот.

Добавлено через 7 минут
Ну как вариант может и читают почту покупателя. Но это тогда разовый кидок, и как по мне не совсем рентабельный, проще присосаться к продавану, пусть один из 10 клюнет вот и профит. А если продаван продает много, то пока вскроется, мошенник может прокрутить не мало доверчивых граждан.
Но всеже и пароли стоит сменить и покупателю.

 

[Andriy_IF]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

stigr, у продавана 2-3 раза в неделю новая партия лотов(от фрицев), которые он продает от одной гривни и рейтинг его уже больше 2 тысяч.
Так что было время приспособиться.
Re>>пусть один из 10 клюнет вот и профит. А если продаван продает много, то пока вскроется, мошенник может прокрутить не мало доверчивых граждан.

Сам на 99% поверил, поскольку покупаю у него не первый раз.Даже нажал ссылку.
Одно но..
Что его спалило. Продаван никогда не писал по-русски. И тут вдруг
Решил перезвонить.

 

[spare]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF, Андрій Багрій чего удивляться, если все твои данные есть в инете? дальше просто - ты участвовал в аукционе, по нику почту узнали, написали тебе.

 

[drmz]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

Andriy_IF,

Получатель: INTERKASSA

Данные платежа
Назначение платежа: IK33376170
Сумма: 26.59 USD

Хорошо, что ему "удобней" семь извилин на версту, а не виртуалка.

Добавлено через 23 минуты
Даже чатные помощники не могу сказать, кто получатель
Вот это поворот!

 

[Vsefayno]

Re: Развод на деньги / кидалы / мошенничество / странные звонки / выигрыши - общая те

тогда откуда он знает твои контакты и детали сделки?

Скорее всего просто смотрит кто купил лот и пишет ему через форму "Задать вопрос пользователю". Для этого е-мейл покупателя знать не надо. А что куплено и за какую цену - информация открытая.