Шахрайство

[fudor]

Корисна інформація:

• Інформаційна кампанія #ШахрайГудбай 2020 — promo.bank.gov.ua/stopfraud
  кібербезпека · платіжна безпека · скімінг · телефонне шахрайство · фінансовий номер · безпечний онлайн-шопінг
• Онлайн-гра «Здолай шахрая!» — game.ema.com.ua
• Профілактика мобільного шахрайства — kv.st/stop_cheating
  перемога в неіснуючій акції · використання простих паролів · розсилка SMS на номери абонентів Київстар · викрадення SIM-картки · мобільні віруси · вимагання грошей · шахрайство з картками поповнення
• Захист від шахрайства — www.intertelecom.ua/info/zakhyst-vid-shakhraystva
  телефонне шахрайство · фінансове шахрайство · шахрайство в Інтернеті · безпечне використання SIP-телефонії
• Юридична консалтингова група «LEX» — lex-ua-lex.blogspot.com/
  сайт с обзорами мошенников
• Про сорта фишинга — ko.com.ua/pro_sorta_fishinga_137208
  почтовый фишинг · целевой фишинг · уэйлинг · смишинг · вишинг · компрометация корпоративной электронной почты · клон-фишинг · «злой двойник» · фишинг в социальных сетях · фишинг в поисковых системах · фарминг
• Якийсь список шахраїв https://blackbox.net.ua

Спойлер: В чём заключается схема «треугольник»

"Покупатель", обозначим его цифрой 1, ну мне так понравилось, да и цифра не плохая, обращается к реальному продавцу, пусть он будет 2, не в обиду, здесь не соревнование) И в одночасье, к нему обращается покупатель "фальш" товара, назовем его 3, пусть тоже не обижается. Из этого исходит определение "треугольник" в виду 3-х составляющих. Теперь 1, договаривается с 2 о покупке, и предлагает предоплату, и договаривается с 3 о продаже, но за предоплату, скинув номер карты 2. 3 отправляет 2 сумму, 2 отправляет товар, 1 получает товар, 2 и 3 грызутся между собой, а 1 выкидывает симку и продолжает искать следующих 2 и 3.

Например, я - мошонник. Нахожу на Олухе плеер, создаю такой же лот, но дешевле на 100...200 грн, например. Жду "лоха". "Лох" пишет мне, что согласен купить, я пишу продавану плеера: "хочу купить твой плеер, дай номер карты, но давай поторгуемся". Как аргумент для торга, можно привести мой же "виртуальный" лот, а лучше сделать еще пару "дурилок", с учетом нюансов товара. Продавец скидывает от начальной цены 100...200 грн (в зависимости от лота), дает номер карты. Я отправляю номер карты продавца "лоху", и предупреждаю продавца, что оплатит кум/сват/брат с другим именем и фамилией. "Лох" платит на карту продавцу, мошенник, как посредник, высылает продавану свои данные для Новой почты, продавец высылает плеер мошеннику. Продавец получил деньги, отправил товар, доволен, реальный "покупатель-лох" ничего не получает, начинает сраться с продавцом, звонит в банк, ментам и т.д, поднимает кипеш. Мошонник с товаром и почти не засветился - паспорт можно подделать тупо сменой фотографии, а можно и нет - доказать, что он развел, и привлечь, реально очень сложно. Может, есть еще варианты этой схемы, но я такое наблюдал. Еще, по аналогии хакерских атак, можно назвать этот развод красиво английской аббревиатурой MIM - "Man-In-The-Middle".

 

[Space Cat]

Останній тиждень надходять дзвінки з різних 063/73/93 де мужичок голосом, як з-під могильної плити, повідомляє про борг і пропонує передзвонити на 073 91 81 845
Сьогодні, врешті-решт, зумів записати номер і передзвонив.
Чувачок з нормальним, живим голосом якось представився і запропонував перевірити інфу.
Я назвав номер повторно - він не фінансовий. Звісно, боргу він не знайшов. І тоді чувачок запитав: "Може телефон на дві сім картки і я сплутав куди дзвонили?"
Коли я сказав, що точно дзвонили саме на цей номер, з якого я дзвоню, все одно запропонував назвати інший (фінансовий) номер
Коли я відмовився, він сказав, що нічим не може мені допомогти і ми попрощалися.

 

[Lets]

Останній тиждень надходять дзвінки з різних 063/73/93 де мужичок голосом, як з-під могильної плити, повідомляє про борг і пропонує передзвонити на 073 91 81 845
Сьогодні, врешті-решт, зумів записати номер і передзвонив.
Чувачок з нормальним, живим голосом якось представився і запропонував перевірити інфу.
Я назвав номер повторно - він не фінансовий. Звісно, боргу він не знайшов. І тоді чувачок запитав: "Може телефон на дві сім картки і я сплутав куди дзвонили?"
Коли я сказав, що точно дзвонили саме на цей номер, з якого я дзвоню, все одно запропонував назвати інший (фінансовий) номер
Коли я відмовився, він сказав, що нічим не може мені допомогти і ми попрощалися.

ну так надо было сказать, что он супер финансовый...

 

[Space Cat]

ну так надо было сказать, что он супер финансовый...

Та чувачок чи його команда, схоже, швиденько пробили логіни у найрозповсюдженіших банках і нічого не виявили. От і почав питати ще номери.

 

[Lets]

ну так надо было сказать, что он супер финансовый...

Та чувачок чи його команда, схоже, швиденько пробили логіни у найрозповсюдженіших банках і нічого не виявили. От і почав питати ще номери.

интересно как это они могли быстренько пробить...

 

[debugger]

Обережно: шахраї маскуються під мобільних операторів України | Mediasat

Зловмисники, прикидаючись представниками відомих мобільних операторів, намагаються виманити конфіденційні дані та кошти довірливих абонентів.

mediasat.info

Спойлер: Докладніше

Зловмисники розсилають повідомлення в соціальних мережах та месенджерах, видаючи себе за представників популярних операторів, таких як Київстар, Vodafone чи lifecell. У повідомленнях вони пропонують користувачам привабливі бонуси або активацію корисних послуг. Їхня схема включає кілька етапів:

1. Створення фейкового сайту мобільного оператора.
2. Обіцянка нарахування бонусів за реєстрацію SIM-картки на паспорт.
3. Розміщення інструкції з фішинговими посиланнями Bank-ID.
4. Вимагання конфіденційних даних для «завершення процедури».

Виконавши всі кроки, довірливі користувачі не отримують обіцяних «плюшок», натомість втрачають доступ до онлайн-банкінгу, з якого аферисти викрадають гроші.

 

[Openpharmacist]

Сьогодні активізувалися "оператори НБУ". Телефонували двічі на додатковий номер. Коли послав прямим текстом дуже розхвилювалися й почали довбати з різних номерів поки по мвсці не блоканув.

 

[Kseniya]

Openpharmacist,

А как Вы поняли, что это они же? Вы брали трубку или там номера одинаковые были?

 

[Vitalik]

А как Вы поняли, что это они же? Вы брали трубку или там номера одинаковые были?

Сразу поняли что они же, когда начали:

Телефонували двічі

Брали 2 раза трубку с одинаковыми номерами.

 

[Dаmіеn]

Сьогодні активізувалися "оператори НБУ". Телефонували двічі на додатковий номер. Коли послав прямим текстом дуже розхвилювалися й почали довбати з різних номерів поки по мвсці не блоканув.

 

[Openpharmacist]

Openpharmacist,

А как Вы поняли, что это они же? Вы брали трубку или там номера одинаковые были?

Разница в последней цифре номера. И сразу после моих матюков. Сбрасываю, а оно сразу же трезвонит. Совпадение? Не думаю.

 

[В дин@мике]

Подскажите пожалуйста что или кто это звонило +81486615313 ?

 

[Maxxx]

В дин@мике, шахраї.

 

[den_lg]

Подскажите пожалуйста что или кто это звонило +81486615313 ?

Може власник 700 грн, ні?

 

[В дин@мике]

Подскажите пожалуйста что или кто это звонило +81486615313 ?

Може власник 700 грн, ні?

Я отказался вернуть деньги , так как считаю что это проделки мошенников , звонили на другой номер с этого +814 , не финансовый

 

[Vitalik]

Я отказался вернуть деньги , так как считаю что это проделки мошенников

Просто признайся себе, что любишь шару, да и все. Описывал свой вариант ранее, когда клиент в Моно 2 раза ошибся "Виталиком" из записной и перевел суммы. После обращения банка я согласился на возврат, человек сам попросил первый ошибочный платеж не возвращать. И второй вариант был, когда ошибся с цифрой в пополнении номера ИТ, по билингу нашел его контактный, он как ты мне ответил: "в следующий раз внимательнее будешь, идите и пойте". 2 стороны медали, и 2 такие разные...

 

[Горецкий]

На Тернопільщині викрили працівників пошти, які привласнили дронів для ЗСУ на 6 млн гривень
Учасники схеми забирали із посилок дороге устаткування і продавали, а розкриті посилки наповнювали непотребом.

CyberpoliceUA

🔴 Привласнювали дрони, призначені для військових - Нацполіція викрила працівників поштового сервісу 👮‍♂️ Кіберполіцейські спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили протиправну діяльність злочинної...

t.me

Привласнили на 6 млн грн товару для українських захисників - повідомлено про підозру трьом працівникам поштового сервісу та їх пособнику

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом мешканцям Тернопільщини за фактом розтрати майна в особливо великих розмір...

www.gp.gov.ua

 

[Андрюх@dp.ua]

НоваПошта?

Ні

У Тернополі голова відділення привласнював квадрокоптери (виправлено)

У Тернополі голова відділення разом із підлеглими організував масштабну схему привласнення безпілотників, призначених для військових. Загальна вартість

368.media

 

[Кочевник]

Особа чоловічої статі - керівник відділення Укрпошти?

Читаємо оригінал від Нацполіції:

керівник відділення поштового сервісу у м. Тернопіль

Сортувальне обласне відділення. Чому би ні?

А посилки с мавіком за 200-250 шт. грн Укрпоштою часто відсилають?

Замовлення з закордону часто доставляється Укрпоштою.

 

[Кочевник]

Для 368.медіа достатньо було прочитати "Тернопільщині викрили працівників пошти" щоб робити хайп

Вони не самі вигадали, а процитували прес-реліз хайпової поліції.

 

[Горецкий]

А покажіть, будь ласка, слово "Укрпошта" в прес-релізі поліції, а то я чомусь не бачу.

А хіба в Україні є якийсь інший поштовий оператор крім "Укрпошти"? Чи можливо хтось ще крім Укрпошти входить до міжнародного поштового союзу?
Нова пошта, наприклад - це не поштовий оператор, а логістична компанія