4.3.13. Для здійснення контролю за дотриманням клієнтами Банку вимог законодавства в частині заборони здійснювати операції по рахунку фізичної особи, пов’язані із підприємницькою діяльністю, та контролю за відповідністю операцій клієнта його фінансовому стану Банк має право вжити наступні заходи:
4.3.13.1. Грошові кошти, які надійшли для поповнення Платіжної картки Клієнта, обліковуватимуться (зберігатимуться) на транзитному рахунку № 2924 до дня завершення документальної перевірки Банком джерел походження коштів у наступних випадках:
- сума разової прибуткової операції за поточним рахунком або сума всіх зарахувань грошових коштів на поточні рахунки Клієнта протягом одного календарного місяця, з урахуванням поточного надходження, перевищує 250 000,00 (двісті п‘ятдесят тисяч) гривень;
- сума всіх зарахувань грошових коштів на поточні рахунки Клієнта сумарно протягом двох календарних місяців поспіль, з урахуванням поточного надходження, перевищуватиме 500 000,00 ( п‘ятсот тисяч) гривень.
4.3.13.2. Умови п. 4.3.13.1 не поширюються на операції, пов‘язані з розміщенням депозиту.
4.3.13.3. Джерелом походження коштів Клієнта можуть бути: заробітна плата, дохід, отриманий за реалізацію продукції, надані послуги, продаж майна, отримання спадку, отримання страхової суми за договором страхування, виграш у лотерею, набуття права на скарб, позика, інші виплати відповідно до умов цивільно-правового правочину (договору).
історія «покращень» || P2P-перекази й комісійна винагорада || «кухня» кредитних рішень
